El 22 de mayo, hora local del Reino Unido, Qian Zhimin compareció ante el tribunal de Londres, Reino Unido, y se espera que sea juzgado en el Reino Unido el 21 de octubre de 2024. Qian Zhimin es también el principal sospechoso en un caso de absorción ilegal de depósitos públicos en China, que implica más de 40.200 millones de yuanes.
Al viajar por el Reino Unido y Europa, Qian Zhimin se transformó en Yadi Zhang y tenía el pasaporte de Zhang Yadi de Saint Kitts y Nevis, pero esta nueva identidad no le permitió a Qian Zhimin "escapar".
Zhang Yadi es sólo una de las muchas identidades de Qian Zhimin. Los periodistas de Caijing se enteraron de que esta mujer de 46 años que afirmó haberse lesionado la pierna en un accidente automovilístico alrededor de 2015 tenía múltiples identidades: en el Reino Unido, Qian Zhimin afirmó haber estado involucrada en el comercio mundial de joyas durante más de 20 años. Qian Zhimin obtuvo un pasaporte falso de Myanmar a nombre de Nan Yin. Mientras estuvo en China, Qian Zhimin era el controlador real de la empresa involucrada en el caso de no succión antes mencionado, a saber, Tianjin Blue Sky Green Electronic Technology Co., Ltd. (en adelante, "Blue Sky Green"). Su verdadero nombre está oculto a sus espaldas y públicamente se hace llamar "Hua Hua" y "Sister Hua". Su apodo en el Reino Unido se convirtió en "Rose", etc. Para cubrir su rostro, Qian Zhimin usaba un velo rosa y una máscara de disfraces cuando se reunía con inversionistas. En estas ocasiones, hablaba sobre inversiones, gestión financiera y moneda virtual, creando la imagen de Blue Sky Green como alguien a la vanguardia. de tecnología e invertir sabiamente Para transmitir a los inversores que el sueño de la riqueza está a su alcance, "Gerui les dará riqueza durante tres generaciones".
Qian Zhimin desaparece después de que estalla una tormenta en el cielo azul. Según una determinación judicial china, la cantidad de dinero implicada en el caso de no fumadores Blue Sky Grey fue de 40.200 millones de yuanes, y muchos de los asociados de Qian Zhimin fueron condenados sucesivamente. Qian Zhimin se refugió en una mansión británica con un alquiler mensual de 17.000 libras.
Cuando la policía china emitió una notificación roja sobre Qian Zhimin y lanzó una persecución mundial, Qian Zhimin asumió otro riesgo: intentar retirar Bitcoins y convertirlos en fondos y transferirlos a cuentas bancarias para usarlos en compras de alto valor en el Reino Unido y otros lugares. Este proceso lo lleva a cabo Jian Wen (transliteración, transliteración), quien actúa como "recepción" o asistente. Wen Jian es un ex empleado de un restaurante chino de comida para llevar.
Al comprar una casa en el Reino Unido, no pudo explicar la verdadera fuente de los fondos y su compra desencadenó una investigación por parte de la policía de Londres. La policía de Londres confiscó varios dispositivos electrónicos cuando registró la residencia compartida por Wen Jian y Qian Zhimin. Después de la investigación y el rastreo, contenía múltiples billeteras digitales y se incautaron más de 61.000 Bitcoins. A finales de mayo de 2024, el precio de un Bitcoin superó los 70.000 dólares estadounidenses. Según este cálculo, el valor del Bitcoin incautado superó los 3.000 millones de libras.
El 24 de mayo, hora local del Reino Unido, Wen Jian fue condenado a 80 meses de prisión por un tribunal británico por participar en delitos de blanqueo de dinero. La sentencia de Wen Jian mencionó que el caso estaba relacionado con un fraude de inversiones a gran escala cometido en China entre 2014 y 2017, que involucró más de 40 mil millones de yuanes y que involucró a 128.000 inversores. Parte de las ganancias del fraude de inversiones se convirtieron en Bitcoins, se colocaron en carteras de criptomonedas y se sacaron de contrabando de China en computadoras portátiles.
Cuando arrestaron a Wen Jian, Qian Zhimin volvió a desaparecer, pero recientemente fue llevado ante la justicia. Según informes de los medios, Qian Zhimin fue detenido después de regresar a Londres en abril de este año. Fue acusado de obtener, usar o poseer criptomonedas como propiedad criminal en Londres y otros lugares del Reino Unido. Actualmente está acusado de dos cargos de ilegalidad. delito de posesión de criptomonedas.
El 16 de mayo de 2024, la sucursal de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Tianjin emitió un aviso en el que indicaba que continuará llevando a cabo cooperación internacional con organismos encargados de hacer cumplir la ley en el Reino Unido y otros países a través de canales internacionales de cooperación policial para perseguir a fugitivos y recuperar bienes robados.
"¿Realmente nos compró Bitcoin?"
"¡Ese es Qian Zhimin!", afirmó Xu Jing (seudónimo) en marzo de 2024 cuando vio el retrato de Zhang Yadi en el informe sobre el caso de Wen Jian. Xu Jing había invertido anteriormente en los productos financieros de Blue Sky Gerui, pero el dinero de la inversión nunca fue devuelto. Después del escándalo de Blue Sky Gurui, ella y algunos inversores conocieron la verdadera identidad de "Huahua" cuando se comunicaron con los departamentos pertinentes.
Xu Jing, quien se jubiló, ha invertido en 7 productos financieros de Blue Sky Green, algunos de los cuales están relacionados con Bitcoin. Blue Sky Green se estableció en marzo de 2014. Su ámbito comercial público es la investigación y el desarrollo de productos electrónicos, el desarrollo de tecnología de productos de tecnología de redes y los servicios de consultoría. No tiene las calificaciones para vender productos financieros, pero la compañía ha diseñado 10 productos financieros.
