Citigroup, DBS y otros bancos han intensificado el escrutinio de los clientes de alto patrimonio neto después del caso de lavado de dinero más grande de Singapur. 0x Information informó que personas familiarizadas con el asunto revelaron que Citigroup Inc. y DBS Group Holdings Ltd, que estaban involucrados en el caso más grande de Singapur. escándalo de lavado de dinero,...) y otros bancos están intensificando el escrutinio de sus clientes de alto patrimonio y clientes potenciales para evitar entradas ilícitas. Los banqueros privados de varias instituciones también están recibiendo capacitación adicional para ayudarlos a detectar los trucos que utilizan los delincuentes para ocultar sus antecedentes y fuentes de fondos. Las medidas son voluntarias y sugieren que las agencias están tratando de tapar lagunas en su capacidad para seleccionar a los clientes. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) completó recientemente inspecciones in situ de varios bancos involucrados en el caso. Se espera que los bancos que hacen más negocios con delincuentes -a través de cuentas de depósito, préstamos y otros servicios financieros- enfrenten multas y otras medidas punitivas por parte de los reguladores financieros una vez concluida la revisión, dijeron algunas personas familiarizadas con el asunto. En respuesta a preguntas de Bloomberg News, un portavoz de la HKMA dijo que la HKMA evaluará si las instituciones financieras han implementado controles adecuados y apropiados sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y tomará medidas si no se cumplen los requisitos, como ha sido el caso. en el pasado Una vez más, el trabajo regulatorio está en curso. Después de que saliera a la luz el caso de lavado de dinero en agosto de 2023, el gobierno de Singapur estableció un comité interministerial para revisar su régimen contra el lavado de dinero y fortalecer las defensas de industrias como instituciones financieras, agencias inmobiliarias y comerciantes de metales preciosos. (The Edge Malaysia) En agosto del año pasado, se informó que Singapur descubrió el caso de lavado de dinero más grande de los últimos años, y 10 personas, incluido Su Baolin, el fundador de Xinbao Investment, fueron arrestadas. Los 10 extranjeros arrestados en este caso eran sospechosos de falsificación de documentos, lavado de dinero y otros delitos. El valor total de la propiedad involucrada era de aproximadamente mil millones de dólares de Singapur. Inicialmente se determinó que las 10 personas eran originarias de la provincia china de Fujian. https://theedgemalaysia.com/node/714745