¿Cuál es la lógica detrás de que el riesgo de su venta U esté controlado por el banco? ¿Cómo evitarlo?
La venta de U en la bolsa será congelada por el poder judicial o sujeta al control de riesgos bancarios. ¿Cuál es el principio detrás de esto?
Es solo que la fuente de fondos no está limpia, no hay otra razón.
La fuente de fondos para los comerciantes de divisas es el dinero que les envían las personas que compran U. ¿Y quiénes son estas personas que compran U? Podemos conocer su fuente de fondos analizando sus grupos.
¿Quién sigue comprando U en el intercambio ahora?
Aquellos que se dedican a la recaudación de fondos, proyectos piramidales, fraudes a terceros (aquellos que son engañados), jugadores en línea e inversores minoristas normales que especulan con contratos de divisas, entre estos cinco tipos de personas, ¿a quién más puede nombrar?
Según la probabilidad, cada 20%, luego el 80% de los comerciantes de divisas encontrarán fondos grises y negros, y solo el 20% encontrarán los fondos utilizados por los propios inversores minoristas. Pero con tantos comerciantes de divisas compitiendo, ¿se pueden robar a otros?
Y los datos absolutamente perfectos, consistentes con el flujo, consistentes con el novato que compra monedas y consistentes con la persona que graba el video, deben ser víctimas de fraude de telecomunicaciones, razón por la cual los comerciantes de divisas a menudo son pirateados.
Lo que usted cree que es el flujo de fondos es dinero que le envían directamente los agentes de divisas.
El flujo real de fondos: el comerciante de divisas solo aceptó los fondos anteriores y se los envió a usted a través de su propia cuenta. Puede que contenga fondos de inversores minoristas, pero ¿es importante?
Volviendo al tema, debe haber algún problema con la cuenta bancaria de la que salieron estos fondos, o ha sido advertido por el sistema antifraude o se trata de capital negro por encima del nivel 6. Es solo que no lo ha sido. congelado judicialmente, pero el sistema interno del banco hace tiempo que lo etiquetarán como persona de alto riesgo.
Piénselo, si ha vendido U varias veces y los big data en el sistema bancario lo ven directamente a usted y a otras personas de alto riesgo comerciando y recibiendo fondos circulantes, ¿qué etiqueta cree que le juzgarán los big data?
Podría haber sido una lesión accidental una vez, pero ¿qué pasa la segunda y tercera vez?
¿Qué persona normal y buena tendría transacciones financieras con estas personas? Según su ocupación reservada y su información de identidad, se infiere que no ha hecho nada bueno hoy en día, las funciones de pago de Alipay y WeChat están tan desarrolladas como las de una persona común y corriente. una cuenta de tarjeta bancaria.
Ésta es la razón por la que su riesgo está controlado y también es la razón por la que su puntaje integral para tarjetas de crédito y préstamos es insuficiente.
¿Cómo evitar que el riesgo esté controlado?
Es decir, debe tomar notas sobre el origen del dinero. El comerciante de divisas debe cooperar con usted para tomar notas, como pedir dinero prestado. De esta manera, puede completar un pagaré después del control de riesgos. que conozca y confíe en el comerciante de divisas.
Si no está familiarizado con él y no puede comunicarse con el distribuidor de divisas, solo puede cancelar la tarjeta bancaria y nunca podrá abrir una tarjeta de este banco en el futuro. Será demasiado difícil si se trata de una tarjeta de salario o. tarjeta hipotecaria.
A veces, en realidad es tan simple como levantar el control de riesgos y salir del banco. El banco no tiene derecho a congelar sus fondos, pero no tiene que brindarle servicios. El banco no puede hacer nada al respecto. es solo una empresa.
Los comerciantes de divisas en las bolsas ya son una profesión de alto riesgo. Sus cuentas bancarias están incluidas desde hace mucho tiempo en la lista de riesgos. No importa lo bueno que sea al comerciar con ellos, habrá problemas a menos que acepte pagos que no sean de nombre real. Pero en este caso tengo que volver a recibir una mano negra y no hay solución.
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