Preste atención a algunos puntos al retirar dinero, que pueden evitar eficazmente que la tarjeta se congele al cobrar dinero negro.
(1) Para transacciones extrabursátiles, intente elegir plataformas importantes como Binance y Ouyi. Estas plataformas tienen buenos canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente.
(2) Intente elegir una plataforma OTC que admita la estrategia de retiro T+1/T+2. Aunque el efectivo no se puede retirar inmediatamente después de la venta de la moneda, reduce el riesgo de sospecha de lavado de dinero a través de transacciones OTC. Por ejemplo, opere con Binance T+1 y Huobi Select (en comparación con el comercio gratuito y el retiro de T+2).
(3) Evite el uso directo de monedas estables como USDT para transacciones OTC e intente utilizar monedas convencionales como BTC y ETH para transacciones OTC.
(4) La tarjeta bancaria utilizada para transacciones OTC debe ser una tarjeta independiente y no usarse para uso normal, por lo que está separada de la tarjeta de salario, de modo que incluso si está congelada, no afectará el uso de otros fondos. Investiga, es fácil explicar el flujo de caja.
(5) Para las tarjetas bancarias utilizadas en transacciones OTC, se deben utilizar tarjetas bancarias locales tanto como sea posible, como los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales rurales en muchos lugares. Dado que los bancos comerciales grandes y medianos y los bancos por acciones como Gongnong Zhongjiazhao tienen sucursales en todo el país, las agencias de aplicación de la ley básicamente pueden congelarlos directamente.
(6) No realizar transacciones regulares con comerciantes comunes o usuarios comunes. Si un mismo usuario realiza más de tres compras indirectas en un día, o vende tras unas horas de compra, es sospechoso de blanqueo de capitales, lo cual es muy peligroso.
(7) Encuentre vendedores OTC confiables para transacciones. Intente aceptar activamente pedidos de grandes comerciantes y creadores de mercado, realice menos pedidos y evite a los comerciantes en áreas problemáticas. De hecho, como usuario normal, es difícil distinguir qué comerciantes son dignos de confianza. Por ejemplo, una gran cantidad de amigos que tratan con comerciantes de servicios Huobi Blue Shield también han sido congelados.
(8) Reducir la frecuencia de los retiros y aumentar la cantidad de efectivo.
(9) Una vez completada la transacción OTC, no la cambie por otra tarjeta bancaria propia para evitar contaminar otros fondos y causar problemas al cooperar con la investigación. Si necesita dinero con urgencia, puede retirar efectivo de un cajero automático o gastar dinero en línea.
(10) Intente elegir un día laborable para cobrar el efectivo. Es mejor optar por operar durante el horario laboral normal, como los días laborables, como retirar monedas de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
(11) No transfiera dinero inmediatamente después de recibir el pago. Después de vender USDT a RMB, no lo transfiera inmediatamente. Debe mantenerse en la cuenta durante un período de tiempo.
Las anteriores son algunas medidas para evitar ser congelado por el control de riesgos bancarios. Entonces, ¿qué debe hacer si lamentablemente sus fondos están congelados?
¿Cómo explicamos el bloqueo de la tarjeta para demostrar que no estamos implicados en blanqueo de capitales?
(1) Personas que participan en transacciones normales de Bitcoin y no tienen nada que ver con el lavado de dinero y otras transacciones;
(2) Sin saber que el producto de la venta de monedas es sospechoso de cometer un delito;
(3) Cooperar y proporcionar todos los registros de transacciones, registros de chat, registros de transferencias en cadena, etc.;
(4) Debe tener muy claro que sus transacciones de activos digitales no serán ilegales.
En las transacciones extrabursátiles, la policía y el sistema judicial congelan la tarjeta bancaria utilizada para retirar fondos. ¿Qué documentos deberá presentar la otra parte para desbloquearla?
La información común proporcionada incluye principalmente: registros de transacciones completos, como transacciones con tarjetas bancarias, registros de transacciones en cadena, registros de pedidos en la plataforma comercial, registros de chat de WeChat (incluido el contenido del proceso de comunicación) y otras pruebas que puedan probar la legitimidad de la transacción. Propiedad, incluso prueba de ingresos, etc.
Entonces, ¿qué debe hacer si lamentablemente recibe dinero negro y su tarjeta está congelada?
Especialmente los jugadores con fondos ligeramente mayores como este deben tener cuidado con los depósitos y retiros.
Primero, vaya al banco donde abrió su cuenta para averiguar por qué la tarjeta está bloqueada y cuál es la autoridad.
Los motivos del congelamiento de tarjetas se pueden resumir en dos categorías: control de riesgos bancarios y congelamiento de seguridad pública.
1. Control de riesgos bancarios. El control de riesgos del banco se puede atribuir a las recientes transferencias frecuentes de tarjetas de gran valor, transferencias descentralizadas a transferencias centralizadas, transferencias centralizadas a transferencias descentralizadas, entradas y salidas rápidas, transacciones nocturnas frecuentes y falta de saldo en la cuenta, denominados colectivamente " tarjetas de gran valor". Transacciones inusuales. En este momento se puso en marcha el sistema de control de riesgos contra el blanqueo de capitales del banco.
2. El policía se quedó paralizado. A menudo, las cuentas que recibieron otros fondos robados están directa o indirectamente relacionadas con el caso. Los órganos de seguridad pública suspenderán los pagos y congelarán todas las cuentas involucradas en el caso para evitar transferencias de fondos y facilitar la investigación del caso.
¿Cómo solucionar los motivos de congelación de estos dos tipos de tarjetas?
1. Congelar y controlar los riesgos bancarios
Lleve su documento de identidad y su tarjeta bancaria al banco donde abrió su cuenta y presente el certificado de conciliación correspondiente. Si hay instrucciones de política del departamento de seguridad pública correspondiente, debe acudir al departamento de seguridad pública local para cooperar con la investigación. Si se activa el control del modelo central antifraude, el formulario de solicitud antifraude debe completarse de acuerdo con los requisitos de la agencia antifraude y la evaluación no se puede descongelar hasta que se pase la prueba.
2. Abordar la congelación de la justicia policial.
3 días antes de la observación. Vea si la moratoria de pagos se convierte en una congelación total (con la congelación extendida por medio año). Si está oficialmente congelada, diríjase al banco donde abrió la cuenta lo antes posible para preguntar el nombre de la unidad policial que congeló la tarjeta, el número de caso y el nombre de la persona que lleva el caso. Luego comuníquese con el responsable para averiguar por qué se congeló la tarjeta y coopere con la investigación policial. Después de verificar que no tiene ningún comportamiento ilegal, su cuenta será congelada.
En general, debemos hacer todo lo posible para utilizar plataformas comerciales formales, encontrar grandes comerciantes y solo después de la verificación del capital podremos retirar fondos en lotes.
¡Espero que los fondos de todos puedan estar seguros en sus propias manos! Acumule lentamente experiencia comercial y conocimientos en el círculo monetario. Después de varias rondas de alcistas y bajistas, se convertirá en multimillonario.
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