Lavado de dinero de Bitcoin (BTC): mujer sentenciada en un caso de fraude de 6 mil millones de dólares.
*Una mujer británica-china de 42 años fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por convertir Bitcoin en diversos activos, incluidos bienes raíces y joyas.
*Jian Wen, que inicialmente se enfrentaba a una pena de hasta 14 años de prisión, fue declarado culpable en marzo por un cargo relacionado con el blanqueo de dinero.
*Durante una búsqueda en su casa en 2018, las autoridades descubrieron una caja fuerte que contenía 61.000 #Bitcoins.
Mujer británica-china condenada por lavado de dinero con Bitcoin: examen en profundidad del caso
El chino-británico Jian Wen, de 42 años, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por su participación en una importante operación de blanqueo de dinero de Bitcoin. Wen, que inicialmente enfrentaba hasta 14 años de prisión, fue declarado culpable en marzo de un cargo relacionado con el lavado de dinero. El caso atrajo gran atención debido a la gran cantidad de Bitcoin involucrada y los complejos detalles de la estructuración.
En 2018, la Policía Metropolitana y un investigador de lavado de dinero registraron la casa de Wen. Durante la búsqueda, encontraron una caja fuerte que contenía 61.000 Bitcoins. Este descubrimiento reveló la escala de la operación y los sofisticados métodos utilizados para ocultar activos ilícitos.
Durante todo el juicio, Wen mantuvo que desconocía el plan de fraude masivo de Zhang. Dijo que Zhang le dijo que era "rico de forma independiente" y que quería brindarle a su hijo un futuro mejor en una escuela privada. La defensa de Wen enfatizó la falta de conocimiento de Zhang sobre la verdadera naturaleza de sus actividades y el deseo que quería mantener para su familia.
El caso de Jian Wen y Yadi Zhang revela la complejidad y los desafíos de combatir los delitos financieros en la era digital. Con el auge de las criptomonedas como Bitcoin, las autoridades enfrentan nuevos desafíos en el seguimiento y procesamiento de las actividades de lavado de dinero. La condena de Wen sirve como recordatorio de las graves consecuencias de la participación en tales planes, mientras que la fuga de Zhang pone de relieve los esfuerzos en curso para llevar a todos los criminales ante la justicia.
