Caso de lavado de dinero de Bitcoin (BTC): una mujer recibe una sentencia de seis años en un plan de fraude de $6 mil millones
Una mujer británica-china de 42 años, Jian Wen, ha sido sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por su papel en un importante plan de lavado de dinero de Bitcoin. Wen, que inicialmente se enfrentaba a una posible sentencia de 14 años, fue declarado culpable en marzo por un cargo relacionado con el lavado de dinero. El caso atrajo considerable atención debido a la importante cantidad de Bitcoin involucrada y la compleja naturaleza de la operación.
En 2018, las autoridades realizaron una búsqueda en la casa de Wen y descubrieron una caja fuerte que contenía 61.000 Bitcoins. Esta revelación expuso el alcance de la operación de lavado y los sofisticados métodos empleados para ocultar ganancias ilícitas.
A lo largo del juicio, Wen mantuvo su inocencia, alegando que desconocía la verdadera naturaleza de las actividades de su socio Zhang. Afirmó que Zhang se había presentado a sí mismo como una persona rica de forma independiente, con el objetivo de brindarle un futuro mejor a su hijo enviándolo a una escuela privada. La defensa de Wen destacó su falta de conocimiento sobre el plan fraudulento de Zhang y su deseo de mantener a su familia.
El caso subraya las complejidades y desafíos de combatir los delitos financieros en la era digital. Con la proliferación de criptomonedas como Bitcoin, las autoridades enfrentan nuevos obstáculos para detectar y perseguir los intentos de lavado de dinero. La condena de Wen sirve como un crudo recordatorio de las graves repercusiones asociadas con la participación en tales planes ilícitos, mientras que la evasión de Zhang subraya los esfuerzos en curso para detener a todos los perpetradores.
