Según Odaily, una empresaria china, Qian Zhimin, ha estado implicada en un caso de lavado de dinero de Bitcoin a gran escala en el Reino Unido. Los documentos judiciales revelan que se cree que la mayoría de los Bitcoins involucrados en el caso se originaron en sus extensas actividades fraudulentas en China.
En junio de 2014, Qian Zhimin abrió una cuenta de comercio de divisas digitales a nombre de otra persona y utilizó más de 1.100 millones de yuanes de fondos ilícitos para comprar Bitcoins. Calculado según el valor de mercado de Bitcoin más alto desde 2024, el valor ha alcanzado más de 32 mil millones de yuanes.
El análisis legal sugiere que Qian Zhimin huyó al Reino Unido en septiembre de 2017. El 4 de septiembre del mismo año, siete departamentos, incluido el Banco Central, emitieron un "Aviso sobre la prevención del riesgo de financiación de la emisión de tokens". A partir de entonces, los intercambios de monedas digitales virtuales cerraron el canal de intercambio entre el yuan y las monedas digitales virtuales.
Esto significa que antes del caso, Qian Zhimin podía comprar Bitcoins directamente con fondos ilícitos en la plataforma comercial. Sumado a la ausencia de medidas contra el lavado de dinero, como cuentas con nombres reales en ese momento, logró fácilmente huir al extranjero con Bitcoins.
