La integración temprana de la IA en las criptomonedas presenta oportunidades de eficiencia, así como estafas. Según un informe de Elliptic, la IA está ayudando a los estafadores a acelerar y aumentar sus estafas criptográficas cíclicas.
Todos hemos oído hablar de la IA y de sus numerosos casos de uso. Algunos casos de uso son legítimos y útiles para las empresas criptográficas, mientras que otros permiten que los delincuentes y los estafadores se aprovechen de las víctimas. La IA puede mejorar las empresas de cifrado legítimas generando texto, imágenes, sitios web, vídeos y otros contenidos. También abre nuevas vías para actividades ilícitas.
Según un informe reciente de Elliptic, la IA puede acelerar el despliegue y la sostenibilidad de las estafas criptográficas, lo que representa una amenaza sustancial para la credibilidad de la Inteligencia Artificial y la industria criptográfica.
Estafas que involucran a personas influyentes en las redes sociales y sitios web criptográficos
Los criptoinfluencers que aprovechan sus seguidores y su personalidad para impulsar productos criptográficos específicos pueden ejercer su influencia para manipular los precios de varias maneras. Los influencers suelen utilizar una táctica conocida como “pump and dump”, en la que promocionan una criptomoneda en particular para aumentar su precio artificialmente. Los influencers incitan a los seguidores a invertir, lo que hace subir el precio. Luego venden, provocando que caiga en picado, lucrando a expensas de sus seguidores.
Los influencers pueden utilizar sus plataformas para difundir afirmaciones exageradas o falsas, provocando miedo y pánico en las ventas en el mercado. Luego, podrán comprar criptomonedas a precios más bajos.
Al igual que los influencers, los estafadores criptográficos operan de forma cíclica. Crean inversiones fraudulentas, lanzamientos aéreos o sitios de obsequios que se promocionan ampliamente en las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Una vez que estos sitios ganan suficiente tracción y controversia, los estafadores ejecutan un “tirón de alfombra”, desapareciendo con los fondos de las víctimas y dejándolas con las manos vacías. El proceso es cíclico, por lo que después del retiro, a menudo comienzan de nuevo con un nuevo token, un sitio diferente y nuevas estrategias de marketing.
Crear todos estos documentos fraudulentos, desde cuentas de redes sociales hasta sitios web e interfaces de usuario, requiere mucho tiempo, requiere muchos recursos y es costoso. Las herramientas de inteligencia artificial ahora pueden agilizar significativamente este proceso.
Por ejemplo, según el informe de Elliptic, la IA puede generar imágenes falsas de empleados y otros materiales de marketing, lo que hace que las estafas parezcan más legítimas y profesionales. Esto no sólo ahorra tiempo sino que también mejora la sofisticación de las estafas, haciéndolas más difíciles de detectar.
Para ganar la mayor cantidad de dinero posible, los estafadores deben establecer operaciones fraudulentas y conectarse con una gran cantidad de personas. Por lo general, han utilizado robots de redes sociales para difundir mensajes y marketing falsos a gran escala. Sin embargo, con la IA, los estafadores pueden automatizar y optimizar las publicaciones en las redes sociales y configurar la infraestructura necesaria para su distribución eficiente, llevando este enfoque al siguiente nivel.
Ejemplos de estafa
Según un usuario de Reddit, una persona llamada Jessica, presumiblemente un bot impulsado por inteligencia artificial, afirmó ofrecer enormes ganancias a través del comercio de cifrado impulsado por inteligencia artificial después de que el usuario hizo clic en un anuncio de inversión. Después de una serie de solicitudes para aumentar Ethereum (ETH) bajo la apariencia de tarifas e inversiones, el usuario le dio a Jessica más de $1300. El robot prometió retornos de más de $6000 pero nunca devolvió las ganancias. Jessica desapareció después de recibir un pago final.
Otro ejemplo involucra a NovaDrainer, una plataforma de afiliados de criptomonedas con sede en Canadá y el Reino Unido que ofrece una estafa como servicio que crea sitios de inversión en criptomonedas para afiliados, dividiendo las ganancias. Afirma utilizar IA para procesar tokens y generar diseños de sitios web optimizados para SEO. A pesar de promover proyectos legítimos, comercializa abiertamente su uso para phishing y drenaje de criptomonedas de las víctimas.
Durante el año pasado, la plataforma recibió 2.400 variantes de tokens criptográficos de más de 10.000 billeteras, probablemente víctimas de estafas. El análisis de Elliptic revela que NovaDrainer emplea una compleja estrategia de ofuscación entre cadenas que involucra intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas para administrar los fondos robados. Sin embargo, las transacciones no se automatizan mediante IA.
Medidas y normas de prevención
Abordar estos desafíos requiere un enfoque proactivo. La industria de la criptografía debe invertir en medidas de seguridad avanzadas y colaborar con los desarrolladores de inteligencia artificial para crear tecnologías capaces de detectar y contrarrestar las estafas. Además, es fundamental concienciar a los usuarios de criptomonedas sobre los riesgos potenciales y educarlos sobre cómo identificar y evitar estafas.
El informe elíptico recomienda utilizar el marco DECODE (detectar, educar, cooperar, defender, hacer cumplir) para mitigar las tendencias delictivas emergentes.
Detectar
Utilice análisis de blockchain para identificar pagos a servicios ilícitos relacionados con la IA
Utilice análisis de blockchain mejorados con IA para detectar delitos
Educar
Crear conciencia entre los usuarios de criptomonedas e inteligencia artificial sobre los indicadores de alerta de estafas existentes y recientes.
Educar a los usuarios y empleados sobre métodos para identificar falsificaciones profundas.
Cooperar
Intercambio de datos para ampliar las capacidades de las partes interesadas relevantes para mitigar los criptodelitos mejorados por IA
Compartir las mejores prácticas entre las partes interesadas
Defender
Garantizar que las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y criptografía estén a prueba de delitos durante su desarrollo.
Equipar equipos de cumplimiento
Hacer cumplir
Priorizar las intervenciones contra los servicios ilícitos que experimentan con IA
Garantizar que las innovaciones nuevas y aceleradas en IA se integren con el desarrollo de capacidades y la capacitación.
