El mercado de capitales fue investigado, todos los miembros de la bolsa fueron arrestados y el círculo monetario se enfrenta a otra ola de detenciones.

Bajo el duro golpe de la supervisión, un gran número de proyectos de capital fracasaron apresuradamente y el esquema Ponzi finalmente colapsó.

Muchos intercambios anunciaron que ya no brindarían servicios a los usuarios chinos. Ante la ola de detenciones, los empleados de la bolsa dimitieron apresuradamente y huyeron.

Según fuentes internas, muchos medios de la industria han participado en la emisión de monedas o proporcionando plataformas de financiación. "Los riesgos son muy altos y muchos han huido al Sudeste Asiático".

El pánico se extendió rápidamente. Retirar monedas se ha convertido en una opción común para muchos jugadores en el círculo monetario.

Algunos profesionales lamentaron que esta ronda de supervisión en el círculo monetario sea mucho más fuerte que la del "9.4". Después de esto, la industria blockchain también recibirá una nueva purificación.

01 La marea de fondos que se escapa

En 2019, lo más popular en el círculo monetario es el mercado de capitales. Ahora, la supervisión ha atacado duramente estas estafas bajo el lema de blockchain.

La cadena de celebridades de Internet ICC, conocida como el "Rey de la era de las celebridades de Internet de la economía inteligente", fue investigada recientemente por la policía de Xi'an. Qubu, que se anuncia como "ganar dinero caminando", también ha sido investigado por los departamentos pertinentes de Changsha por "esquemas piramidales ilegales" y otros delitos.

PlusToken, que implicaba decenas de miles de millones de dólares, fue incautado por la policía en junio de este año. Seis comerciantes huyeron a Vanuatu, país insular del Pacífico, pero aun así fueron arrestados por la policía local y deportados de regreso a su país.

Recientemente, se han recibido casi cien pistas de informes de discos de capital, que involucran proyectos populares de discos de fondos como Fire Bull Project, Gyro World y Palm Ming Pig. La mayoría de ellos se han escapado.

De hecho, huir es la única salida para muchos mercados financieros.

El 19 de noviembre, algunos inversores informaron que el proyecto del fondo del círculo monetario EVC no podía retirarse y se sospechaba que se estaba escapando.

Los inversores dijeron que todos los retiros que iniciaron en la plataforma EVC fueron rechazados.

"En el mercado secundario, el precio del EVC ha bajado de 3 yuanes a 30 centavos".

Desde la emisión hasta el lanzamiento, EVC tardó menos de dos meses.

¿Qué tipo de proyecto es EVC? La información muestra que fue lanzado por la "Comunidad de la Alianza K-ONE" y fue lanzado el 25 de septiembre.

El documento técnico de EVC afirma que se trata de un "ecosistema de agregación de recursos publicitarios" descentralizado con el propósito de mejorar la tasa de conversión, la cobertura y la rentabilidad de los recursos publicitarios.

"Pero su modo de juego es exactamente el mismo que el del disco capital".

Específicamente, los inversores pueden recargar USDT para comprar el "paquete publicitario" de EVC. Una vez finalizado el ciclo de inversión de 10 días, los inversores pueden obtener un rendimiento estático del 8% al 15%.

Además, también puedes obtener beneficios dinámicos tirando de la cabeza de las personas.

Los materiales promocionales de EVC muestran que sus ingresos mensuales llegan al 26,99%.

Cuando los inversores descubrieron que EVC no podía retirar monedas y preguntaron el motivo al equipo del proyecto en la comunidad, descubrieron que los operadores del equipo del proyecto habían disuelto la comunidad.

Enojados, comenzaron a formar un grupo de protección de derechos. Pero la ironía es que no sólo perdieron dinero, sino que también se enfrentaron a un ridículo despiadado por parte del proyecto.

Chen Xiang reveló que el "director de operaciones de K-ONE Alliance, Quan Zhilong", es uno de los líderes del proyecto EVC y también se ha unido a un grupo de protección de derechos de EVC. Pero él no está aquí para apaciguar, está aquí para reír.

"Ya estoy en el extranjero. Si no lo hago yo, ¿a quién haréis vosotros, hijos de XX?", dijo.

Chen Xiang reveló que el verdadero nombre de Quan Zhilong es Xie Zixuan, y que él y Zhang Wei son fundadores de K-ONE Consensus Alliance. La comunidad K-ONE Consensus Alliance afirma haber sido iniciada conjuntamente por los primeros actores nacionales de blockchain, instituciones, medios verticales y líderes comunitarios, y tiene más de 100 grupos WeChat.

Antes de EVC, K-ONE Consensus Alliance también lanzó dos monedas digitales, RX y NSC. Pero las dos últimas monedas han vuelto a cero.

El principal intercambio donde cotiza EVC es BiKi. La última moneda de K-ONE, NSC, también figuraba en el intercambio BiKi. "Los dos son cosechadoras".

De hecho, existe una "buena relación" entre K-ONE Consensus Alliance y BiKi Exchange.

El 31 de octubre de 2019, se lanzó el primer programa de entrevistas del “BiKi Research Institute” de BiKi. El invitado actual es Xie Zixuan.

