Tribunal nigeriano pospone el juicio por evasión fiscal de Binance
Los ejecutivos de Binance acusados de facilitar flujos ilícitos se enfrentan a cargos de lavado
El director ejecutivo de Binance alega demandas de soborno por parte de las autoridades nigerianas, lo que genera disputa
Un tribunal nigeriano aplazó hasta el próximo mes un caso de evasión fiscal contra Binance, el intercambio de criptomonedas. El aplazamiento se produjo después de que las autoridades no pudieran presentar ante el tribunal a Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance acusado en el caso, el miércoles; según informó Reuters.
Ni las autoridades nigerianas ni Binance ofrecieron una explicación por la ausencia de Gambaryan. Moses Ideho, abogado del servicio tributario, dijo que se esperaba que el servicio penitenciario nigeriano llevara a Gambaryan ante los tribunales. Luego, la jueza Emeka Nwite fijó el 14 de junio como fecha para el posible procesamiento de Binance y Gambaryan.
Gambaryan y otro ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos por las autoridades nigerianas luego de una reunión oficial en la que Binance fue acusado de facilitar un flujo ilícito de 26 mil millones de dólares. Los ejecutivos, cuyos pasaportes fueron confiscados, presentaron una demanda contra las autoridades nigerianas alegando violaciones de derechos humanos.
El caso se intensificó aún más cuando el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, acusó a las autoridades nigerianas de exigir un soborno de 140 millones de dólares, una afirmación que las autoridades descartaron como una "táctica de distracción".
Ginger Onwusibe, presidenta del Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes, rechazó las acusaciones de Teng y afirmó que Binance estaba intentando chantajear a las autoridades. "No hubo absolutamente ninguna solicitud o demanda de ningún tipo hecha por representantes del Comité hacia Binance en ningún momento", dijo.
Binance y sus ejecutivos enfrentan cuatro cargos de evasión fiscal, acusados de no registrarse en el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria. También están acusados de lavar más de 35 millones de dólares y el juicio por esos cargos está previsto para el jueves.
La publicación Se aplaza el caso de impuestos de Binance en Nigeria, surgen reclamos de soborno apareció por primera vez en Coin Edition.
