Según CryptoPotato, Aiden Pleterski, conocido como el 'Crypto King' de Ontario, y su socio Colin Murphy, de 27 años, han sido arrestados bajo cargos de fraude y lavado de dinero. Los cargos están relacionados con un presunto esquema Ponzi, que se cree que defraudó a las víctimas por aproximadamente 30 millones de dólares. Los arrestos se produjeron tras una investigación de 16 meses, conocida como 'Proyecto Swan', que es una de las investigaciones de fraude más extensas que se haya visto en la región.
La investigación implicó numerosas entrevistas a las víctimas, docenas de órdenes judiciales y miles de páginas de documentos financieros. Pleterski ha sido acusado de un cargo de fraude de más de 5.000 dólares y un cargo de lavado del producto del crimen canadiense. Las acusaciones contra Pleterski se encuentran actualmente bajo una prohibición de publicación emitida el 14 de mayo de 2024.
Stephen Henkel, de la Comisión de Valores de Ontario, declaró que Pleterski no estaba registrado ante ningún regulador de valores canadiense. Las autoridades creen que pudo haber estado solicitando inversores en febrero de 2024. Sin embargo, ninguna de las acusaciones contra Pleterski ha sido probada ante los tribunales y las autoridades de Ontario no han revelado más detalles de su caso.
En un incidente separado, Pleterski fue supuestamente secuestrado, agredido y torturado por cinco personas que afirmaron ser sus víctimas el año pasado. Los cinco sospechosos fueron arrestados por la policía de Toronto acusados de secuestro para pedir rescate y otros delitos. Pleterski estuvo cautivo durante tres días y fue liberado después de que lo presionaran para que presentara una suma de dinero con urgencia. Un vídeo obtenido por CBC News mostraba a Pleterski visiblemente magullado y herido disculpándose y expresando pesar por cualquier daño causado. Su abogado confirmó que el video fue grabado durante el calvario del secuestro.