Desde su misterioso nacimiento en 2009, Bitcoin se ha convertido en una moneda digital disruptiva debido a sus características de descentralización, anonimato y escasez, así como a su capacidad para realizar transacciones y pagos en línea, lo que permite pagos transfronterizos rápidos y de bajo costo. En 2013, el año anterior a la creación de Blue Sky Gree, Bitcoin entró en los ojos de más público chino. A finales de 2013, los compradores chinos una vez subieron el precio de Bitcoin. Ese año, el precio de Bitcoin superó los cientos de dólares estadounidenses. dólares hasta más de 1.000 dólares estadounidenses.
En diciembre de 2013, para prevenir riesgos de lavado de dinero y mantener la estabilidad financiera, el Banco Popular de China y otros departamentos emitieron el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin", aclarando que Bitcoin no es una moneda real y no puede ni debe circular en el mercado como moneda de curso legal. Al mismo tiempo, se establece claramente que las instituciones financieras y las instituciones de pago no pueden utilizar Bitcoin para fijar el precio de productos o servicios, y no pueden suscribir negocios de seguros relacionados con Bitcoin ni incluir Bitcoin en el alcance de la responsabilidad del seguro.
Después de su creación, Blue Sky Green rápidamente se puso al día con la moda de las monedas virtuales como Bitcoin. El seguro de vida británico número uno de Blue Sky Gree (en lo sucesivo, "seguro digital número uno"), cada pedido es de tres Bitcoins, con un precio total de 24.000 yuanes, y el monto de la suscripción es de 0,3 ‰ por día durante los dos años. Durante el período de suscripción, puede recibir un ingreso de capital de 24.000 yuanes en dos años. Al mismo tiempo, después del período de dos años, se le entregará un paquete de activos de valor por valor de 36.000 yuanes, que se puede cobrar instantáneamente en formato digital virtual. monedas como Bitcoin y Bitcoin. Cuando se promocionó el producto, se afirmó que las monedas digitales tienen un enorme potencial de apreciación y que los servicios profesionales de limpieza y la colaboración social son particularmente importantes. La británica Aisheng Insurance Co., Ltd. es la única compañía de seguros del mundo que ofrece seguros de propiedad. monedas digitales. Su dirección es Islas Caimán Británicas. Xu Jing compró diez acciones, lo que significa que se suscribió por 30 Bitcoins.
Zheng Jian (seudónimo) y su esposa en Chongqing también compraron el Seguro Digital No. 1 y se suscribieron por más de 10 Bitcoins. Zheng Jian dijo a los periodistas de Caijing que en ese momento Qian Zhimin y sus subordinados de ventas dijeron que los inversores mayores no estaban familiarizados con las operaciones de Bitcoin y colgaron Bitcoin bajo el cielo azul para garantizar altos rendimientos.
Zheng Jian, de 59 años, dijo que él y su esposa comenzaron a invertir en productos Blue Sky Grei en 2016 después de que sus compañeros de clase les presentaran los productos Blue Sky Grei en los puntos calientes de inversión. Por ejemplo, Blue Sky Gerui afirma haber desarrollado de forma independiente el primer dispositivo portátil inteligente "Life Ring", tiene una supercomputadora para extraer Bitcoin y el representante legal de la compañía ha sido calificado como el empresario más honesto. Esto ha atraído a Zheng Jian y a muchos intermediarios. -Inversores de edad avanzada y de edad avanzada. Creo que esta empresa es extraordinaria. Para atraer inversores, Blue Sky Gerui organizó reuniones e inspecciones y también lanzó un eslogan promocional: "Si le das a Gerui tres años, Gerui te dará tres vidas de riqueza".
Se entiende que Blue Sky Green también organizó a un pequeño número de inversores para visitar y viajar al Reino Unido, y afirmó tener una sucursal de Blue Sky Green registrada en el Reino Unido.
Después de recibir las ganancias iniciales de los productos financieros, Zheng Jian y su esposa gradualmente cayeron en los numerosos productos de inversión de Blue Sky Green. Por ejemplo, en el proyecto Bitcoin, una póliza de 24.000 yuanes tiene una tarifa diaria de valor agregado del 0,3‰ por día laborable. Zheng Jian puede ganar 72 yuanes en dividendos cada día laborable. De esta manera, Zheng Jian y su esposa aumentaron gradualmente su inversión y algunos de ellos fueron fondos prestados.
Li Min (seudónimo) en Tianjin también sufre de Blue Sky Green Investment. En 2015, Li Min estaba buscando casas y comprándolas. Tenía una suma de fondos en la mano, pero no pudo resistir la persuasión de sus compañeros de clase y comenzó a invertir en los productos de Blue Sky Green. Li Min admitió que tenía unos 50 años en ese momento y que sus hijos necesitaban dinero, por lo que esperaba que la inversión pudiera darle una oportunidad y ganar algo de dinero.
Li Min compró 4 productos financieros, 10 de los cuales estaban relacionados con Bitcoin. El vendedor la convenció de "comprar 5 y obtener 1 gratis". Li Min compró 5 artículos cada vez, gastando un total de 240.000 yuanes, lo que significa que Li Min se suscribió por más de 30 Bitcoins. El 21 de mayo de 2024, el precio de Bitcoin superó la marca de los 70.000 dólares estadounidenses (aproximadamente 500.000 yuanes) por primera vez.
