Un hombre de 23 años ha sido arrestado en Nueva York, acusado de operar un mercado de narcóticos en la web oscura valorado en 100 millones de dólares.
Las autoridades afirman que rastrearon transacciones de criptomonedas que los llevaron al sospechoso, Rui-Siang Lin, también conocido en línea como "Faraón". Lin fue detenido en el aeropuerto John F. Kennedy el 18 de mayo y compareció ante un tribunal federal el 20 de mayo, según un comunicado de la Fiscalía Federal de Manhattan.
Rui-Siang Lin supuestamente operó Incognito Market, una plataforma para la venta de narcóticos en la web oscura, durante casi cuatro años. El sitio era una plataforma de comercio electrónico basada en cebolla a la que se podía acceder a través del navegador web Tor, que permite a los usuarios navegar por Internet de forma anónima. Incognito Market facilitó la venta de diversas drogas, incluidas cocaína, LSD, MDMA y anfetaminas recetadas como Adderall. Las transacciones se realizaron utilizando criptomonedas como Bitcoin y Monero.
El mercado empleó sus servicios criptográficos, obteniendo el 5% de cada compra y ofreciendo un servicio de depósito en garantía para garantizar la seguridad de las transacciones. El FBI estimó que Incognito Market realizó aproximadamente 100 millones de dólares en transacciones ilícitas, generando millones en ganancias personales para Lin. El sitio dejó de operar en marzo de 2024, coincidiendo con una estafa de salida que supuestamente robó millones de dólares en Bitcoin y Monero de los clientes.
ADVERTENCIAMuchos usuarios de Incognito Market tienen problemas con el retiro de BTC y XMR. Actualizaré este hilo si los administradores de Incognito actualizan o reciben otra actualización de HugBunter. #Incógnito #IncógnitoMarket#DarkWebInformer#Ciberseguridad#Ciberataque#Cibercrimen#Darknetpic.twitter.com/kZIBaquIVU
- Informer de la Dark Web (@DarkWebInformer) 4 de marzo de 2024
Investigación y arresto
El FBI rastreó a Lin rastreando transferencias de criptomonedas desde el mercado de la web oscura a una cuenta centralizada de intercambio de criptomonedas supuestamente a su nombre. Según el oficial del grupo de trabajo del FBI, Mark Rubens, los fondos de la billetera de Incognito Market se enviaron a una billetera criptográfica controlada por Lin. Estos fondos luego se transfirieron a una cuenta de intercambio registrada a nombre de Lin.
Rubens detalló al menos cuatro casos en los que Bitcoin de la billetera de Lin se intercambió por Monero mediante un servicio de intercambio. Posteriormente, Monero se depositó en una cuenta de intercambio de cifrado vinculada a Lin. El intercambio proporcionó al FBI la licencia de conducir taiwanesa de Lin, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono utilizado para abrir la cuenta. La investigación reveló que el correo electrónico y el número de teléfono estaban vinculados a una cuenta de Namecheap, que utilizaba fondos de la supuesta billetera criptográfica de Lin para comprar un dominio que promocionaba Incognito Market.
Cargos y posibles sentencias
Lin enfrenta múltiples cargos, incluido participar en una empresa criminal continua, que conlleva una cadena perpetua obligatoria si es declarado culpable. También está acusado de conspiración para traficar estupefacientes, que tiene una pena máxima potencial de cadena perpetua, y de blanqueo de dinero.
Además, Lin está acusado de conspiración para vender medicamentos mal etiquetados, con una sentencia máxima de cinco años.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) emitió una confiscación de la criptomoneda mantenida en las cuentas de Lin en Binance y Kraken. Los depósitos en las cuentas de intercambio de criptomonedas de Lin crecieron significativamente con el tiempo, de alrededor de $63 000 en 2021 a casi $4,2 millones en 2023. En otra cuenta vinculada a Lin se depositaron $4,5 millones entre julio y noviembre de 2023.
Esfuerzos en curso y casos anteriores
Este arresto es parte de los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden para combatir las actividades ilegales en la web oscura. El FBI, en colaboración con otras agencias, ha estado realizando operaciones encubiertas y utilizando técnicas cibernéticas avanzadas para rastrear y detener a personas involucradas en los mercados de la web oscura.
A principios de este mes, el FBI descubrió un esquema Ponzi de 43 millones de dólares que se presentó como un esquema de inversión en criptomonedas que prometía altos rendimientos.
El puesto El FBI arresta a un joven de 23 años por gestionar un mercado de drogas de la Dark Web de 100 millones de dólares en Nueva York apareció por primera vez en Coinfomania.
