Resumen de contenido
En esencia, sólo hay cuatro formas de eludir la supervisión financiera y cambiaria.
1. Dividir en ceros
2. Contraataque
3. Comercio falso
4. Falsa inversión
Tenga en cuenta que lo que estamos discutiendo hoy se basa en la premisa de "legalidad" ~
dividir en ceros
Según la normativa nacional, cada persona tiene una cuota de compra de divisas de 50.000 dólares EE.UU. al año. Luego pide ayuda a tus familiares y amigos, si reclutas a 10 personas, tendrás $500,000...
Legal, pero arriesgado.
A pequeña escala, unas cuantas veces está bien, pero si envía dinero a la misma persona con frecuencia, uno tras otro, sin una explicación razonable, entonces es obvio que esta persona está transfiriendo activos como se mueve Ant y evita intencionalmente la supervisión, y hay un riesgo de que la cuenta sea bloqueada.
Según otra normativa nacional, se puede llevar efectivo equivalente a menos de 5.000 dólares estadounidenses al salir del país. Así que la táctica del recuento de personal ha vuelto.
En los últimos años, mucha gente salió a trabajar en proyectos de infraestructura con dinero. Para proyectos más grandes, cientos de trabajadores podrían ir allí. Por supuesto, esto no es muy práctico para la gente común. Después de todo, a menos que esté familiarizado con el jefe, ¿por qué alguien debería ayudarlo? Esto no es solo una cosa más para ellos, sino también un riesgo.
Luego, en los últimos años, cuando los agentes de compras de Hong Kong eran más populares, muchos agentes de compras ayudaban a sacar dinero. Recientemente, ha habido menos agentes de compras en Hong Kong. Algunas organizaciones negras se han dirigido a aquellos cuyos hijos. Los estudiantes que estudian en Hong Kong deben declarar de antemano que no deben ser aprovechados por personas con malas intenciones.
toca
De hecho, todos los bancos e instituciones financieras utilizan la lógica del contraataque. Por ejemplo, si envía 50.000 del país A al país B, el banco en realidad no transferirá los 50.000 directamente por usted.
Básicamente, hay otros clientes en su red que necesitan retirar dinero en el país A. Los 50.000 que usted depositó se les entregarán, mientras que el dinero que retire en el país B será depositado localmente por otros clientes.
Este negocio es legal en muchos países. Nuestros bancos tienen licencias financieras locales formales. Ser legal significa estar regulado. Por lo tanto, ya sea que envíe o reciba dinero, tiene registros regulatorios locales, lo que significa que está protegido.
Sin embargo, este asunto es diferente en China, porque los bancos nacionales no son legales, por lo que los riesgos son muy altos. ¿Qué pasa si el banco se escapa después de transferir el dinero?
Además, su dinero puede ser un ingreso legítimo, pero ese puede no ser el caso de otros oponentes del banco. Usted transfiere dinero a una cuenta designada o recibe dinero transferido desde una cuenta designada. ¿Qué pasa si un día la policía descubre que la otra parte está involucrada en un delito? ¿Cómo demuestra que no tiene nada que ver con el comportamiento ilegal de la otra parte?
comercio falso
El comercio real significa que se utiliza el RMB para comprar un montón de productos en el país, luego transportarlos a los Estados Unidos para venderlos y recuperar dólares estadounidenses de los Estados Unidos. Sus activos se transferirán de China a los Estados Unidos y su dinero cambiará de ¥ a $.
El llamado comercio falso es el mismo que se mencionó anteriormente, reemplazando 💰 con cosas y enviándolas.
La transferencia de activos a través de Bitcoin es esencialmente la misma que la anterior. Es solo que el dinero se cambió por bienes y se envió fuera del país, pero se convirtieron en Bitcoins y se enviaron.
Ya sea que este método sea un comercio real o un comercio falso, la dificultad es en realidad la misma. La dificultad nunca está en el objetivo en sí, sino en los canales comerciales, especialmente los canales de venta.
Si estás en el círculo y tienes canales, entonces esto es realmente súper simple y sin riesgos. Por ejemplo, muchas personas ricas compran un montón de gemas coleccionables y artículos de lujo de alta gama. ¿Crees que realmente tienen dinero y no tienen dónde gastarlo? Todos cuentan con consultores profesionales y los productos que compran se depreciarán menos e incluso podrán apreciar su valor. Si realmente necesitas ganar dinero, un bolso puede costar millones, un reloj puede costar millones y un juego de joyas puede costar decenas de millones. Una vez que te lo pongas, subirás al avión. Puede ir directamente a una tienda de segunda mano y venderlo al instante. Quizás sea incluso mejor que el precio de compra de entonces.
Para la gente común, ya sean pequeños productos básicos de Yiwu, artículos de lujo de alta gama o Bitcoin, la pregunta esencial es: ¿a quién le vende cuando viaja al extranjero?
Si no estás en el círculo, ¿no tienes miedo de que te engañen? Cuando estás en el extranjero y no conoces el lugar, no te atreves a llamar a la policía si alguien te roba. O, si no se vende por el precio, ¿no pagará una compensación? Si no puedes comprarlo, ¿por qué no lo tiras?
No siempre escuches las historias de un grupo de grandes. Las situaciones de los grandes son completamente diferentes a la tuya. Muchos grandes jefes no tienen dinero limpio en absoluto. Cuando van al extranjero, incluso si venden sus huesos y solo obtienen 600.000 yuanes, la gente no se sentirá mal. Pero tu dinero lo ganaste con tu propio trabajo duro. Si cambias de manos, 100 se convierten en 60, ¿por qué no te preocupas?
inversión falsa
Finalmente, hablemos de la inversión falsa más técnica.
