El director financiero (CFO) de La Gran Época, John Tang, ha sido acusado de orquestar un plan de fraude de 67 millones de dólares que utilizó la plataforma patentada de la empresa para malversar fondos e invertirlos en criptomonedas.
Las acusaciones, presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, afirman que Tang utilizó su cargo para manipular los registros contables de la empresa y ocultar sus actividades fraudulentas.
Fraude criptográfico: las investigaciones de la SEC para el director financiero de La Gran Época
Según la SEC, Tang inició el plan en 2020, creando cuentas corporativas falsas y usándolas para transferir fondos de las arcas de La Gran Época a un intercambio de criptomonedas.
Posteriormente, habría comprado criptomonedas con estos fondos, a menudo con descuentos de hasta el 80% de su valor de mercado, utilizando una criptomoneda no especificada como medio de intercambio.
Las acusaciones afirman que Tang utilizó las ganancias de sus actividades fraudulentas para uso personal, incluida la compra de una casa de lujo y automóviles de lujo. También supuestamente utilizó los fondos para subsidiar las operaciones de Epoch Times, un medio de comunicación conservador conocido por sus críticas al gobierno chino.
The Epoch Times ha negado las acusaciones, calificándolas de “infundadas y difamatorias”. La empresa afirmó que Tang renunció a su cargo en marzo de 2024 y que está cooperando con las autoridades.
El plan de fraude de Tang es sólo el último de una serie de escándalos financieros que han afectado al sector de las criptomonedas en los últimos años.
Estos escándalos han generado dudas sobre la legitimidad y seguridad de las criptomonedas y han llevado a mayores pedidos de regulación por parte de los gobiernos de todo el mundo.
Los detalles adicionales sobre el plan de fraude.
Tang habría utilizado diversas empresas ficticias para ocultar sus actividades fraudulentas.
Habría falsificado los documentos de la empresa para enmascarar la transferencia de fondos.
Utilizar su puesto para aprobar transacciones fraudulentas.
En conclusión, habría convencido a los inversores de invertir en la plataforma Epoch Times haciendo falsas promesas de altos rendimientos.
Las acusaciones contra Tang son graves y, de ser declarado culpable, podría enfrentarse a una importante pena de prisión. Este caso es un recordatorio de los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas y es importante hacer su propia investigación antes de invertir en cualquier criptomoneda.
Además de las acusaciones de la SEC, Tang también está bajo una investigación criminal por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Si es declarado culpable de delitos penales, podría enfrentar penas adicionales, incluidas multas o prisión.
Conclusiones
El plan de fraude de 67 millones de dólares orquestado por el director financiero de La Gran Época, John Tang, es un ejemplo sorprendente de la corrupción y el engaño que puede ocurrir en el sector de las criptomonedas.
Las acusaciones contra Tang resaltan la necesidad de una mayor regulación y supervisión del sector, con el fin de proteger a los inversores de los riesgos asociados a estas criptomonedas.
El caso de Tang es una advertencia para todos aquellos que estén considerando invertir en criptomonedas. Es importante hacer su propia investigación y comprender los riesgos involucrados antes de invertir cualquier cantidad de dinero. Además, es fundamental invertir únicamente en criptomonedas en plataformas confiables y reguladas.
El plan de fraude de Tang tuvo un impacto significativo en La Gran Época, dañando la reputación de la empresa y poniendo en riesgo su futuro. Este caso es un triste recordatorio de las consecuencias negativas que pueden derivarse de actividades fraudulentas.
Es importante que el sector de las criptomonedas tome medidas para abordar los problemas de corrupción y engaño.
Sólo a través de una mayor transparencia, rendición de cuentas y regulación podrá el sector ganarse la confianza de los inversores y alcanzar su máximo potencial.