En el segundo día del juicio por lavado de dinero de Tigran Gambaryan en Nigeria, el ejecutivo de Binance encarcelado fue llamado al banquillo.
Inmediatamente se desmayó.
Con el apoyo de uno de sus abogados, Gambaryan fue ayudado a sentarse en una silla para recuperarse.
El jefe de la unidad de cumplimiento de delitos financieros de Binance parecía demacrado y estresado, según mostraron los procedimientos en el tribunal de Abuja monitoreados por DL News el jueves.
Nota del doctor
El abogado principal de Gambaryan, Mark Mordi, atribuyó el colapso de su cliente al empeoramiento de su salud mientras completa su octava semana de encarcelamiento en el sistema penitenciario de la nación africana.
Mordi presentó al tribunal una nota del médico, pero no reveló detalles sobre el estado de Gambaryan.
Mordi pidió al tribunal un aplazamiento para permitir que su cliente recibiera atención médica, y la jueza Emeka Nwite estuvo de acuerdo.
Fijó los días 20 y 21 de junio para la reanudación del juicio.
Este hecho marca otro giro grave en la crisis que ha afectado a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, en uno de los mercados más importantes de África.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria acusó a Gambaryan, a un colega, y al propio Binance en abril de lavado de dinero en relación con transacciones por valor de 35 millones de dólares.
Además, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés) acusó a la empresa y a los ejecutivos en abril de presuntas violaciones fiscales.
No culpable
Binance, Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, director regional de la compañía con sede en África, han negado los cargos de lavado de dinero. Y Gambaryan se declaró inocente.
El 17 de mayo, el tribunal rechazó su solicitud de ser puesto en libertad bajo fianza durante el juicio tras considerar que corría riesgo de fuga.
Sin embargo, los procedimientos judiciales para el juicio por infracción fiscal han sufrido numerosos reveses; el más reciente ocurrió el miércoles, cuando los procedimientos legales se estancaron cuando Gambaryan no compareció ante el tribunal.
FIRS culpó al Servicio Correccional de Nigeria, que está a cargo de las prisiones del país, por no llevar al ejecutivo de Binance a los tribunales.
La agencia tributaria planeaba procesar a Gambaryan por cargos fiscales.
La demora del miércoles llevó al tribunal a posponer la lectura de cargos por infracción fiscal hasta el 14 de julio.
Incrementar dinero en apuestas
La crisis de Binance en Nigeria ha pasado de ser una disputa regulatoria a un caso penal en toda regla.
El gobierno de Nigeria culpó a Binance de causar los problemas monetarios del país al supuestamente permitir que los mafiosos de divisas operen en su plataforma de comercio entre pares.
Binance intentó resolver la disputa enviando a dos de sus ejecutivos a negociar con funcionarios del gobierno en febrero, pero terminó haciendo que el gobierno detuviera a sus empleados.
aviso rojo
Gambaryan, ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos con sede cerca de Atlanta, y Anjarwalla, un abogado británico, fueron detenidos a finales de febrero y recluidos en una casa de huéspedes del gobierno.
Anjarwalla escapó un mes después con un pasaporte keniano y es objeto de una notificación roja de Interpol.
Binance condenó el encarcelamiento prolongado de Gambaryan y el director ejecutivo de la empresa, Richard Teng, afirmó que el ejecutivo no tiene poderes de toma de decisiones y no debe ser considerado responsable de las políticas y prácticas de la empresa.
Osato Avan-Nomayo es nuestro corresponsal de DeFi con sede en Nigeria. Cubre DeFi y tecnología. Para compartir consejos o información sobre historias, comuníquese con él en osato@dlnews.com.
