Shan Hanes, ex director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, admitió haber malversado 47,1 millones de dólares a través de criptomonedas. Este fraude provocó el colapso del banco, dejando a muchos varados e incapaces de recuperar sus ahorros y fondos de jubilación.
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Hanes será sentenciado el 8 de agosto y podría enfrentar hasta 30 años de prisión. El colapso del Heartland Tri-State Bank afectó no sólo a las víctimas directas sino también a la economía local. Los bancos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo regional y su quiebra a menudo provoca un efecto dominó.
Hanes se declara culpable de fraude
Los documentos judiciales revelan que Hanes se declaró culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario. Sus acciones provocaron que los inversores del banco perdieran todo el capital. Se suponía que los fondos robados estaban salvaguardados, pero en cambio, se canalizaron a una billetera de criptomonedas.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Hanes, de 52 años, de Elkhart, Kansas, utilizó conscientemente su puesto para robar millones. Entre mayo de 2023 y julio de 2023, transfirió los fondos del banco mediante 10 transferencias electrónicas a cuentas de criptomonedas controladas por terceros no identificados. Heartland Tri-State Bank estuvo asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) durante este tiempo, lo que exacerbó aún más su delito.
Las víctimas no pueden recuperar sus pérdidas
La fiscal federal Kate E. Brubacher no se contuvo en sus palabras. En la conferencia de prensa, afirmó:
Shan Hanes es un mentiroso y un maestro manipulador que provocó el colapso del Heartland Tri-State Bank. Incluso mientras desperdiciaba decenas de millones de dólares en criptomonedas, Hanes orquestó planes para cubrir sus huellas relacionadas con las pérdidas en el banco.
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Según los informes, las víctimas, muchas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida y sus fondos de jubilación, probablemente nunca recuperarán completamente sus pérdidas. Jon Ellwanger, agente especial a cargo de la Región Occidental, Oficina del Inspector General de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, añadió: “Shan Hanes aprovechó su posición como ejecutivo bancario para cometer fraude y malversar fondos que en última instancia condujo a la quiebra del Tri-State Bank”.
Hanes recibirá 30 años de cárcel
La sentencia de Hanes el 8 de agosto podría suponer un máximo de 30 años de prisión. El juez del tribunal de distrito federal considerará las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales antes de determinar su sentencia.
La investigación involucró a varias agencias federales. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos – Oficina del Inspector General (FDIC-OIG), la Junta de la Reserva Federal – Oficina del Inspector General (FRB-OIG) y la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda – Oficina del Inspector General (FHFA) -OIG) todos contribuyen a llevar a Hanes ante la justicia.
Ellwanger dijo: “El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso de llevar ante la justicia a los ejecutivos bancarios que participan en actividades ilegales que socavan la confianza pública. Felicito a nuestros agentes y socios encargados de hacer cumplir la ley por su trabajo diligente que finalmente condujo a este resultado”.
Informe criptopolitano de Jai Hamid