Para decirlo sin rodeos, no es que los nacionales 💰 no puedan ir al extranjero, es solo que es muy difícil obtener la aprobación y existen muchas restricciones.
Por ejemplo, si desea realizar un depósito y un préstamo en el extranjero, puede encontrar un banco con sucursales en el extranjero. Si el banco nacional deposita RMB, la sucursal en el extranjero le prestará un préstamo en el extranjero por la misma cantidad. ¿afuera? O garantías internas para préstamos en el extranjero, y el dinero interno no se deposita. En cambio, activos como casas y acciones se utilizan como garantía y prenda, y las sucursales del banco en el extranjero prestan dinero. ¿No suena muy sencillo?
Pero en realidad, ¿crees que el banco lo abre tu familia? ¿Cree que los bancos con dinero y activos en China definitivamente le otorgarán préstamos en el extranjero? El banco también cuenta con la aprobación y revisará el propósito de su préstamo en el extranjero.
Además, la esencia de este tipo de negocio es un préstamo, y el préstamo debe reembolsarse, y debe reembolsarse de la misma manera, de lo contrario todavía se considera un incumplimiento de contrato.
Mucha gente no entiende nada de banca, así que simplemente piden prestado dinero utilizando garantías de la casa, y luego el dinero no será devuelto, y el banco se llevará la casa y todo se arreglará. ¿Quién te dijo que dejaras las cosas claras? Los préstamos otorgados en el extranjero deben reembolsarse en el extranjero. Si el préstamo incumple, su crédito se verá afectado de inmediato.
Si un banco nacional se lleva los activos, entonces el préstamo se considerará completamente moroso y se enajenará como moroso. El personal pertinente del banco involucrado en su negocio podrá ser considerado responsable. Si quiere sacar su dinero, ¿puede conseguir que el banco esté dispuesto a asumir una responsabilidad tan grande por usted?
Otro ejemplo es QDLP, socios comanditarios nacionales calificados. Muchos lugares tienen políticas piloto, que pueden aprobarse e invertirse fácilmente en proyectos en el extranjero. Pero, en principio, se trata de inversiones de capital privado y los proyectos deben revisarse. Además, las inversiones deben retirarse y, en principio, los fondos deben devolverse al país por la misma ruta después del retiro.
Dime algo útil
¿Hay algún margen de maniobra? Sí, lo he manejado. Lea atentamente el siguiente contenido, es un poco interesante, ¡especialmente para los grandes con ricos activos!
Encuentre un administrador que cumpla con las regulaciones y lance un fondo de inversión de capital privado en forma de sociedad limitada. Hay un proyecto realmente bueno en el extranjero y no hay ningún problema con la revisión regulatoria local. Luego, de acuerdo con los requisitos del QDLP, los fondos nacionales. Será transferido fuera del país e invertido en proyectos de alta calidad en el extranjero. Solo parece unas pocas líneas, pero en realidad el proceso de aprobación es agotador.
¡La siguiente es la operación sexy!
Ejem, tos, tos, después de unos años, el proyecto tuvo problemas y no se pudo retirar. Esto es normal, especialmente en el entorno económico actual, después de todo, la inversión debe renunciar a los riesgos... El proyecto no se puede retirar. pero el fondo ha expirado, luego liquide el fondo directamente. Aunque el fondo está liquidado, los inversores no pueden perder su dinero. Para apaciguar a los inversores, los objetivos de inversión se asignarán como están y los inversores cambiarán de inversores nacionales. fondos a inversores en proyectos en el extranjero, esta también es una operación de rutina.
Después de unos meses, ¡oye! ! La situación del mercado cambió repentinamente y el proyecto volvió a ser valioso. Después de todo, el mercado primario siempre tiene altibajos.
Si el proyecto es bueno, entonces es razonable que los inversores que son accionistas del proyecto lo vendan y lo abandonen. Los inversores están vendiendo proyectos directamente en su propio nombre como accionistas del proyecto y no tienen nada que ver con el fondo. Además, el fondo ha sido liquidado y no hay forma de volver al lugar original. El dinero, naturalmente, se quedará en el extranjero. ! !
Esta ola de operaciones es claramente legal y conforme.
Pero el problema es que la supervisión no es estúpida. Si lo haces una o dos veces de vez en cuando, la supervisión puede hacer la vista gorda. Pero si lo haces todos los días, ¿crees que la supervisión te perdonará? Como no puedes hacerlo todos los días, esta es una oportunidad única, así que...
Resumir
El contenido de hoy es muy árido. Este asunto es muy similar a los impuestos. De hecho, el país no se opone a la evasión fiscal por naturaleza, e incluso ha introducido muchas políticas de reducción y exención de impuestos. Si tiene la capacidad de aplicar estas políticas, podrá evitar impuestos de manera razonable. Si no puedes atraparlo y aun así evitarlo, si te atrapan, serás castigado hasta la muerte.
Por lo tanto, primero debes pensar si quieres utilizar un método difícil o un método arriesgado.
Si está dispuesto a correr riesgos, debe estar preparado para pérdidas de capital o incluso sanciones regulatorias.
Y si estás dispuesto a subir al nivel de dificultad, entonces tienes que pensar en cuánto dinero y energía tienes que gastar para subir a este nivel de dificultad, y si vale la pena gastar tanto tiempo, dinero y energía. en eso.
Por último, debes recordar que quien te diga que tiene un método sencillo, cómodo, de bajo coste y sin riesgo es un mentiroso.
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