Primero echemos un vistazo a los principios operativos de los comerciantes de moneda negra de primera mano:
Atraer a trabajadores a tiempo parcial (estudiantes universitarios) para que se registren como comerciantes de divisas. Los solicitantes de registro ni siquiera saben para qué se están registrando y luego hacen pedidos para comprar U e igualar el mercado de fraude de telecomunicaciones.
En el momento en que el inversor minorista transfiere dinero al comerciante de divisas sin escrúpulos, el comerciante de divisas sin escrúpulos llamará al inversor minorista y le dirá que se ha superado el límite de su tarjeta bancaria. Le llamará utilizando la tarjeta de un miembro de la familia y los fondos se congelarán y. se garantizará la compensación.
Los inversores minoristas no tienen experiencia y piensan que no es nada. Después de aceptar proporcionar la tarjeta de pago, el comerciante de divisas enviará la cuenta bancaria del inversor minorista al comerciante, y el personal de fraude de telecomunicaciones del comerciante enviará el número de tarjeta del minorista. inversor a la víctima del fraude de telecomunicaciones, y la víctima El dinero se envió a inversores minoristas.
Inversores minoristas - comerciantes de divisas - desventajas - víctimas (proceso de transferencia de cuentas bancarias). #内容挖矿 >#BTC
Por ejemplo, si una víctima es defraudada por 100.000 yuanes, el comerciante de divisas puede obtener una ganancia de hasta 55.000 yuanes. Cuando la víctima descubre que ha sido defraudada y llama a la policía al día siguiente, se le devolverá la tarjeta bancaria del inversor minorista. será congelado, y será incluido en la lista de castigo de suspensión de tarjeta, la congelación sólo podrá ser liberada mediante el reembolso de la compensación.
¿Cómo romper con esta situación?
La primera es nunca aceptar pagos sin nombre real, es decir, el nombre certificado del comerciante de intercambio debe ser el mismo que el del pagador y no aceptarlo sin importar el motivo que utilice.
La segunda es que cuando se encuentre con este tipo de estafa, no debe hacer clic en Aceptar para recibir el pago. Verifiquemos al distribuidor de divisas.
Cuando reciba fondos de pago sin nombre real de un comerciante de divisas, vaya inmediatamente al banco para cancelar la tarjeta o retire efectivo y váyase, y luego ignore al comerciante de divisas, no importa cómo se comuniquen con usted el comerciante de divisas y el servicio al cliente. Nunca debe decir que ha recibido fondos por teléfono.
Cuando el retraso dura hasta el día siguiente, el comerciante de divisas básicamente no puede manejarlo, porque en ese momento la víctima puede haber llamado a la policía y ya no está bajo el control del mercado.
Si le solicita al comerciante de divisas que proporcione el certificado de pago en este momento, el comerciante de divisas no podrá comunicarse con la víctima, es decir, no podrá proporcionar el registro de pago.
Puede seguir demorando y pedirle al comerciante de divisas que proporcione la información de identidad del pagador, ir al banco a imprimir el extracto en papel y tomarse una selfie. La víctima no puede escuchar las instrucciones del comerciante de divisas y el comerciante no se atreve a hacerlo. contactar a la víctima nuevamente, por lo que no pueden proporcionarla. Esta es una prueba.
Y podrás facilitar toda la información sobre el dinero que no has recibido y preparar tú mismo un extracto bancario.
El comerciante de divisas no tiene forma de proporcionar un comprobante de pago, por lo que puede apelar al cambio por la falta de pago y determinar que se le devolverá el USDT.
Tienes USDT y dinero negro en tu mano, y luego le dices a tu tío que ayudé a la víctima a recuperar la pérdida, le devuelves el dinero a la víctima y le pides a tu tío que descongele la tarjeta y emita un certificado de no participación. , y el pañuelo rojo en tu pecho se volverá más vivo. Sí, la víctima también te lo agradecerá.
Si un comerciante de divisas realmente quiere matar a un comerciante de divisas de corazón negro, si el comerciante de divisas te bloquea y él te ignora, entonces también puedes gastarle una mala pasada.
Primero, registra un intercambio con la cuenta de su hombre de 80 años y vende monedas a comerciantes de divisas que pagan con nombres reales. Estos comerciantes de divisas suelen estar entre sus amigos de WeChat. No son divisas turbias, sino semi-serias. comerciantes. Es solo que él no te ayudará a lidiar con eso después de que la tarjeta esté congelada, así que no le ruegues.
