El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado su primera evaluación de riesgos de las NFT, afirmando que es muy probable que estén asociadas con fraudes y estafas. El informe de 29 páginas también señala que, aunque las NFT no suelen asociarse con la financiación del terrorismo, son vulnerables a ser utilizadas como mulas de dinero.
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La evaluación, publicada el miércoles, encontró que los actores ilícitos utilizan NFT para facilitar el lavado de dinero, aunque ocasionalmente integran esta técnica con otras técnicas para ocultar las fuentes de ingresos mal habidos. Además, el informe también dice que debido al anonimato de compradores y vendedores, el robo y el uso indebido en el mercado de NFT son elevados, lo que dificulta el seguimiento de los NFT robados o obtenidos por medios ilegales.
El Tesoro dijo
“La evaluación encuentra que las NFT son muy susceptibles de ser utilizadas en fraudes y estafas y están sujetas a robo. El informe determina que los actores ilícitos pueden utilizar NFT para lavar el producto de delitos determinantes, a menudo en combinación con otros métodos para ofuscar la fuente ilícita del producto del delito”.
El Tesoro revela lavado de dinero y fraude en el mercado NFT
El Tesoro señaló que la mayor parte del lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas se realizan mediante moneda fiduciaria. Sin embargo, planteó varias cuestiones, incluido el fraude y el blanqueo de dinero en el mercado NFT. Diferentes delincuentes pueden vender o intercambiar rápidamente NFT robados en el mercado para evitar la identificación y ocultar la identidad de los propietarios reales. Otro problema es que muchas plataformas NFT no requieren información del cliente, lo que dificulta el rastreo en caso de lavado de dinero.
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El informe también analiza los riesgos de fraude y estafas en el mercado NFT, incluidos casos como "tirones de alfombras" y ventas falsas. Además, existen cuestiones de piratería, particularmente en el caso de una obra de arte en la que un delincuente se hace pasar por los derechos otorgados por una NFT y aumenta su valor.
El Tesoro recomienda reglas para los mercados NFT
El Tesoro sugirió que todas las autoridades apropiadas establezcan reglas específicas sobre NFT para aclarar los requisitos de cumplimiento para los mercados de NFT. Esto podría implicar la publicación de circulares, avisos y directivas centradas en los activos digitales, incluidos detalles sobre cómo las leyes existentes rigen las NFT y las plataformas comerciales para estos activos.
También recomendó acercarse al sector privado para concienciar a las partes relevantes sobre los requisitos regulatorios que, a su vez, podrían contribuir al crecimiento de las plataformas NFT compatibles. La evaluación examinó el aspecto financiero del mercado NFT y destacó el problema de las medidas inadecuadas para prevenir el lavado de dinero y las sanciones por violaciones en los mercados NFT.
El gobierno de los Estados Unidos estudia el mercado criptográfico para el financiamiento ilícito
Además, el gobierno de Estados Unidos ha estudiado el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el mercado de las criptomonedas durante varios años. La lucha contra el lavado de dinero y la financiación ilícita ha sido una preocupación para los legisladores estadounidenses, y demócratas y republicanos en la Cámara y el Senado abordan disposiciones y proyectos de ley sobre esta materia.
En marzo, otro estudio del gobierno de Estados Unidos sobre las NFT también afirmó que no era necesaria una ley específica de infracción de derechos de autor y marcas registradas. Por otro lado, la última evaluación del Tesoro está más directamente relacionada con los peligros monetarios del mercado NFT.
Informe criptopolitano de Damilola Lawrence
