Las autoridades nigerianas retiraron ciertos cargos contra el ejecutivo detenido de Binance, Tigran Gambaryan, según informó un portavoz de la familia el 14 de junio. El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) retiró los cargos fiscales contra Gambaryan y su colega ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla.
Sin embargo, ambos ejecutivos continúan enfrentando cargos de lavado de dinero por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), y el caso se reanudará el 20 de junio.
Críticas a los cargos restantes
Los representantes de la familia de Gambaryan han criticado los cargos restantes como “falsos” y argumentan que la desestimación de los cargos fiscales por parte de FIRS indica que la pareja no debería haber sido acusada inicialmente.
El estado de salud de Gambaryan ha sido una gran preocupación, especialmente después de que colapsara ante el tribunal el 23 de mayo debido a la malaria. Su familia afirma que su salud ha empeorado, incluyendo ahora neumonía, y alegan falta de transparencia por parte de las autoridades penitenciarias respecto de su bienestar.
A pesar de una orden judicial de la jueza Emeka Nwite de recibir atención médica inmediata, las autoridades penitenciarias retrasaron el traslado de Gambaryan a un hospital durante 11 días, e incluso entonces, sólo para un breve chequeo.
Los resultados de este chequeo no han sido revelados a su familia, abogados ni a la embajada de Estados Unidos, ya que los funcionarios penitenciarios han designado a una persona de la prisión como su familiar más cercano.
Declaración de los representantes de la familia Gambaryan. Fuente: Andy Greenberg
Binance emitió un comunicado elogiando a FIRS por su "diligencia y profesionalismo". Enfatizaron que los cargos retirados resaltan que Gambaryan no toma decisiones en Binance y que su detención es innecesaria para resolver problemas con el gobierno nigeriano.
Binance expresó su esperanza de que Gambaryan se libere completamente del asunto.
Antecedentes del arresto
Gambaryan y Anjarwalla fueron arrestados por las autoridades nigerianas en febrero acusados de lavado de dinero y evasión fiscal relacionados con Binance, a pesar del acuerdo previo de la empresa para salir del mercado africano.
En marzo, Anjarwalla escapó de la custodia utilizando su pasaporte keniano, pero luego fue detenido en Kenia, donde ahora enfrenta la extradición a Nigeria.
En respuesta a la detención de Gambaryan, los legisladores estadounidenses han expresado su preocupación. En una carta del 4 de junio dirigida al presidente Biden, al secretario de Estado Antony Blinken y al enviado presidencial para Asuntos de Rehenes, Roger D. Carstens, doce legisladores estadounidenses describieron el encarcelamiento de Gambaryan como “ilícito”.
Argumentaron que los cargos de lavado de dinero y evasión fiscal son infundados y forman parte de un supuesto plan de las autoridades nigerianas para extorsionar a Binance.
Gambaryan, ex agente del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, viajó a Nigeria el 26 de febrero para abordar cuestiones de cumplimiento y regulación.
La situación se volvió hostil a pesar de las reuniones profesionales iniciales, lo que llevó a su detención en la prisión de Kuje, conocida por sus duras condiciones, durante más de tres meses.
Apelaciones de intervención
Los legisladores estadounidenses destacaron el deterioro de la salud de Gambaryan, señalando su prueba positiva de malaria y el hecho de que no se le pudo trasladar a un hospital privado a pesar de una orden judicial.
Subrayaron la urgente necesidad de que el gobierno de Estados Unidos intervenga para garantizar su seguridad y liberación. El representante Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, estuvo entre los firmantes que instaron al presidente Biden a actuar.
Tras la apelación de los legisladores, los exfiscales federales se hicieron eco de estos llamados en una carta firmada por 108 exfiscales al Departamento de Estado el 6 de junio, instando a tomar medidas rápidas para asegurar la liberación de Gambaryan.
Enfatizaron la negación de una representación legal adecuada para Gambaryan, ya que las reuniones con su equipo legal se llevan a cabo en presencia de autoridades nigerianas y guardias armados, enfatizando aún más la necesidad de una intervención inmediata de Estados Unidos.
La publicación Las autoridades nigerianas alivian los cargos contra Binance Exec apareció por primera vez en Coinfomania.