En la primavera de 2017, Li Min fue a la provincia de Jiangsu para participar en la reunión de promoción de Blue Sky Gree. Li Min recordó que esa fue la única vez que vio que "Huahua estaba un poco gorda y llevaba una máscara de disfraces amarilla para hablar en el escenario. Mencionó que parte del Bitcoin comprado por Blue Sky Gurui se había vendido: "Es para ganar dinero. , y los inversores deben tener la seguridad de que el valor de las compras posteriores también aumentará”.
Después del caso de Lantian Gerui, los sueños de riqueza de los inversores se acabaron. Zheng Jian, quien afirmó haber perdido un millón de yuanes, recordó la vergüenza financiera de los siete u ocho años anteriores y posteriores al incidente, y la verdad sobre Lantian Gerui que surgió gradualmente, y se lamentó para sí mismo de que era como "soñar". ".
Muchas de las personas que fueron absorbidas por el agujero negro de la inversión de Blue Sky Green eran personas mayores. Wang Chen (seudónimo) no conoció el monto específico de la inversión de sus suegros en Blue Sky Green durante mucho tiempo. Wang Chen dijo que después de que la inversión de sus suegros se dañara, al principio no se atrevieron a decírselo a sus familias. Sólo en 2023 revelaron gradualmente algo de información. Los ahorros de dos generaciones de la familia se perdieron, pero los viejos. El hombre creyó algunos rumores y ni siquiera se atrevió a llamar a la policía.
Wang Chen dijo que los ancianos en casa habían visitado la "mina" de Blue Sky Grei en el lugar. El equipo en el lugar estaba limpio y decía ser supercomputadoras que podían extraer monedas rápidamente. Debido a la gran cantidad de inversión, el anciano tuvo la oportunidad de conocer a "Huahua". "Huahua" afirmó ser médico de una escuela prestigiosa, tenía una amplia experiencia en la gestión de control de riesgos financieros y habló sobre el futuro y las perspectivas de la empresa. .
En los últimos días, Wang Chen ha comenzado a ordenar información relevante y está buscando formas de afirmar que sus derechos e intereses han sido perjudicados. Le preguntó al periodista de Caijing: "¿Ella (Qian Zhimin) realmente nos compró Bitcoin?".
Pasado loco para hacer dinero
Los buenos tiempos no duraron mucho. En julio de 2017, Zheng Jian y otros descubrieron que los beneficios ya no llegaban, Lantian Grei detuvo el reembolso con el pretexto de que los departamentos pertinentes estaban rectificando. De hecho, el 21 de abril de 2017, la sucursal de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Tianjin abrió una investigación sobre Blue Sky Grei por supuestamente absorber ilegalmente depósitos públicos.
Pero la plataforma de Blue Sky Grei es como un barco gigante y las ventas en todos los niveles no se "frenaron" inmediatamente. Según la sentencia judicial sobre Blue Sky Green, en abril de 2017, en el condado de Huaxian, provincia de Henan, un acusado estableció una comunidad Bitcoin en el proceso de desarrollo de inversores y todavía estaba organizando productos en mayo y junio de ese año. promovió el “Carnaval”, el “Seguro Digital No. 1”, el “Seguro Digital No. 2”, la “Promoción de Inversiones Inteligentes”, la “Promoción de Inversiones del Círculo de Vida” y otros productos financieros confiados de Blue Sky Grei, compartió la experiencia de ingresos por inversiones y promovió el promesa de riesgo cero y altos rendimientos.
En junio de 2019, la sucursal de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Tianjin informó que desde la investigación de la presunta absorción ilegal de depósitos públicos por parte de Lantian Gerui, los órganos de seguridad pública han intensificado sus esfuerzos para organizar y llevar a cabo el trabajo de investigación del caso. En total, 10.000 personas, incluido el representante legal de la empresa, Ren Jiangtao, han sido arrestadas. Hay 50 sospechosos, 28 de los cuales han sido transferidos para su revisión y procesamiento.
Desde 2019, las personas relevantes involucradas en el caso Lantian Gurui han sido sentenciadas una tras otra después del juicio. Las autoridades judiciales descubrieron durante el juicio que Qian Zhimin registró Blue Sky Green Company a nombre de otra persona. En junio de 2014, Qian Zhimin cambió el representante legal de la empresa a Ren Jiangtao. Blue Sky Gerui en realidad está controlada por Qian Zhimin y no tiene calificaciones como institución financiera bancaria.
Múltiples documentos judiciales en la serie de casos Blue Sky Gurui han determinado que Qian Zhimin reclutó a Ren Jiangtao y otros para lanzar "Blue Sky One", "Blue Sky Two", "Benefit Youcoin" y "Life Ring" en todo el país con el nombre Los productos financieros de diez fases de Blue Sky Gurui, como el Plan de Promoción de Inversiones del Centro de Servicio al Cliente y el Plan de Promoción de Inversiones del Sistema de Servicio Inteligente, utilizan promesas de reembolso del principal e intereses y altos rendimientos como cebo, y se promocionan entre los inversores mediante tenencias financieras. reuniones de promoción de productos, distribución de materiales promocionales y boca a boca a inversores. Realizar publicidad pública al público y firmar acuerdos de inversión en productos financieros con miembros no especificados del público para absorber fondos.
Se informa que los productos financieros de Blue Sky Green incluyen salvavidas, purificadores anti-smog, purificadores, bitcoins, etc., y muchos productos solo están destinados a atraer más clientes. Tomemos como ejemplo a Life Circle. Los periodistas de Caijing aprendieron del veredicto del caso penal principal de Blue Sky Gerui que un testigo mencionó que Blue Sky Gurui ha establecido más de 200 tiendas Life Circle en todo el país y que casi todos los centros de atención al cliente tienen un servicio mensual. pérdida de hasta 7 millones de yuanes, aunque estaba perdiendo dinero, aun así amplió sus tiendas de manera agresiva y, en última instancia, vendió productos financieros.
