EE.UU. refuerza el equipo contra el criptocrimen en medio de crecientes amenazas
En una medida sin precedentes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunció que ampliará el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET), duplicando su personal y fortaleciendo su enfoque en los delitos relacionados con las criptomonedas. Esto surge en respuesta al rápido aumento de los delitos criptográficos en todo el mundo, lo que muestra una gran necesidad de regulación y supervisión en el salvaje oeste del #cryptospace .
El Departamento de Justicia anunció el 20 de julio y enfatizó que la expansión proporcionaría al NCET recursos adicionales para reforzar su lucha contra los criptodelincuentes. Esta expansión implicará la integración de dos equipos del Departamento de Justicia: la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) y el NCET. La fusión permitirá que un grupo más amplio de abogados de la división penal trabajen en asuntos criminales de criptomonedas, amplificando significativamente las capacidades de la fuerza.
Fundada en 2021, la NCET ya ha demostrado su valía al investigar y procesar eficazmente los delitos relacionados con el uso indebido de #cryptocurrency . Con esta expansión, el equipo de la NCET tendrá acceso a más trabajo sobre delitos informáticos y propiedad intelectual, lo que ayudará a agilizar sus operaciones y reforzar su alcance. La integración con CCIPS es similar a potenciar el motor de la NCET, proporcionándole el combustible necesario para perseguir a los escurridizos delincuentes criptográficos.
La ex fiscal adjunta Claudia Quiroz, que ha sido parte del NCET desde su creación, liderará el equipo ampliado. Quiroz ha sido fundamental para navegar por el complejo panorama legal de las criptomonedas, demostrando un liderazgo hábil y un compromiso ejemplar con la causa.
Los orígenes del NCET se remontan a octubre de 2021, cuando la fiscal general adjunta Lisa Monaco anunció su formación con el propósito específico de investigar el uso indebido delictivo de las criptomonedas, en particular por parte de las casas de cambio de divisas virtuales. Bajo la dirección de su primera directora, Eun Young Choi, el NCET logró avances significativos en la investigación de casos destacados, incluida la investigación de Binance.
Sin embargo, el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas ha hecho necesario un enfoque más sólido. Un aumento alarmante de robos, ataques informáticos y otros delitos relacionados con las criptomonedas ha demostrado la necesidad de un marco regulatorio más sólido. Las empresas basadas en blockchain, en particular en el espacio de las criptomonedas, han experimentado un crecimiento exponencial, lo que exige que los gobiernos de todo el mundo sigan el ritmo y eviten el uso indebido. El NCET ha sido fundamental para responder a este desafío, centrándose en los delitos cometidos por los intercambios de monedas virtuales y los actores de la infraestructura de lavado de dinero, y ayudando en el rastreo y la recuperación de activos perdidos debido al fraude y la extorsión.
A medida que avanzamos, es imperativo recordar que la era digital trae consigo nuevas formas de comercio delictivo. Las criptomonedas, debido a su naturaleza descentralizada, a menudo pueden ser un refugio para los delincuentes. Pero, como demuestra la expansión del NCET, las fuerzas del orden están preparadas para el desafío.
La creciente sofisticación del NCET refleja una tendencia más amplia en la industria de las criptomonedas. A medida que las criptomonedas se vuelven más comunes, también lo hacen los esfuerzos por regular y supervisar su uso. La medida del Departamento de Justicia es un paso oportuno y necesario en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas y una clara señal de que no se tolerará el uso indebido y la manipulación de las criptomonedas.
El mensaje es claro: quienes estén pensando en explotar criptomonedas para obtener ganancias ilícitas, tengan cuidado. El NCET fortalecido está observando y está más preparado que nunca para garantizar que el #blockchain siga siendo un entorno seguro para todos.
En mi opinión, la expansión de NCET es un paso alentador y vital. Si bien el atractivo de las criptomonedas radica en su descentralización y su libertad respecto de los marcos regulatorios tradicionales, este mismo atractivo a menudo puede conducir a la explotación y el crimen. Al fortalecer NCET, el Departamento de Justicia está haciendo una declaración clara: el mundo de las criptomonedas ya no es un lejano oeste, sino un espacio donde reinan la ley y el orden.
