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El gobierno de EE. UU. ha confiscado 5.254.133 dólares en cuentas bancarias de JPMorgan Chase y afirma que los fondos fueron robados en un complejo plan.
El gobierno de Estados Unidos ha confiscado 5,25 millones de dólares en seis cuentas bancarias de JPMorgan Chase, alegando que los fondos eran producto de un complejo plan de fraude.
La denuncia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que los fondos fueron robados de un sindicato de Massachusetts que fue engañado para transferir millones de dólares directamente a los estafadores.
En enero pasado, el sindicato anónimo recibió un correo electrónico que parecía ser del director de inversiones del sindicato, según el Departamento de Justicia. La dirección de correo electrónico parecía coincidir: la correspondencia pedía al sindicato que transfiriera 6,4 millones de dólares a otra cuenta bancaria.
Después de que el sindicato cumplió con la solicitud fraudulenta, los fiscales dicen que parte del dinero se desvió a intercambios de criptomonedas, se transfirieron 5,25 millones de dólares a cuentas de JPMorgan Chase y se enviaron 61.612 dólares a una cuenta de Texas Bank and Trust que también fue arrestada.
El Departamento de Justicia dice que los estafadores reclutaron a personas conocidas como "mulas de dinero" que rápidamente transfirieron fondos entre diferentes cuentas para disfrazar sus orígenes.
Los fiscales ahora buscan la confiscación definitiva de todos los fondos incautados de cuentas bancarias estadounidenses.
“Las estafas de BEC representan una seria amenaza para empresas e individuos en todo el país, causando un daño financiero y emocional significativo a las víctimas a través del uso de canales de comunicación confiables en los que confían todos los días.
La demanda civil de decomiso de activos de hoy muestra que cuando las víctimas denuncian dicha mala conducta a las autoridades, podemos tomar medidas para recuperar los fondos robados. Esperamos que las acciones de hoy ayuden a restaurar cierto nivel de estabilidad y justicia para aquellos afectados por el fraude".
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