Muchos de los productos de Blue Sky Gree contienen monedas virtuales como Bitcoin. Por ejemplo, el proyecto "Digital No. 2" requiere una inversión de 38.000 yuanes por acción, una tarifa diaria de valor agregado de 110 yuanes y un período de contrato de 24 meses. Cuando el contrato expire, un paquete de activos digitales de 38.000 yuanes. Se entregará el paquete de activos digitales que incluye Bitcoin, Dotcoin y Litecoin Promoción El libro dice: "¡El ingreso total en los dos años es de aproximadamente 96.000 yuanes!"
Según confirmación judicial, desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, se absorbieron ilegalmente un total de más de 40.228 millones de yuanes, todos controlados y distribuidos por Qian Zhimin, de los cuales más de 34.118 millones de yuanes se utilizaron para reembolsar a más de 128.000 participantes en la recaudación de fondos. , se utilizaron más de 336,7 millones de yuanes para los gastos diarios de la empresa y las operaciones del proyecto, y el dinero restante se utilizó para comprar bienes raíces, joyas, automóviles, etc. Después del incidente, los órganos de seguridad pública hicieron todo lo posible para perseguir los bienes robados y congelaron e incautaron un lote de fondos, bienes inmuebles, vehículos y otros activos involucrados en el caso de conformidad con la ley. El caso fue congelado, se incautaron más de 500 millones de yuanes en efectivo y se confiscaron joyas, lingotes de oro, vehículos de motor y otros artículos.
En septiembre de 2021, Ren Jiangtao, representante legal de Blue Sky Gerui, fue condenado a 10 años de prisión por absorber ilegalmente depósitos públicos. Ren Jiangtao dijo después del incidente que conoció a Qian Zhimin a través de juegos en línea. Debido a que obedeció completamente las órdenes de Qian Zhimin en el juego, Qian Zhimin le pidió que actuara como representante legal de Lantian Greui, "pero en realidad fue solo de nombre. " ". Para aumentar la visibilidad de Blue Sky Green, la empresa adquirió el título de "Líder de integridad en la comunidad empresarial china". Lantian Gerui atrae depósitos principalmente mediante la venta de productos financieros. Sólo Qian Zhimin tiene control sobre los fondos atraídos. Qian Zhimin también le pidió que tomara prestadas tarjetas bancarias de otras personas para recibir los fondos.
En la confesión de Ren Jiangtao, él y Qian Zhimin acordaron verbalmente trabajar durante tres años, y Qian Zhimin le daría 1 millón de yuanes y un salario mensual de 30.000 yuanes, pero en realidad solo recibió entre 12.000 y 15.000 yuanes por mes. Dejé de recibirlo después de más de un año.
De hecho, Blue Sky Gree ha minado Bitcoin. Ren Jiangtao confesó que el negocio asignado por Qian Zhimin a la empresa incluía negocios de “minería”. Ren Jiangtao es responsable del mantenimiento de la "granja minera" y las máquinas mineras. Las máquinas mineras en la "mina" inicialmente extraían Bitcoin. Más tarde, cuando las máquinas quedaron obsoletas, extrajeron otra moneda virtual, Bitcoin, y las monedas virtuales extraídas ya no. ya no está disponible. Transfiérelo a Qian Zhimin con regularidad.
Otra persona que estaba a cargo de la "mina" confirmó que en junio de 2014 visitó una "mina" en una fábrica en el distrito de Nansha, Guangzhou. Después de la depuración, las máquinas mineras comenzaron a funcionar. En julio estuvo en funcionamiento hasta marzo de 2015, cuando personas enviadas por Ren Jiangtao se lo llevaron. Pronto trajeron un lote de máquinas mineras antiguas, pero las máquinas mineras posteriores nunca se utilizaron. También hay una mina Blue Sky Gerui en el distrito de Beichen, Tianjin. Todos dijeron que no sabían exactamente cuántos Bitcoins se habían extraído.
Según la auditoría en el caso de no fumadores de Blue Sky Green, Blue Sky Green utilizó 1.140 millones de yuanes para comprar Bitcoin. Un periodista de Caijing comprobó los precios públicos de las transacciones de Bitcoin y descubrió que desde abril de 2014 hasta julio de 2017, el precio de un Bitcoin fluctuó entre 310 y 3.000 dólares estadounidenses. Según un periodista de Caijing, una pequeña cantidad de los 61.000 bitcoins incautados en el Reino Unido procedían de la "minería" y la mayoría de ellos se obtuvieron mediante transacciones.
La aventura transfronteriza del misterioso "Huahua"
Después del caso Lantian Gerui, "Huahua" Qian Zhimin huyó.
La fuga de Qian Zhimin ya había sido planeada. Documentos judiciales chinos relevantes muestran que Qian Zhimin y Zhao Linfeng han estado en una relación desde abril de 2014. En febrero de 2017, Qian Zhimin le pidió a Zhao Linfeng que encontrara una manera de ayudarlo a cruzar la frontera. Más tarde, con la ayuda de Zhao Linfeng, Qian Zhimin cruzó la frontera.
Los documentos judiciales británicos en el caso de Wen Jian muestran que después de salir de China, Qian Zhimin obtuvo un pasaporte falso de Myanmar a nombre de Nan Yin. Cuando Qian Zhimin ingresó al Reino Unido el 16 de septiembre de 2017, tenía el pasaporte de la Federación de San Cristóbal y Nieves de Zhang Yadi, quien acababa de convertirse en ciudadano de la Federación de San Cristóbal y Nieves el 17 de junio de 2017. Los titulares de este pasaporte disfrutan de un tratamiento sin visa o con visa a la llegada en más de 150 países y regiones, incluidos el Reino Unido y Canadá, y pueden obtener la naturalización invirtiendo al menos 150.000 dólares estadounidenses.