En ese momento, el presentador preguntó: "Hasta donde yo sé, BiKi también ha alcanzado una cooperación estratégica con la comunidad de la Alianza de Consenso K-ONE. ¿Puede explicar dónde cooperarán las dos partes?"

Xie Zixuan dijo que las dos partes tienen ideas comunes sobre el tráfico y unirán fuerzas para incubar nuevos proyectos en el siguiente paso.

Ahora que Xie Zixuan se ha escapado, la situación de BiKi tampoco es buena.

02 Salida del intercambio

La popularidad del mercado de capitales es inseparable del apoyo de las bolsas. La reciente noticia de que el intercambio BISS fue severamente atacado por la policía ha causado pánico entre los intercambios.

El 22 de noviembre de 2019, varios medios informaron que la policía de Beijing había resuelto el caso de fraude ilegal en el cambio de moneda digital de BISS y había arrestado a decenas de sospechosos. A finales de octubre, el BISS se vio expuesto a rumores de que la policía tenía una situación única, y esto se confirmó.

En cuanto a los detalles específicos del presunto fraude de BISS, la policía no los reveló. Sin embargo, personas ajenas especulan que el “negocio de divisas y acciones” proporcionado por BISS puede ser el foco del caso.

El llamado comercio de divisas y acciones significa que los inversores invierten en moneda digital para comprar acciones estadounidenses en la bolsa. Hay dos riesgos principales en este producto: uno es que viola las políticas de control de divisas y el otro es que la plataforma puede fabricar productos falsos y engañar a los inversores con acciones falsas.

"Después del incidente de BISS, las bolsas que se ocupan del comercio de divisas y acciones, como HOX y BFX, cerraron directamente los servicios relacionados", dijo Zhang Yuan, un practicante de blockchain.

El 23 de noviembre de 2019, CEO Exchange anunció la exclusión de la lista de tres monedas, a saber, B91, CXC y BRC. "Estas tres monedas son notorios esquemas piramidales y bandejas de fondos en el círculo monetario", dijo Zhang Yu.

"Han llegado las regulaciones y los intercambios que todavía cortan descaradamente puerros están cometiendo crímenes contra el viento", dijo Zhang Yuan.

Bajo el puño de hierro de la regulación, huir también se ha convertido en la opción de algunos intercambios.

El 21 de noviembre de 2019, la bolsa IDAX emitió un anuncio anunciando que eliminaría de la lista el comercio de TI de divisas de la plataforma. La TI no vendida del usuario será convertida a la fuerza en "capital IDAX" por la plataforma a un precio de 0,4 USDT.

Muchos inversores interpretaron este anuncio como si "IDAX se hubiera escapado".

De hecho, IT es el proyecto de fondo autónomo de la bolsa IDAX. Después de que los usuarios invierten en TI, el rendimiento del bloqueo durante dos años puede llegar al 1250%.

Otro intercambio del mercado de capitales previamente expuesto, "Newton" (para más detalles, ver: "Newton, que se convirtió en el segundo intercambio más grande del mundo en 43 días, ¿tiene una trampa del mercado de capitales escondida detrás de él?"), también ha emitido una "salida suave". anuncio.

Anuncio de intercambio de Newton

El anuncio decía que "para garantizar que los jugadores leales de Newton tengan suficiente NT", Newton Exchange decidió convertir por la fuerza los activos de los usuarios a la moneda de la plataforma NT. Además, "para salvaguardar los intereses de la mayoría de los usuarios y el valor de las NT", la plataforma decidió distribuirlas en octubre a una tasa mensual del 10%.

"Robé su dinero y dije que era por su propio bien". Algunos inversores comentaron: "Newton está diciendo que no admitimos el colapso ni la fuga, pero de hecho nos llevamos su USDT".

Los intercambios de capital han huido uno tras otro, mientras que los intercambios nacionales de segundo y tercer nivel han cortado sus vínculos con los inversores nacionales.

Su opción común es anunciar que “ya no brindarán servicios a los usuarios chinos”.

Por ejemplo, el 23 de noviembre de 2019, QBTC Exchange, uno de los tres intercambios que cotizan en EVC, emitió un anuncio anunciando que transferiría su negocio a Ucrania y dejaría de brindar servicios a usuarios en China continental.

Muchos intercambios como Matcha y Btuex también han emitido anuncios anunciando que dejarán de brindar servicios a los usuarios en China continental.

Pero, de hecho, la mayoría de los intercambios todavía adoptan el método de "configurar servidores en el extranjero y proporcionar plataformas legales de comparación de monedas" para brindar servicios a los usuarios nacionales.

A veces, tomar una postura puede convertirse incluso en una farsa.

El 25 de noviembre de 2019, una cuenta de Weibo con el ID "ZB Zhongbi" afirmó que ZB Exchange ya no brinda servicios a usuarios nacionales. Posteriormente, los funcionarios de ZB refutaron los rumores, diciendo que la plataforma estaba funcionando normalmente y posicionaron a Weibo en Shenzhen.

Sin embargo, algunos internautas pronto acusaron a ZB, diciendo que negar los rumores significaba que la plataforma todavía estaba brindando servicios comerciales a China continental, lo que contradecía directamente las políticas nacionales.

