El DFI del estado de Washington ha emitido una alerta pública sobre un presunto plan de estafa criptográfica de 310.000 dólares que involucra un intercambio de criptomonedas.
La División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington recibió una queja después de que un inversionista no retirara $310,000 en criptomonedas de Ethfinance, una supuesta plataforma de comercio de criptomonedas. En un comunicado de prensa del 13 de junio, el DFI dice que un inversor, cuya identidad aún no está clara, conoció Ethfinance "a través de una solicitud de amistad aleatoria en LinkedIn".
"El inversor transfirió un total de aproximadamente $ 310,000 usando su billetera defi [finanzas descentralizadas] a Ethfinance, ya que pensó que obtendría una gran ganancia negociando con criptomonedas".
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Cuando el inversionista intentó retirar parte de su capital inicial y supuestas ganancias, el departamento de servicio al cliente de Ethfinance, comunicándose a través del mensajero Telegram, le indicó que agregara más fondos para completar un "contrato inteligente" antes de que pudiera retirar dinero, dijo el DFI. dice. El inversor se negó a enviar fondos adicionales y desde entonces no ha podido acceder a su cuenta, que ahora está bloqueada.
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El regulador señaló que no había verificado las acusaciones, pero advirtió que el caso se parece a un “fraude de tarifas anticipadas”, donde los estafadores exigen pagos por adelantado por servicios prometidos o ganancias que nunca se materializan.
Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, estos esquemas a menudo atraen a las víctimas prometiéndoles altos rendimientos sobre las inversiones y luego exigen el pago de tasas o impuestos antes de que se puedan retirar las supuestas ganancias.
Además de Ethfinance, el DFI emitió alertas públicas contra las plataformas de comercio de criptomonedas WTOCoin y Foundation-coin, afirmando que estas plataformas también parecen estar atrayendo a las víctimas para que depositen criptomonedas y luego les niegan el acceso para retirarlas.
El DFI instó a los consumidores a tener extrema precaución antes de responder a cualquier solicitud que ofrezca inversiones o servicios financieros, y agregó que los profesionales de inversiones deben tener licencia del DFI para ofrecer inversiones a los residentes de Washington.
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