Ren Jiangtao y su novia, que también trabajaba en Blue Sky Green, también intentaron escapar. El 1 de noviembre de 2017, Ren Jiangtao y su novia fueron capturados y llevados ante la justicia en la ciudad de Vientiane, Laos. Una persona cercana al caso de Ren Jiangtao y su novia dijo a los periodistas de Caijing que los dos afirmaron que la empresa organizó su viaje al extranjero.
Ren Jiangtao también mencionó en su testimonio que cuando "Huahua" aceptó que él sería el representante legal, también dijo que si algo le sucediera a la empresa y él necesitara encargarse de ello, "Huahua" encontraría una manera de "conseguir " a él.
En 2016, Qian Zhimin fue acusado de "pescar" a Wu Xiaolong, el entonces director general de Blue Sky Green. Documentos judiciales pertinentes muestran que en agosto de 2016, cuando Wu Xiaolong, el entonces director general de Blue Sky Green, y otros estaban promoviendo la captación de depósitos, fueron detenidos por los departamentos pertinentes de la ciudad de Linghai, provincia de Liaoning, para ser investigados bajo sospecha de ilegalidad. absorber depósitos públicos. Fan de Blue Sky Gerui Company se acercó a Huo Jian, quien entonces era subsecretario y subdirector de Linghai City Water Company, en busca de ayuda y prometió brindarle enormes beneficios. Huo Jian inmediatamente preguntó muchas veces a Zhang Lie, entonces capitán adjunto de la Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Linghai. Posteriormente, Wu Xiaolong quedó en libertad bajo fianza en espera de juicio. En este incidente, Huo Jian recibió más de 6,69 millones de yuanes en favores y Zhang Lie recibió 8,3 millones de yuanes en favores. En abril de 2023, Huo Jian y Zhang Lie fueron sentenciados respectivamente. Después del caso Lantian Gerui en 2017, Wu Xiaolong fue arrestado nuevamente por absorber ilegalmente depósitos públicos y sentenciado en noviembre de 2022.
En Blue Sky Green, "Huahua" crea una imagen discreta y misteriosa. Muchos gerentes de Blue Sky Gerui dijeron que no conocían la verdadera identidad de "Huahua", y algunas personas mencionaron que "la superior del presidente de la empresa es una mujer llamada Huahua".
Varios inversores dijeron a los periodistas de Caijing que después de que "Huahua" escapara, muchos inversores descubrieron gradualmente que la verdadera identidad de Huahua era Qian Zhimin, un nativo de Jiangsu de 46 años con antecedentes comunes. Anteriormente, en la reunión de promoción en la que apareció "Huahua", "Huahua" llevaba una máscara y un protector facial a los inversores no se les permitió ingresar teléfonos móviles al lugar y tuvieron que pasar por controles de seguridad para ingresar. "Huahua" afirma que se graduó en una escuela prestigiosa, tiene dos doctorados y entiende el control de riesgos financieros. Algunas personas también dijeron que cuando "Huahua" da conferencias sobre inversiones y gestión financiera, es elocuente y vuelve "sangrientos" a los oyentes. Un socio de productos Blue Sky Gerui dijo que "Huahua" es muy misterioso. A menudo cambia su cuenta de WeChat y siempre no puede contactarlo.
"Huahua" huyó, ingresó al Reino Unido el 16 de septiembre de 2017 y se convirtió en Zhang Yadi, quien nació en 1990. Menos de una semana después de llegar al Reino Unido, establecí contacto con Wen Jian, quien anteriormente había trabajado en un restaurante chino de comida para llevar.
Wen Jian, de 42 años, es de China y vino al Reino Unido con su marido británico. Después del divorcio, desde 2011 hasta agosto de 2017, alquiló casas en varios lugares de Leeds, la tercera ciudad más grande del Reino Unido. En mayo de 2017, Wen Jian todavía estaba buscando oportunidades laborales en Leeds y en una ciudad del sur de Yorkshire. En el verano de 2017, Wen Jian se mudó a Londres e inicialmente vivió en el sótano debajo del restaurante. Pronto, llegó el momento en que la situación de Wen Jian cambió.
Es imposible rastrear cómo Wen Jian y Zhang Yadi, que en realidad era Qian Zhimin, establecieron contacto o se conocieron. Los reporteros de Caijing se enteraron por materiales relevantes sobre el caso de Wen Jian que el 21 de septiembre de 2017, Wen Jian, como asistente personal de "Huahua", envió un correo electrónico buscando una casa para alquilar, diciendo que entre los inquilinos se encontraban Huahua, su novio y su mí mismo. Wen Jian presentó que "Huahua" es un joyero exitoso que se dedica al comercio de diamantes, antigüedades, etc., con negocios que abarcan Japón, Tailandia, China, etc. Esta vez, espera expandir su negocio en el Reino Unido y Suiza. . Es posible que el novio de Huahua no venga debido a otros arreglos comerciales.
En octubre de 2017, Wen Jian y "Huahua" se mudaron a Hampstead, una zona rica en el noroeste de Londres, y vivieron en una mansión valorada en casi 5 millones de libras (alrededor de 40 millones de yuanes). La casa tiene seis habitaciones, cada una con un alquiler mensual de más. de 17.000 libras. El contrato de arrendamiento muestra que Wen Jian y "Huahua" son copropietarios.
