El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a dos ciudadanos chinos detrás de un plan de lavado de dinero por valor de 73 millones de dólares.
Según un anuncio del 17 de mayo, el acusado canalizó fondos ilícitos a través de múltiples instituciones financieras estadounidenses y luego los convirtió a la moneda estable USDT.
El acusado, Daren Li, tiene doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis. Su socio, Yicheng Zhang, es un ciudadano chino que reside en Temple City, California.
Li y Zhang, junto con otros cómplices, operaban una red de lavado de dinero que lavaba millones de dólares adquiridos mediante estafas criptográficas de "carnicería de cerdos".
Estas estafas suelen comenzar cuando los delincuentes se ganan la confianza de las víctimas y, una vez convencidas, les piden que realicen grandes inversiones en esquemas lucrativos. Una vez que la víctima transfiere los fondos, los estafadores desaparecen con el dinero.
En este caso, el dúo dio instrucciones a sus cómplices para que abrieran múltiples cuentas bancarias en Estados Unidos bajo la apariencia de “docenas de empresas fantasma”, según se indica en el anuncio. El grupo hizo que las víctimas transfirieran millones a estas cuentas, y todas las actividades fueron monitoreadas por Li y Zhang.
Una vez depositados los fondos, éstos fueron transferidos a distintas cuentas bancarias nacionales e internacionales.
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Los reguladores detectaron varias cuentas que se habían creado en el banco Deltec en las Bahamas. Al menos una de estas cuentas supuestamente se operó con la ayuda financiera de Li.
Los fondos de estas cuentas se convirtieron a USDT, que se ha convertido en una opción popular entre los estafadores en los últimos años.
“Una billetera de criptomonedas involucrada en el esquema recibió más de $341 millones en activos virtuales”, afirmó el Departamento de Justicia.
Li fue detenido en el aeropuerto de Atlanta, en el estado estadounidense de Georgia, el 12 de abril. Posteriormente, Zhang fue capturado en Los Ángeles el 16 de mayo.
Ambos se enfrentan a seis cargos de lavado de dinero internacional y conspiración para blanquear dinero. Si se demuestra su culpabilidad, podrían ser condenados a una pena máxima de 20 años por cada cargo.
Se estima que las estafas de matanza de cerdos han generado más de 75 mil millones de dólares en víctimas de todo el mundo, según una investigación reciente.
El mes pasado, la Fiscalía del Distrito de Brooklyn tomó medidas enérgicas contra una de esas estafas después de que se presentaran múltiples denuncias en todo Estados Unidos. Antes de eso, en 2023, el Departamento de Justicia congeló 9 millones de dólares en USDT robados a 70 víctimas a través de estafas de matanza de cerdos.
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