El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, y su colega fueron arrestados en febrero de 2024.
El gobierno nigeriano los acusa de blanqueo de dinero y evasión fiscal.
En los últimos meses, Nigeria y Estados Unidos han disputado el arresto del ejecutivo de Binance y ciudadano estadounidense, Tigran Gambaryan. Esta batalla en curso sobre el procesamiento de Gambaryan ha llamado la atención del mercado. Mohammed Idris, Ministro de Información, hizo una declaración el miércoles defendiendo la postura de Nigeria sobre el caso. Manifestó que el procesamiento se ajusta a las normas y procedimientos del país.
Además, el ministro agregó que Binance tendrá la oportunidad de defender su caso el 20 de junio. Tigran Gambaryan se encuentra actualmente detenido en una prisión de alta seguridad en Ahuja, Nigeria, el centro correccional de Kuje. Gambaryan y su colega fueron detenidos acusados de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
La historia detrás del procesamiento del ejecutivo de Binance
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan (ciudadano estadounidense) y su colega Nadeem Anjarwalla en febrero de 2024. Los cargos presentados contra ellos fueron dos demandas, del Servicio Federal de Impuestos Internos y de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros.
En particular, el Servicio de Impuestos los acusó de evasión fiscal, mientras que la Comisión de Delitos presentó una demanda por lavado de dinero. Además, el colega de Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, evadió la custodia y escapó a Kenia utilizando un pasaporte falso en marzo de 2024. Anjarwalla es miembro de la Asociación Blockchain de Kenia.
A raíz de esto, el 4 de junio dieciséis políticos estadounidenses escribieron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que tomara medidas. Pidieron al presidente y al enviado presidencial para asuntos de rehenes que garantizaran una acción inmediata y temían por la vida de Gambaryan.
Además, afirmaron que el gobierno nigeriano mantiene como rehén al ejecutivo de Binance por “delitos infundados”. La reciente declaración del Ministro de Información de Nigeria fue una respuesta a las acusaciones de los políticos estadounidenses.
El ministro afirmó que el gobierno está procesando a Gambaryan según el procedimiento legal en cada etapa. Además, afirmó que los fiscales tienen pruebas suficientes contra la plataforma de intercambio y Tigran Gambaryan. Sin embargo, Binance ha negado los cargos afirmando que Gambaryan no tenía poder de toma de decisiones.
Mientras tanto, recientemente el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle.
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