Un año después, el 31 de octubre de 2018, la policía de Londres allanó por primera vez la mansión alquilada por Wenjian y "Huahua" en Hampstead. Cuando Wen Jian intentó utilizar Bitcoin para comprar una propiedad valorada en decenas de millones de libras y no pudo demostrar el origen del Bitcoin, se desencadenó una investigación contra el lavado de dinero por parte de la policía de Londres. Huahua fue encontrada tirada en una habitación del piso de arriba cuando la policía de Londres allanó la propiedad. Wen Jian explicó a la policía que "Huahua" se había lastimado la pierna en un accidente y no podía bajar las escaleras. Ella era la cuidadora y traductora de "Huahua".
En agosto de 2020, la policía británica volvió a registrar esta mansión en Hampstead. Esta vez, Qian Zhimin no estaba presente y estaba desaparecido.
Caso de lavado de dinero de Bitcoin
Después de conocer "Huahua", la vida de Wen Jian cambió, lo que también conllevó los riesgos correspondientes.
De 2016 a 2020, los ingresos de Wen Jian declarados a las autoridades fiscales británicas muestran que en 2016, los ingresos de Wen Jian no superaron las 6.000 libras, en 2017 no hubo ingresos y en 2018 no hubo ningún registro de empleo. Pero después de que Wen Jian y Qian Zhimin alquilaron juntos, se produjeron muchos cambios en sus vidas.
El 24 de septiembre de 2017, una mujer llamada "YA Zhang" abrió una cuenta de membresía en Harrods, unos grandes almacenes de lujo en Londres. La información de la cuenta se cambió a Wen Jian el mes siguiente. Cuando se abrió la cuenta de miembro durante aproximadamente tres meses, compró varias prendas de ropa, zapatos, etc. de marca para mujeres, y el costo alcanzó las 92.000 libras. En enero de 2018, Wen Jian compró un automóvil Mercedes-Benz por más de 24.000 libras. Posteriormente, Wen Jian viajó al extranjero con frecuencia, solo o con "Huahua". Cuando Wen Jian y "Huahua" abandonen el Reino Unido juntos, evitarán los países con los que China ha firmado tratados de extradición. Wen Jian también intercambió pequeñas cantidades de Bitcoin en otros países fuera del Reino Unido y se puso en contacto con otros para explorar métodos de comercio de criptomonedas.
Intentar utilizar Bitcoin para comprar propiedades de alto valor en Londres es una forma en que Wen Jian y "Huahua" intentan lidiar con Bitcoin. En noviembre de 2017, Wen Jian encontró una agencia inmobiliaria en Londres para buscar casas disponibles. Al comprar una casa en el Reino Unido, debe contratar a un abogado para que le ayude a completar el proceso de transacción. El comprador debe depositar el pago de la vivienda en la cuenta designada por el bufete de abogados. El abogado contratado por el comprador realizará una verificación de identidad y una investigación de la fuente de fondos contra el lavado de dinero del comprador de acuerdo con las normas pertinentes contra el lavado de dinero.
A través de información relevante sobre el caso de Wen Jian, los reporteros de Caijing se enteraron de que en febrero de 2018, "Huahua" estaba interesado en una mansión valorada en 23,5 millones de libras, y Wen Jian se adelantó para comunicarse con los agentes inmobiliarios y abogados y ejecutar el proceso de compra de la casa. Wen Jian le pidió que se pusiera en contacto con una empresa que puede convertir Bitcoin en moneda fiduciaria y que pueda obtener un informe sobre la fuente de los fondos para entregárselo al abogado. Luego, algunos bitcoins se transfirieron a la firma como una "prueba de transacción" a cambio de libras, y los fondos se transfirieron posteriormente a la cuenta designada de la firma de abogados. Poco después de esta operación, algunos Bitcoins más fueron convertidos en libras y transferidos a la cuenta designada por el bufete de abogados. Estos dos fondos, aproximadamente £850.000, fueron el depósito necesario para comprar la propiedad. Durante este proceso, el abogado preguntó repetidamente sobre el origen de los fondos. Pronto, la compra de la casa se suspendió porque el vendedor propuso un aumento de precio.
Su determinación de comprar una casa no se vio obstaculizada. Wen Jian y "Huahua" intentaron comprar otra propiedad en Londres por valor de 12,5 millones de libras. Durante este período, cómo convertir una gran cantidad de Bitcoin en moneda legal seguía siendo un gran problema. . El 31 de enero de 2018, entró en vigor en el Reino Unido una nueva y severa política, la Orden de Riqueza Inexplicable, cuyo objetivo es permitir a las personas objetivo revelar riqueza de fuentes desconocidas y combatir eficazmente los delitos económicos. El abogado envió el contenido relevante de la "Orden de riqueza inexplicable" a Wen Jian y dijo que comprar una propiedad puede requerir más información sobre el origen de los activos. En este sentido, Wen Jian explicó que el Bitcoin fue "minado por la Sra. Zhang". Era poco probable que proporcionara pruebas porque el Bitcoin no era valioso en ese momento. Después de buscar asesoramiento de expertos, el abogado le pidió a Wen que proporcionara la dirección de su billetera Bitcoin para verificar si esos Bitcoins fueron generados mediante "minería". Más tarde, se le pidió a Wen Jian que proporcionara información detallada sobre "Huahua".
Debido a que estos problemas no se resolvieron al final, se suspendió el viaje de comprar una casa en el Reino Unido y Wen Jian centró su mirada en comprar una casa fuera del Reino Unido. En Dubai, Wen Jian compró dos apartamentos en su nombre y la transacción volvió a cambiar de manos poco después.