ZB, que cayó en una situación embarazosa, finalmente eliminó el rumor que refutaba Weibo y retuiteó un anuncio vago en Weibo para evitar la controversia sobre si atender a los usuarios en China continental.

03 La multitud se dispersó

"El impacto de esta ola de regulación en las bolsas es mucho mayor que el del 4 de septiembre hace dos años", dijo Zhang Yuan.

El 4 de septiembre de 2017, el banco central y otros siete ministerios y comisiones emitieron el "Anuncio sobre la prevención de los riesgos financieros de la emisión de tokens", lo que provocó una conmoción en el círculo monetario. Desde entonces, las bolsas nacionales como Huobi y OKCoin han cerrado sus servicios.

Actualmente, a medida que las regulaciones cambiarias se endurecen, muchos inversores están empezando a entrar en pánico. Retirar monedas se ha convertido en una opción común para muchas personas.

"Date prisa y retira tus monedas, no pongas más tu dinero en el intercambio". En un grupo de WeChat, el inversor en moneda digital Xiao Li aconsejó a otros que retiraran sus monedas y abandonaran el mercado lo antes posible: "Lo más seguro es hacerlo". guarda tus monedas en tu propia billetera ".

En el área de comercio de divisas legal de la bolsa, muchos comerciantes también sintieron la atmósfera incómoda. "La cuenta de pago Alipay que recibimos se bloqueará en unos días".

"El monitoreo de las monedas digitales por parte de Alipay se está volviendo cada vez más estricto, y cada vez menos comerciantes admiten transacciones de Alipay en plataformas como Huobi y OK", dijo: "En unos días, es posible que también se prohíban las transacciones con tarjetas bancarias".

Su base es un documento publicado por la sede del banco central en Shanghai el 22 de noviembre. El documento afirma que en respuesta al establecimiento de servidores en el extranjero para proporcionar servicios de comercio de divisas virtuales a los residentes nacionales, el banco central "continuará fortaleciendo la limpieza y rectificación desde el final del pago y la liquidación".

El mundo exterior ha interpretado la llamada rectificación del "fin de pagos y liquidaciones" como que el banco central supervisará aún más el comportamiento del comercio de divisas virtuales y tomará medidas enérgicas contra las "transacciones de divisas legales" en las principales bolsas.

Los inversores están entrando en pánico y los empleados de las bolsas que quedan atrapados en el vórtice de la tormenta no son inmunes.

En el pasado, las bolsas eran la industria más rentable en el círculo monetario y la mayoría de ellas ganaban mucho dinero. Ahora, sin embargo, están luchando por escapar.

Por ejemplo, algunos medios dijeron que el intercambio BiKi, que recientemente fue criticado por los medios oficiales, ha visto a un gran número de empleados dimitir: no quieren "ir a la cárcel por trabajar" como los empleados de BISS.

Esta escena se parece mucho a la industria P2P. En la era de la loca ganancia de dinero P2P, muchas empresas P2P están reclutando personas a gran escala. Para evitar la supervisión, no utilizan tarjetas bancarias para pagar los salarios, sino que hacen que el departamento de finanzas guarde fajos de efectivo y los distribuya directamente a los empleados.

El resultado final fue que los empleados recibieron un aviso de la policía exigiendo la devolución de todos los ingresos obtenidos mientras trabajaban en la empresa P2P. Algunos de los ejecutivos de nivel medio y alto de la empresa fueron encarcelados colectivamente, y también hubo empleados comunes que invirtieron sus ahorros de años en sus propias plataformas y eventualmente se convirtieron en víctimas.

"En unos pocos años todo fue en vano", se lamentó un practicante de P2P.

"Me gustaría dar un consejo a mis amigos que todavía están trabajando en la primera línea de la industria blockchain. Si pueden, cambien de trabajo y, si pueden, renuncien". Un practicante de blockchain escribió en Moments: "Incluso si pueden". "Quedarnos en casa y no tener nada que hacer, también debemos despedirnos primero de estas empresas de alto riesgo".

En 2019, la policía controló el conocido KOL "Chen Nuxia" (Nvxia Blockchain) en el círculo monetario.

Hay noticias de que su arresto puede estar relacionado con el incidente del BISS. A principios de 2019, "Nvxia Chen" se desempeñó como CMO de BISS, responsable del negocio del mercado cambiario de BISS.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que algunos medios de comunicación involucrados en la emisión de divisas o plataformas de financiación han huido, “la mayoría de ellos se han ido al Sudeste Asiático”.

"Los medios y las comunidades que están demasiado cerca del equipo del proyecto y ayudan con la publicidad, los pedidos y la atracción de tráfico también están dentro del alcance de las medidas enérgicas regulatorias", dijo Zhang Yuan: "La ola de arrestos en el círculo monetario apenas ha comenzado".

Cuando llega la supervisión, las bolsas, los mercados de capitales y las monedas MLM se escapan.

Este mercado, que alguna vez fue extremadamente loco, ha dado paso a un momento de congelación.

Y esta es una necesidad establecida desde hace mucho tiempo.