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108 exfiscales federales y agentes estadounidenses escribieron una carta al Secretario de Estado Antony Blinken exigiendo ayuda para liberar de la custodia en Nigeria al vicepresidente de Inteligencia e Investigaciones Globales de Binance, Tigran Gambaryan.
En su opinión, el Gobierno estadounidense está haciendo "esfuerzos insuficientes" en esta materia y las consecuencias podrían ser "terribles".
Los exfuncionarios recordaron los servicios de Gambaryan como agente especial del Servicio de Impuestos Internos, que ocupó durante más de diez años.
El especialista dirigió varias investigaciones importantes en el campo del cibercrimen, incluido el caso de agentes de agencias corruptas acusados de robar criptomonedas del mercado de la red oscura Silk Road. También dirigió investigaciones relacionadas con el lavado de dinero en la plataforma BTC-e y el hackeo del intercambio Bitcoin Mt. Gox.
Según los autores de la carta, el alto directivo de Binance fue detenido por cargos falsos y su cargo no implica la representación autorizada de la empresa para participar en el juicio.
Anteriormente, los miembros del Congreso de los Estados Unidos también pidieron al presidente Joe Biden que intervenga en los procedimientos del intercambio de criptomonedas Binance en Nigeria.
Recordemos que las autoridades nigerianas acusan a Binance Holdings Limited, Gambaryan y al director de la bolsa en África occidental y oriental, Nadeem Anjarwalla, de evasión fiscal. Por otra parte, se les acusa de lavar al menos 21.600 millones de dólares y de realizar actividades financieras especializadas sin licencia. La empresa y los altos directivos niegan haber actuado mal.
Anteriormente, a Gambaryan se le negó la libertad bajo fianza por temor a que pudiera escapar. Anjarwalla voló en secreto desde Nigeria a Kenia a finales de marzo. Sin embargo, las autoridades lo han rastreado hasta allí y están preparando su extradición.
Se requirió que el intercambio proporcionara los detalles de todos los usuarios nigerianos y su historial de transacciones. La plataforma también debía liquidar cualquier obligación fiscal pendiente.
Binance podría enfrentarse a una multa de 10.000 millones de dólares.
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