En octubre de 2018, la policía de Londres se puso en contacto con Wen Jian por correo electrónico y le informó que los fondos previamente transferidos a la cuenta designada del bufete de abogados habían sido congelados y afirmó que la fuente del dinero podría estar relacionada con un delito. Wen Jian nunca respondió a este correo electrónico. En mayo de 2021, Wen Jian fue arrestado y posteriormente procesado por la Fiscalía de la Corona Británica. Los materiales proporcionados al tribunal por la Fiscalía de la Corona Británica mencionaban el caso de fraude de inversiones chino relacionado con fondos de lavado de dinero, y la empresa involucrada era Blue. Cielo Gerui.
Durante el juicio del caso de Wen Jian, la defensa creía que Wen Jian no sabía que los Bitcoin involucrados en el caso provenían de ganancias criminales. Wen Jian lamentaba estar involucrado con Zhang Yadi. Si no fuera por Zhang Yadi, Wen Jian no lo haría. han estado involucrados.
El 24 de mayo, hora local británica, Wen Jian fue sentenciado a 80 meses de prisión por participar en delitos de lavado de dinero. Según la información del fallo en el caso de Wen Jian obtenida por los reporteros de Caijing, aunque los fiscales habían presentado previamente múltiples cargos contra Wen Jian, el juez determinó que Wen Jian estaba involucrado en el lavado de dinero de 150 Bitcoins. Se trata de una billetera digital mantenida y controlada por Wen Jian, que recibió 150 Bitcoins. Wen Jian convirtió algunos Bitcoins en efectivo, y la mayoría de los Bitcoins fueron lavados a través de Dubai y Suiza. Los 33,89 Bitcoins restantes fueron confiscados por la policía. La sentencia también mencionó que no había pruebas de que Wen Jian estuviera relacionado con el caso de fraude de inversiones en China.
El juicio penal en el Reino Unido por lavado de dinero de Bitcoin aún no ha terminado. El 22 de mayo, Qian Zhimin, llamado Zhang Yadi, compareció ante el tribunal británico. Esta vez, otro acusado compareció ante el tribunal con Qian Zhimin, llamado Senghok Ling. Actualmente se desconoce la información de esta persona. Se informa que el tribunal ha programado el juicio de Qian Zhimin para el 21 de octubre.
Cómo recuperar bienes robados a través de fronteras
Después de prestar atención a Qian Zhimin detrás del lavado de dinero de Wen Jian y su conexión financiera con casos penales en China, inversores como Xu Jing y Zheng Jian, que sufrieron pérdidas financieras, recuperaron la esperanza. Sin embargo, el Bitcoin involucrado en el caso fue incautado en el Reino Unido. Si recuperarlo a través de la frontera y cómo hacerlo es una cuestión clave en la actualidad.
Según informes de los medios, la Fiscalía de la Corona británica ha iniciado procedimientos de recuperación civil ante el Tribunal Superior británico para los activos incautados por la parte británica. Si se confirma que no hay otros titulares de derechos legales, estos activos serán confiscados formalmente. para determinar cómo se manejan los ingresos provenientes del delito.
En abril de 2024, tras conocer la noticia, Xu Jing y algunos inversores encontraron la dirección de correo electrónico de contacto del tribunal británico que estaba conociendo el caso de Wen Jian y tomaron la iniciativa de escribir una carta para reclamar sus derechos. Xu Jing presentó que los inversores declararon en la carta que eran los titulares de los derechos de Bitcoin y los activos involucrados en los casos de Wen Jian y Qian Zhimin, y esperaba que los tribunales británicos y otros departamentos relevantes dieran a los inversores una forma de declarar y recuperar sus pérdidas. Dos días después de que se envió la carta, se recibió una respuesta del tribunal británico afirmando que la carta había sido enviada a la Unidad de Producto del Crimen de la Fiscalía de la Corona.
El 16 de mayo, la sucursal de Hedong de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Tianjin emitió un informe de caso afirmando que había intensificado sus esfuerzos para organizar y llevar a cabo diversas tareas desde que inició una investigación sobre el caso de Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co. Ltd. por presunta absorción ilegal de depósitos públicos. En febrero de 2018, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Tianjin emitió una notificación roja a través de Interpol sobre el principal sospechoso criminal, Qian Zhimin, inició un arresto global y continuó cooperando con las agencias policiales pertinentes en el Reino Unido y otros países a través de la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. canales para llevar a cabo la cooperación internacional en recuperación de bienes robados y fugitivos.
En la serie de casos Blue Sky Gerui, los organismos encargados de hacer cumplir la ley de China han hecho todo lo posible para recuperar los bienes robados. Varios activos involucrados en el caso han sido congelados y confiscados de acuerdo con la ley, y el trabajo de recuperación de los bienes robados. y la recuperación de pérdidas se ha incluido en la agenda. Anteriormente, el grupo de trabajo de resolución de casos de Blue Sky Gerui registró información sobre los participantes en la recaudación de fondos en todo el país. Un inversionista le dijo a un periodista de Caijing que hasta ahora ha recibido dos avisos de reembolso, que es una pequeña parte de la cantidad que perdió.
Con respecto al trabajo de liquidación de este caso, el 16 de mayo, un periodista de Caijing llamó al número previamente emitido por el Grupo de Trabajo de Liquidación de Casos de Tianjin Blue Sky Gerui. Un miembro del grupo de trabajo pidió a los inversores "esperar pacientemente".
Huang Feng, profesor de la Academia de Derecho Penal de la Universidad Normal de Beijing y experto en recuperación internacional de bienes robados y fugitivos, analizó a los periodistas de Caijing que para aumentar la recuperación del producto del delito se promulgó la Ley (de Recuperación) del Producto del Delito. por el Reino Unido introdujo dos Hay dos mecanismos de recuperación, a saber, el sistema de confiscación penal que tiene como objetivo los productos del delito y el sistema de recuperación civil que tiene como objetivo las ganancias ilegales. Los procedimientos de recuperación civil son esencialmente una especie de litigio in rem, y lo que se recupera son bienes específicos, incluidos los ingresos obtenidos a través de actividades ilegales y los bienes preparados para ser utilizados en actividades ilegales. No existe una conexión directa entre la recuperación civil y los procedimientos penales Independientemente de si se inician procedimientos penales por delitos relacionados con ganancias ilegales, la recuperación civil de ganancias ilegales se puede llevar a cabo de forma independiente.
