Un hombre de 23 años ha sido arrestado en Nueva York y acusado de poseer, administrar y beneficiarse de un mercado de narcóticos de la web oscura de 100 millones de dólares después de que las autoridades afirmaran haber rastreado transferencias criptográficas que descubrieron su verdadera identidad.
Rui-Siang Lin, conocido en línea como “Pharoah”, fue arrestado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York el 18 de mayo y compareció ante un tribunal federal el lunes 20 de mayo, escribió la Fiscalía Federal de Manhattan en un comunicado.
"Durante casi cuatro años, Rui-Siang Lin supuestamente operó 'Incognito Market', una de las plataformas en línea más grandes para la venta de narcóticos, realizando transacciones de narcóticos ilícitos por valor de 100 millones de dólares y cosechando millones de dólares en ganancias personales", añadió el subdirector a cargo del FBI. James Smith.
Incognito Market era una plataforma de comercio electrónico basada en cebolla a la que se accedía mediante el navegador web Tor, conocida como la "web oscura" o la "red oscura".
Permitía a los usuarios comprar y vender drogas, incluidas cocaína, LSD, MDMA y anfetaminas recetadas como Adderall, utilizando Bitcoin (BTC) y Monero (XMR) como métodos de pago.
Una captura de pantalla de varios medicamentos ilícitos y recetados a la venta en Incognito Market. Fuente: Mercado de incógnito
El mercado exigía que los compradores y proveedores utilizaran sus propios servicios criptográficos para poder robar el 5% de cada compra y ofrecer un servicio de depósito en garantía, alegó el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia señaló que el mercado había cerrado en marzo de este año, coincidiendo con una estafa de salida previamente informada que supuestamente robó millones de dólares en BTC y XMR de los clientes.
Lin fue acusado de participar en una empresa criminal, conspiración para narcóticos, conspiración para vender medicamentos mal etiquetados y lavado de dinero.
Si es declarado culpable, Lin enfrenta una cadena perpetua obligatoria por el cargo de empresa criminal. El cargo de conspiración de narcóticos conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
El Departamento de Justicia ha emitido una confiscación de las criptomonedas mantenidas en las cuentas Binance y Kraken de Lin.
Transferencias criptográficas rastreadas por el FBI
El FBI encontró a Lin y alegó sus vínculos con el sitio web oscuro, en parte rastreando transferencias de criptomonedas de Incognito Market a una cuenta centralizada de intercambio de criptomonedas anónima a nombre de Lin.
En una declaración, el oficial del grupo de trabajo del FBI, Mark Rubens, dijo que una billetera criptográfica controlada por Lin recibió fondos de la billetera de Incognito Market que luego se enviaron a una cuenta de intercambio a nombre de Lin.
Rubens describió al menos cuatro transferencias que el FBI rastreó y que supuestamente mostraban que la billetera criptográfica de Lin enviaba BTC derivado de Incognito Market a un "servicio de intercambio" para cambiarlo por XMR, que luego se depositaba en una cuenta de intercambio criptográfico que, según el FBI, era de Lin.
Extracto destacado de la declaración de Rubens que detalla una supuesta transferencia por parte de Lin. Fuente: Departamento de Justicia
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El intercambio proporcionó al FBI la licencia de conducir taiwanesa de Lin utilizada para abrir la cuenta junto con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, escribió Reubens.
El FBI afirmó que vinculó el correo electrónico y el número de teléfono a una cuenta de Namecheap que utilizó fondos de la supuesta billetera y cuenta criptográfica de Lin para comprar un dominio para un sitio que promocionaba Incognito Market.
La declaración alegaba que los depósitos en la cuenta de intercambio de criptomonedas de Lin crecieron con Incognito Market, de alrededor de $63,000 en 2021 a casi $4,2 millones en el transcurso de 2023 y una segunda cuenta de intercambio sin nombre registró $4,5 millones depositados entre julio y noviembre del año pasado.
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