Noticias de ChainCatcher: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd y varios otros bancos están intensificando el escrutinio de sus clientes ricos y clientes potenciales después de estar implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. .
Los banqueros privados de varias instituciones también están recibiendo capacitación adicional para ayudarlos a identificar tácticas utilizadas por delincuentes para ocultar sus antecedentes y fuentes de fondos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque estaban discutiendo asuntos privados.
Las medidas voluntarias señalan los esfuerzos de los prestamistas por cerrar las lagunas jurídicas que han permitido a un grupo de delincuentes lavar más de 3.000 millones de dólares singapurenses (2.230 millones de dólares) en ganancias de juegos de azar en línea a través de al menos 16 instituciones financieras en Singapur. El escándalo ha empañado la imagen de Singapur y ha expuesto las debilidades en la forma en que los bancos y firmas de corretaje locales y extranjeros seleccionan a sus clientes.
La Autoridad Monetaria de Singapur completó recientemente inspecciones in situ de algunos de los bancos involucrados. Se espera que los bancos que tuvieron la mayor cantidad de transacciones con los delincuentes, incluidas cuentas de depósito, préstamos y otros servicios financieros, enfrenten multas y otras medidas punitivas después de que los reguladores financieros completen sus revisiones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.