La Junta de Impuestos Internos (IRB) de Malasia ha iniciado una operación especial denominada "Ops Token" para abordar la evasión fiscal criptográfica y mejorar la administración fiscal general en el país.
IRB Malaysia libra la guerra contra la evasión de impuestos criptográficos
Según las fuentes, la Junta de Impuestos Internos (IRB) de Malasia ha unido fuerzas con la Policía Real de Malasia y CyberSecurity Malaysia (CSM) para lanzar una operación que involucra a 38 personas en 10 ubicaciones en el valle de Klang.
Según los informes, el valor de las transacciones de criptomonedas en Malasia este año se estima en 1,441 billones de ringgit (340 mil millones de dólares).
Durante la operación "Ops Token", el IRB accedió a datos comerciales de criptomonedas almacenados en dispositivos móviles y computadoras, lo que les permitió rastrear los activos digitales comercializados y evaluar las ganancias asociadas.
El equipo dice que descubrió casos en los que las entidades se establecieron únicamente para transacciones de criptomonedas con el fin de evadir obligaciones fiscales.
La autoridad fiscal ha aclarado que los datos recopilados se someterán a un análisis detallado para determinar el valor de los activos de criptomonedas negociados y las ganancias generadas. Este proceso tiene como objetivo revelar el alcance de la evasión fiscal que anteriormente no se había revelado al IRB.
Al comentar sobre el último desarrollo, el director ejecutivo Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin afirmó que las personas que participan en el comercio de criptomonedas en Malasia deben cumplir con las regulaciones del impuesto sobre la renta.
Ha instado a todas las partes involucradas en tales actividades a declarar sus impuestos con prontitud en la oficina del IRB más cercana para evitar posibles sanciones por cumplimiento.
La ejecución de esta operación tiene como objetivo aumentar los ingresos del país minimizando la evasión fiscal y mejorando la eficiencia fiscal, reforzando así la sostenibilidad de los esfuerzos de recaudación de ingresos de Malasia, dice el equipo.
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Evasión fiscal, escrutinio regulatorio
El comercio de criptomonedas se ha relacionado con frecuencia con casos de evasión fiscal, lo que ha provocado pedidos de regulaciones y estándares de presentación de informes más estrictos.
El colapso del deshonrado intercambio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried se atribuyó a informes fraudulentos y a la mala gestión de fondos. Este evento desencadenó una serie de medidas regulatorias y un mayor escrutinio, enfatizando la necesidad crítica de transparencia y prácticas financieras sólidas dentro del sector de las criptomonedas.
Según Bloomberg, la administración Biden propone fortalecer el cumplimiento fiscal exigiendo que las transferencias de al menos 10.000 dólares en criptomonedas se informen al Servicio de Impuestos Internos.
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Nigeria
Tigran Gambaryan, oficial de cumplimiento de Binance, fue arrestado en Nigeria por cargos de evasión fiscal y lavado de dinero. El arresto se produjo tras una demanda de un pago de 150 millones de dólares en criptomonedas, que Gambaryan interpretó como un intento de extorsión.
Si bien Gambaryan finalmente fue absuelto de los cargos de evasión fiscal, el incidente subraya las complejidades regulatorias que enfrentan los intercambios de criptomonedas en varias jurisdicciones.
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