Fiscales sudafricanos se preparan para perseguir a los co-conspiradores del esquema piramidal colapsado
Según se informa, los fiscales sudafricanos están investigando a los cómplices de Mirror Trading International y pueden acusarlos de fraude o falsificación. La declaración del plan como ilegal puede haber fortalecido el caso de la Fiscalía Nacional contra los autores intelectuales de Mirror Trading International.
Los directores del MTI pueden enfrentar cargos en virtud de la Ley de Prevención del Crimen Organizado
Según se informa, la Fiscalía Nacional de Sudáfrica (NPA) está investigando a los co-conspiradores de Mirror Trading International (MTI), un esquema piramidal de bitcoin colapsado ideado por el fallecido Johann Steynberg. Aunque no se han presentado cargos contra los co-conspiradores, Isaac Dludlu, director de relaciones con los medios de la NPA, dijo que la fiscalía está considerando varios cargos, incluidos fraude y falsificación.
Según un informe local, los co-conspiradores, muchos de los cuales siguen prófugos, también enfrentan cargos relacionados con violaciones de la Ley de Prevención del Crimen Organizado y la Ley de Servicios Intermediarios y Asesoramiento Financiero. La persecución por parte del NPA de los co-conspiradores del MTI se reveló apenas unas semanas después de que Steynberg “muriera” mientras estaba bajo arresto domiciliario en Brasil.
Como informó Bitcoin.com News, Steynberg, que había impugnado su extradición planificada a Sudáfrica o Estados Unidos, estaba esperando conocer su destino cuando murió. Con Steynberg ahora fuera de escena, los reguladores sudafricanos supuestamente están ansiosos por acusar a los ejecutivos del difunto cerebro de MTI.
Pieter Walters, asociado senior de Barnard Incorporated Attorneys, había advertido previamente sobre los riesgos que enfrentan los directores y promotores de MTI. Walters añadió que al declarar ilegal el plan, el tribunal sudafricano había fortalecido la capacidad de los fiscales.
"La conclusión de que el plan es ilegal refuerza el caso de la Fiscalía Nacional, pero aún así se pedirá a la NPA que presente sus propias conclusiones", dijo Walters.
Mientras tanto, además de enfrentar posibles cargos penales por NPA, los directores y promotores de MTI están siendo atacados por liquidadores que buscan recuperar los fondos de los inversores.
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