Un tribunal nigeriano emitió el viernes un fallo en relación con T Gran Jam Barian, director ejecutivo de Binance Nigeria, en un caso de evasión fiscal y sospecha de blanqueo de dinero.
Tigran Gambaryan, que tiene ciudadanía estadounidense y se desempeña como Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros en Binance, enfrenta cuatro cargos de evasión fiscal, así como el ciudadano británico-keniano Nadeem Ang Arawala, director regional de Binance África.
Además de los cargos de evasión fiscal, Gambarian y Ang Arawala enfrentan cargos de lavado de más de 35 millones de dólares y de participar en actividades financieras especializadas sin licencia.
A pesar de estas acusaciones, ambos mantienen su inocencia sobre los cargos de lavado de dinero.
Después de la audiencia judicial del viernes, los abogados de Binance y Jam Barian se negaron a hacer ningún comentario.
Gambarian sigue detenido, mientras que, según informes, Angarwala huyó del país en marzo pasado.
Las autoridades nigerianas están trabajando en cooperación con Interpol para localizar y arrestar a Anjar Wala.
Reacciones y repercusiones:
El director general de Binance criticó las acciones de las autoridades nigerianas, considerándolas un precedente peligroso.
Inicialmente, los ejecutivos fueron invitados a Nigeria en febrero para conversar con las autoridades, pero luego fueron detenidos como parte de una amplia represión gubernamental contra las empresas de criptomonedas.
Aunque Binance no ha sido acusado directamente en el caso de evasión fiscal, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria ha indicado que Gum Barian puede enfrentar cargos en nombre de la empresa.
El abogado de Gam Barian confirmó que no tenía ningún papel oficial dentro de Binance y que no recibió instrucciones para representar a la empresa en asuntos legales.
En la audiencia judicial, el juez Emeka Noate decidió que Gambarian debería enfrentar los cargos contra Binance dada su posición como director de cumplimiento financiero y su nombramiento para representar a la empresa durante las reuniones en Nigeria.
Está previsto que Gambarian comparezca ante el tribunal el próximo miércoles para declararse culpable en nombre de Binance, sin embargo, su solicitud de libertad bajo fianza presentada en relación con el caso de lavado de dinero fue rechazada.
Las autoridades nigerianas consideran que las plataformas de criptomonedas, incluida Binance, han contribuido a los problemas de la moneda nacional, afirmando que el comercio de la naira nigeriana se ha visto afectado por la actual escasez de dólares en el país.
