Autor original: Darius Devėnas, DappRadar

Compilación original: Félix, PANews

La industria blockchain está plagada de promesas de dinero rápido y fácil. Es fundamental identificar qué proyectos son seguros y cuáles están condenados al fracaso después de 3 meses. Este artículo describe ocho métodos de verificación para ayudar a los comerciantes a evitar estafas efectivas.

1. Comience con lo básico

Para verificar la legitimidad de una moneda, comience con el método más accesible. Por ejemplo, las búsquedas en Google y Twitter incluyen investigar la moneda y su equipo, verificar si hay señales de alerta o señales de advertencia y buscar fuentes confiables de información, como sitios web oficiales, artículos de noticias y cuentas de redes sociales verificadas.

Compruebe si hay señales de alerta en las redes sociales

Una cuenta X (Twitter) verificada a menudo puede ayudar a demostrar la legitimidad del proyecto. También puede participar en debates sobre el token para comprender los puntos de vista y opiniones de la comunidad.

Tenga cuidado con los proyectos que tienen muchos seguidores en las redes sociales pero poca participación. Los comentarios automatizados de cuentas falsas también deberían ser una señal de alerta. Si todos los comentarios son "Este es un gran proyecto" y "Se acerca la luna", tenga cuidado.

Verifique la dirección de la moneda en la búsqueda de Google

Si busca en Internet y no puede encontrar una página de inicio clara, un "documento técnico" o un propósito obvio para el token, probablemente se trate de una estafa. Al buscar una dirección de moneda, se deben encontrar fácilmente el enlace del explorador de bloques, el sitio web oficial y el documento técnico. Si no, tómelo como una señal de alerta.

Además, tenga en cuenta que Google Ads suele ser una zona libre para sitios fraudulentos. Nunca hagas clic en los anuncios que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google. Asegúrese siempre de visitar el sitio web oficial y evite hacer clic en Wallet Drainers (nota: scripts maliciosos dirigidos a billeteras criptográficas que transferirán activos a los atacantes) u otro software de piratería.

2. Verificar el código en Etherscan

Visite el explorador de bloques de la cadena de su elección y vea si el código fuente está verificado. Por ejemplo, en el explorador de bloques de Ethereum, Etherscan, se parece a la siguiente imagen. El código de la imagen siguiente no está verificado y debería ser una señal de advertencia clara. Si el código no está verificado, es posible que haya encontrado una estafa.

¿Por qué los estafadores no verifican su código directamente?

Porque una vez que el código fuente del contrato se hace público, todos pueden conocer la intención detrás del contrato. O un sistema de tokens ridículo, o una forma para que los desarrolladores roben todos tus tokens. ¿Pero significa esto que todo contrato no verificado es una estafa? No necesariamente, pero es una señal de peligro muy grave.

3. Consulte la sección de comentarios de Etherscan.

Esta parte es muy sencilla, suele haber una sección de comentarios en cada bloque del navegador. La mayoría de las veces no hay comentarios, pero si un proyecto es una estafa, es posible que encuentres un montón de personas enojadas en la sección de comentarios. Así que asegúrese de hacer clic para comprobarlo. Si alguien dice que es una estafa, hay un 99% de posibilidades de que sea una estafa. Si fuiste víctima de este proyecto, deja un comentario también.

4. Verifique la lista negra de DappRadar

Puede comparar la lista negra de tokens compilada por DappRadar en Github. Si la dirección del token aparece en la lista, es una estafa.

5. Verifique los detalles del token en el índice del token.

Si no puede encontrar la moneda en CoinGecko o en el índice de monedas de DappRadar (o rastreadores de precios de monedas similares), lo más probable es que la moneda sea una estafa. Si ve una advertencia como la siguiente, proceda con precaución:

Todas las monedas legítimas comparten su información con el sitio web del índice de monedas para su verificación. Sin embargo, plataformas como CoinMarketCap y Coingecko deben cumplir ciertas condiciones. Por lo tanto, no todas las monedas (sean legales o no) aparecerán automáticamente en esta plataforma de índice de monedas.

6. Verifique cuántos intercambios incluyen el token.

Si el token sólo se comercializa en unos pocos intercambios descentralizados (DEX), puede ser una estafa. Cotizar en un intercambio centralizado requiere KYC y confianza adicional, y cuanto más grande sea el intercambio, mejor será la reputación del token listado.

Pero los tokens que solo figuran en DEX no son todos estafas. Algunos proyectos no requieren grandes volúmenes de negociación y algunos proyectos solo están disponibles para usuarios de Web3 y no para comerciantes de tokens.

Sin embargo, los tokens que solo figuran en DEX son una inversión más riesgosa y es más probable que se encuentre con una estafa. El lado izquierdo de la imagen a continuación es un token que solo se puede usar en DEX, mientras que el lado derecho es un token que se puede usar en múltiples CEX.

7. Verifique la liquidez en el grupo de saldo de tokens.

Antes de invertir en un token, es posible que desees comprobar la demanda general y la disponibilidad de liquidez. Es muy fácil comprobar la liquidez de un token en plataformas como Uniswap V2 u otros DEX.

La liquidez se refiere a la cantidad de criptomonedas o tokens bloqueados en contratos inteligentes que permiten a los usuarios comprar y vender activos a través de intercambios (descentralizados). Si la liquidez cae por debajo de $100,000 o está disminuyendo rápidamente, es posible que se haya encontrado con una estafa.

Cuando utilice un DEX, asegúrese de verificar otras actividades básicas en la cadena, que incluyen:

  • Volumen de comercio

  • Número de transacciones

  • Carteras activas independientes que interactúan con contratos inteligentes: número de usuarios que utilizan carteras Web3 para conectarse al DEX.

Si alguno de estos parece inusual, investigue un poco más.

8. Utilice herramientas de análisis de terceros

A continuación se muestran algunas herramientas de análisis de tokens:

Test de Olfato: Auditoría automática de tokens. La puntuación es sobre 100. Cuanto menor sea la puntuación, más probabilidades hay de que se trate de una estafa.

Honeypot: Honeypot es un contrato inteligente que inserta deliberadamente fallas de programación obvias. Cuando un atacante aprovecha esta falla, se activa otra pieza de código oculto para contraatacar al atacante. Independientemente de si planeas convertirte en un hacker criptográfico o no, debes evitar Honeypot.

DEXtools: registra los precios de los tokens en tiempo real y le ayudará a evaluar el valor real de los tokens en tiempo real.

Ya sea en blockchain o en el mundo real, los estafadores siempre existirán. Si sigue estos consejos, podrá evitar las monedas falsas diseñadas para estafar su dinero.