• La FIRS de Nigeria retiró los cargos de evasión fiscal contra los ejecutivos de Binance y centró las acciones legales únicamente en la empresa.

  • Binance sostiene que Gambaryan carece de autoridad para tomar decisiones, lo que destaca los desafíos de gobierno corporativo.

  • La salud de Gambaryan se deteriora bajo custodia, con un diagnóstico reciente de malaria y neumonía.

El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha retirado los cargos de evasión fiscal contra los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. La FIRS ha revisado su enfoque legal, nombrando únicamente a Binance, representada localmente, en los procedimientos legales en curso.

Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos a principios de este año por acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal contra Binance. A pesar de haber sido nombrado en un caso separado por la EFCC, el Servicio de Ingresos de Instituciones Financieras (FIRS) retiró los cargos fiscales contra las personas.

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– Global Rashid (@globalrashid007) 14 de junio de 2024

Impacto en Binance y los ejecutivos

Binance ha afirmado abiertamente que Gambaryan, en su papel de jefe de cumplimiento de delitos financieros, carece de autoridad para tomar decisiones que requerirían su representación ante los tribunales. 

Anjarwalla, que anteriormente supervisaba las operaciones de Binance en África, escapó de la detención poco después de que se presentaran los cargos iniciales.

La solicitud de una orden para hacer cumplir los derechos fundamentales se verá en la próxima audiencia sobre el caso de blanqueo de dinero el 19 de junio. Está previsto que el juicio se reanude el 20 de junio, ya que Gambaryan sigue detenido en la prisión de Kuje.

Binance está esperando las acciones de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) para liberar a Tigran, quien ha estado detenido durante 110 días debido al deterioro de su salud física, incluido un diagnóstico reciente de malaria y neumonía, para permitirle regresar a casa.

Además, el 23 de mayo, Gambaryan se desplomó ante el tribunal debido a la malaria, según el comunicado del portavoz de la familia. Desde entonces, “las condiciones han empeorado y Tigran ahora tiene neumonía”.

El director ejecutivo fue llevado al hospital por funcionarios penitenciarios 11 días después de que la jueza Emeka Nwite emitiera una orden, según la portavoz. La familia del ejecutivo aún no ha recibido los resultados del examen rápido.

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La publicación Ejecutivos de Binance absueltos de evasión fiscal por FIRS nigerianas apareció por primera vez en Crypto News Land.