El organismo de control financiero de la India, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha recibido nuevas peticiones de intercambios de criptomonedas extraterritoriales que buscan reanudar sus operaciones en la India.
Según un informe del 14 de junio del medio de noticias local Business Standard, un alto funcionario del gobierno le dijo al medio que cuatro intercambios de cifrado adicionales han solicitado permiso para comenzar a operar una vez más en la India.
La nueva solicitud se produce después de que el regulador financiero aprobara los intercambios globales de cifrado Binance y KuCoin para reiniciar sus operaciones en India.
Ambos intercambios habían sido prohibidos previamente por operar ilegalmente en contra de las políticas contra el lavado de dinero en la India.
KuCoin resolvió los problemas de incumplimiento anteriores con una multa de 34,5 lakh de dólares (alrededor de 41.200 dólares), tras lo cual se levantó la prohibición de sus sitios web en la India.
Por otro lado, Binance todavía está en proceso de saldar sus obligaciones y se espera que pague una multa de 2 millones de dólares.
"Esperamos que entren en funcionamiento muy pronto", dijo el funcionario.
El funcionario no reveló las identidades de los cuatro nuevos aspirantes.
India tiene actualmente 46 empresas de cifrado registradas, y las aprobaciones de Kucoin y Binance elevarán el total a 48.
El año pasado, se prohibieron varios otros intercambios de cifrado, incluidos Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex. Esto afectó negativamente a la industria india de las criptomonedas y llevó a muchos comerciantes a buscar divisas.
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Recientemente, Binance dejó de permitir pagos en efectivo para transacciones de criptomonedas entre usuarios en la India. Esta decisión tiene como objetivo cumplir con las regulaciones y mejorar su reputación en el mercado a pesar de limitar un método de pago previamente disponible (efectivo versus transferencia bancaria) para transacciones criptográficas.
India ha estado intentando integrar la industria de las criptomonedas en su sistema bancario.
El año pasado, el gobierno exigió que las empresas de criptomonedas recopilaran detalles de Conozca a su cliente (KYC) y se registraran en la UIF.
Estas reglas se aplican a todos los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan en la India, independientemente de su ubicación física.
Al exigir el registro de la UIF y el cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), India busca integrar el sector criptográfico en su sistema financiero existente y establecer un marco regulatorio y de monitoreo.
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