Luego le pides que te dé U, la cuenta de tu abuelo que se volvió a registrar, y le pides que transfiera el dinero a la tarjeta de tu abuelo. En este momento, el comerciante de divisas te permitirá liberar las monedas y tú simplemente le dices que soy yo. Lo siento, olvidé mi contraseña de transacción. Le reembolsaré su dinero. Puede recuperar su contraseña y operar al día siguiente. El dinero se devolverá tal como llegó.
Inmediatamente lleva a su abuelo al banco para retirar efectivo y se va, y luego ingresa la cuenta de su abuelo con anticipación para hacer un bloqueo. Llama inmediatamente al comerciante de divisas para notar: el número incorrecto fue devuelto a la ruta original y se lo informa al cliente de cambio. servicio que se ha realizado el reembolso y se ha devuelto el USDT.
Tienes en tu mano el USDT y el efectivo que te envió el comerciante de divisas.
En ese momento, el comerciante de divisas tenía una mano negra de fondos en la mano y la tarjeta se congeló al día siguiente. La tarjeta de su abuelo ya no era necesaria.
Se trata de usar tu lanza para atacar tu escudo y aprender de los bárbaros a controlarlos. (Este es un comportamiento ilegal y criminal que sólo se utiliza para popularizar el conocimiento jurídico y no debe ser imitado).
También hay muchas personas a las que los comerciantes de divisas serios o los comerciantes de divisas a largo plazo les congelan sus tarjetas. Al principio todos se llaman a sí mismos hermanos, pero luego los ignoran después de que sus tarjetas están congeladas. Esto es muy repugnante, entonces, ¿cómo? ¿Deshacerse de este tipo de comerciante de divisas?
El primero es el procesamiento judicial. Para disputas sobre contratos de venta, puede ingresar directamente al subprograma WeChat y encontrar acusaciones gratuitas en línea.
Disputas de contratos de venta
acusación
Demandante: XX Género: X Nacido el X, mes, X, 19XX Nacionalidad: Han
Número de identificación: XXXXX
Número de teléfono: XXXXXX
Residencia: XXXXXX
Demandado: XX Sexo: X Nacido el X mes XX, 19XX Nacionalidad: X
Número de identificación: XXX
Residencia: XXXX
Número de teléfono: XXX
Reclamos:
1. Se ordena al demandado que pague el importe del pedido en USDT de 100.000 yuanes en la plataforma Ouyi.
2. Las costas del litigio serán a cargo del demandado.
Hechos y razones:
El 15 de marzo de 2024, el demandante realizó una orden para vender 13.513,5 USDT (monedas Tether) por primera vez a través de la página de operaciones de cambio de moneda digital OKX, y acordó con el comprador (demandado) a través de una orden del sistema de 7,4 yuanes/moneda. Durante el proceso, el acusado llamó con frecuencia para interferir con mis operaciones. Como no estaba familiarizado con la operación de mi primera transacción, confirmé el pedido y entregué los activos digitales al acusado sin recibir el pago del acusado.
Para proteger mis derechos legales, he presentado una demanda ante su tribunal. Espero que su tribunal descubra los hechos y decida el caso de acuerdo con la ley.
Atentamente
Tribunal Popular del Distrito XX de la ciudad XX
persona tangible
año mes dia
La evidencia proporciona los registros de pedidos de la plataforma, capturas de pantalla de la página de autenticación del nombre real del comerciante de divisas y los extractos de su propia tarjeta bancaria, lo que demuestra que ha habido transacciones y que no se ha recibido ningún pago del propio comerciante de divisas.
No se preocupe, el comerciante de divisas nunca se atreverá a comparecer ante el tribunal, por lo que será favorable para usted tener un juicio en ausencia. Si se atreve a comparecer directamente ante el tribunal y proporcionarle los registros de pago de otras personas, puede simplemente hacerlo. Llame a la policía y llame a su tío para arrestarlo y proporcionarle los registros judiciales. El registro judicial bloquea la evidencia, lo cual es un comportamiento obvio de lavado de dinero.
Esto es una conspiración. Primero rompa la olla y luego repárela. Utilice toda la información anterior para solicitar el descongelamiento de su tarjeta bancaria a su tío en otro lugar, demostrando que fue obtenida de buena fe.
