El artículo del equipo de abogados de Liu Lei señaló que dos situaciones OTC pueden constituir un delito de operaciones comerciales ilegales. Una es que si la unidad de manejo del caso interpreta OTC como "pago y liquidación para la plataforma", participar en OTC puede constituir un delito de. operaciones comerciales ilegales, como a través de un típico banco clandestino, además, si un comerciante OTC continúa comprando barato y vendiendo caro con alta frecuencia para ganar la diferencia de precio, y también sabe que al hacer esto está intercambiando. moneda extranjera para un banco extranjero, entonces el comerciante OTC puede constituir cómplice del delito de operaciones comerciales ilegales.