Huang Feng dijo que, según información pública relevante, la cantidad de lavado de Bitcoin identificada por Wen Jian en el proceso penal del caso de Wen Jian representó una proporción relativamente pequeña de todo el caso de Bitcoin incautado, y la parte británica inició procedimientos de recuperación civil. De acuerdo con los procedimientos correspondientes, el propietario legal del inmueble involucrado en el caso tiene derecho a presentar una solicitud de derechos luego de que se inicie el procedimiento de recuperación civil. Si el juez cumple con las condiciones después de la revisión, el inmueble debe ser excluido del alcance de ". bienes recuperables". Por lo tanto, los inversores en el caso Blue Sky Gurui pueden reclamar sus derechos e intereses en el Reino Unido y recuperar sus pérdidas mediante procedimientos civiles.
Al mismo tiempo, Huang Feng señaló que con el reciente arresto de Qian Zhimin y la presentación de una demanda penal contra Qian Zhimin, el Bitcoin y otros activos involucrados en el caso también pueden recuperarse mediante confiscación criminal. Queda por aclarar qué método elegir. Si se recupera mediante confiscación criminal, China y el Reino Unido pueden cooperar en el campo de la asistencia judicial penal. Según el Tratado entre la República Popular China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal, la parte requerida que posea bienes confiscados puede, dentro del alcance permitido por su ley, devolver los bienes al solicitante parte o compartir los activos con la parte solicitante o el producto de la venta del activo. Las condiciones de devolución o reparto de los bienes y la proporción de devolución y reparto serán acordadas por ambas partes.
Se entiende que algunos inversores esperan actualmente que los departamentos chinos pertinentes puedan comunicarse con la parte británica a través de asistencia judicial y otros canales. Algunos inversores también se están poniendo en contacto con abogados con experiencia en recuperación transfronteriza para discutir posibles formas de recuperar pérdidas a través de procedimientos civiles. Los inversores como Zheng Jian esperan recuperar o reducir las pérdidas mediante medios óptimos.
Zhao Qizhi es abogado en un bufete de abogados cuyo equipo se centra en la resolución de disputas relacionadas con el extranjero. Recientemente, Zhao Qizhi le dijo a un periodista de Caijing que si bien su equipo estaba en contacto con inversores en el caso Blue Sky Gurui, también estaba trabajando en estrecha colaboración con fondos de financiación de terceros, conocidas firmas de abogados británicas, Queen's Counsel y expertos en criptomonedas en el Reino Unido Buscar posibles medios de recuperación civil o penal para ayudar a las víctimas a lograr la recuperación. Recientemente, el equipo de Zhao Qizhi recibió una respuesta de la División de Delitos Económicos de la Fiscalía de la Corona Británica (CPS) sobre cuestiones relacionadas con la recuperación de los activos involucrados en el caso.
Zhao Qizhi reveló que el CPS declaró en su respuesta que se había enterado de que un número considerable de personas en China habían sido víctimas del caso inicial y estaban tratando de recuperar sus pérdidas. En el actual proceso penal, Jian Wen fue declarado culpable de un cargo de blanqueo de dinero y se llevará a cabo un proceso de confiscación tras la sentencia, pero sólo por este delito. Otros sospechosos han sido acusados y el proceso penal está en curso. CPS no discutirá el caso hasta el resultado del juicio penal. A la luz de estos acontecimientos, la CPS está considerando su posición en la investigación de recuperación civil, que aún está en curso, por lo que la CPS no responderá a más información hasta que concluya el caso. Los miembros de su equipo también consultaron a la CPS sobre la conexión entre la recuperación civil y la confiscación criminal de Bitcoin. La CPS declaró que si parte o la totalidad de los activos se recuperan mediante procedimientos de recuperación civil, el Reino Unido compartirá el dinero recuperado en el caso. Reino Unido se basará en Piénselo de la forma habitual.
En la actualidad, en respuesta a la recuperación transfronteriza de 61.000 Bitcoins, Ding Jie, director del Comité de Resolución de Disputas Transfronterizas en la sede de Duan and Duan Law Firm, y su equipo han celebrado reuniones preliminares con las partes interesadas y las víctimas de el caso Blue Sky Gerui para discutir el asunto. Planes y estrategias de recuperación transfronteriza para casos agudos. Ding Jie y su equipo han representado anteriormente a víctimas chinas en el caso de quiebra transfronteriza del intercambio de criptomonedas FTX.
Ding Jie dijo a los periodistas de Caijing que su equipo ha representado a algunos de los clientes de Blue Sky Green y les ha brindado consultas legales preliminares sobre bienestar público. Continúa dando seguimiento al proceso de recuperación transfronteriza de Blue Sky Green y recientemente ha negociado con varios británicos. Bufetes de abogados Comunicarse y deliberar para promover la implementación específica del plan de recuperación transfronteriza de Blue Sky Gerui. Para resolver el costo de la recuperación transfronteriza, su equipo se está poniendo en contacto con instituciones de financiación de litigios internacionales para considerar la posibilidad de introducir financiación de litigios internacionalmente popular.
El camino hacia la recuperación transfronteriza aún enfrenta muchos desafíos. “Tanto los abogados chinos como los británicos coinciden en que este caso tiene una importancia histórica”, dijo Ding Jie.