¡Mata tres pájaros de un tiro, la iniciativa está en tus propias manos y no serás manipulado por otros en absoluto! !
¿Cómo matar a un comerciante de divisas serio?
Utilice este truco con precaución, siempre que el comerciante de divisas lo atrape primero y usted sea impotente. Este es un acto que daña gravemente la ecología. Sólo debe usarse cuando es una cuestión de vida o muerte y el comerciante de divisas le hace perder. todo tu dinero.
¿Quién controla el comportamiento de los comerciantes de divisas?
¡Banco Popular de China, Centro de análisis y detección contra el lavado de dinero de China! !
Bien, entonces puedes empezar.
Carta informe sobre la solicitud de prohibición de XXX como contraparte central para la compra y venta de monedas virtuales y otras actividades financieras ilegales
Banco Popular de China, Centro de Análisis y Detección contra el Lavado de Dinero de China:
Soy XX, hombre, nacido el X, mes, 19XX, nacionalidad Han, vivo en XXXXX. Número de ciudadanía: XXXX. Número de contacto: XXXX.
Persona denunciada: XXX, se desconoce otra información de identidad.
Información relevante de cuentas bancarias ilegales:
XX banco, número de cuenta XXXXX.
1. Situación básica
El 15 de marzo de 2024, descubrí que Zhang San utilizaba el apodo "XX Coin Bank" en la plataforma de comercio de divisas virtual "okx" con la dirección del sitio web XXX (en adelante, "Ouyi") para realizar operaciones virtuales como contraparte central. Las actividades financieras ilegales en moneda (en lo sucesivo, "transacciones C2C") implican el negocio de intercambio entre monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC y otras monedas y RMB.
2. Escala de actos ilegales
Según la introducción a XXX de la página de inicio de la plataforma Ouyi, esta persona se registró como comerciante comercial C2C en la plataforma el 15 de abril de 2018, esta persona ganó un total de
3. Cuestiones derivadas
Desde que el Departamento de Pagos y Liquidación del Departamento Comercial del Banco Popular de China emitió el "Aviso sobre la realización de autoinspección y rectificación de servicios de pago para transacciones ilegales en moneda virtual" el 17 de enero de 2018, Pago de gestión bancaria [2018] No 11, China, Agricultura, Industria, Construcción Los bancos estatales y otros bancos por acciones, los bancos privados y las instituciones de pago no bancarias, como la Comisión Reguladora de Valores de China y el Banco Popular de China, han emitido sucesivamente declaraciones que afirman que, de conformidad con. Los requisitos de entrevista y orientación de los departamentos pertinentes del Banco Popular de China continuarán tomando medidas enérgicas contra las transacciones de moneda virtual. Una vez que se descubran comportamientos relevantes, tomarán medidas inmediatas como suspender las transacciones de cuentas, terminar las relaciones con los clientes e informar. a los departamentos pertinentes de manera oportuna.
XXX utilizó cuentas de instituciones de pago bancarias y no bancarias para realizar transacciones de moneda virtual casi 20.000 veces, y todavía participa en esta actividad ilegal. Debe haber razones profundamente arraigadas que contribuyeron al fracaso de la supervisión.
4. Informar asuntos
De acuerdo con las regulaciones pertinentes del "Aviso sobre prevención y tratamiento adicional de los riesgos de especulación en transacciones de moneda virtual" (Yinfa [2021] No. 237) emitido por el Banco Popular de China y otros diez ministerios y comisiones el 14 de septiembre, En 2021, el aumento de las actividades especulativas en las transacciones de monedas virtuales ha perturbado el orden económico y financiero que genera juegos de azar, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales, lavado de dinero y otras actividades ilegales y delictivas, poniendo en grave peligro la seguridad de la propiedad de las personas.
Las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales. Las actividades financieras ilegales, como la compra y venta de moneda virtual como contraparte central, están estrictamente prohibidas y deben prohibirse resueltamente de conformidad con la ley. Quien realice actividades financieras ilícitas relevantes que constituyan un delito será penalmente responsable de conformidad con la ley.
Para mejorar la precisión y eficiencia en la identificación y descubrimiento de actividades especulativas en el comercio de divisas virtuales, por la presente proporciono pistas y realizo informes.
Si el comerciante de divisas realmente se atreve a engañarlo o congelar su tarjeta y lo ignora, este método atrapará a cualquiera. Úselo con precaución. Puede enviar al comerciante de divisas usted mismo.
