El juez Rakoff aprueba un acuerdo de 4.500 millones de dólares entre la SEC, Terraform Labs y Do Kwon.
El acuerdo prohíbe a Kwon y Terraform negociar valores de criptoactivos.
El colapso del ecosistema Terra provocó pérdidas de inversores por valor de 40.000 millones de dólares e inestabilidad del mercado.
En una medida decisiva contra el fraude en el sector de las criptomonedas, un juez federal aprobó un acuerdo de 4.500 millones de dólares entre la Comisión de Bolsa y Valores y Terraform Labs, junto con su ex director ejecutivo, Do Kwon, derivado del colapso de la empresa en 2022 y la posterior agitación del mercado.
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Jed Rakoff, aprobó el acuerdo de 4.500 millones de dólares. El acuerdo resuelve un caso en curso que siguió al colapso del ecosistema Terra en mayo de 2022.
Anunciado el 14 de junio de 2024, el acuerdo incluye una prohibición total que prohíbe a Kwon y Terraform Labs comprar y vender "valores de criptoactivos". Además, Terraform Labs y Kwon deben pagar un total combinado de 4.500 millones de dólares en concepto de devolución, intereses previos al fallo y sanciones civiles. Esta resolución sigue al veredicto de responsabilidad civil de un jurado de Nueva York contra Terraform Labs y Kwon por fraude apenas dos meses antes.
El colapso del ecosistema Terra tuvo un efecto dominó en el mercado de criptomonedas en general, lo que provocó la caída de entidades notables como el fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital y afectó a otras empresas como Genesis Global Capital y FTX. El daño resultante llevó a la SEC a tomar medidas serias contra Terraform Labs y su liderazgo. El presidente de la SEC, Gary Gensler, destacó la importancia del caso en un comunicado de prensa, afirmando:
“Este caso afirma lo que han dicho tribunal tras tribunal: las realidades económicas de un producto –no las etiquetas, el giro o la exageración– determinan si es un valor según las leyes de valores. Las actividades fraudulentas de Terraform y Do Kwon causaron pérdidas devastadoras para los inversores, y en algunos casos acabaron con ahorros de toda una vida”.
El monto del acuerdo fue objeto de negociación. La SEC propuso inicialmente 5.300 millones de dólares, mientras que el equipo legal de Terraform Labs abogó por una multa reducida de no más de 1 millón de dólares. Finalmente, ambas partes acordaron la cifra de 4.500 millones de dólares el 6 de junio.
Do Kwon, actualmente detenido en Montenegro en espera de extradición, no asistió al juicio. Mientras tanto, Terraform Labs está navegando por la protección por quiebra del Capítulo 11, y el director ejecutivo Chris Amani testificó que la empresa tiene aproximadamente 150 millones de dólares en activos. El método de pago de las cuantiosas multas sigue sin estar claro.
Este acuerdo representa una victoria significativa para la SEC y una severa advertencia a la industria de la criptografía sobre las graves repercusiones de las actividades fraudulentas. La decisión tiene como objetivo proporcionar cierta restitución a las víctimas del colapso del ecosistema Terra y subraya la importancia del cumplimiento normativo en el mercado de cifrado en rápida evolución.
La publicación La multa de $ 4,5 mil millones de Terra: una advertencia para los estafadores criptográficos apareció por primera vez en Coin Edition.
