Un hombre australiano se declaró culpable de su participación en la promoción de servicios de préstamo de criptomonedas para el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Bitconnect, una entidad infame que supuestamente funcionó como un esquema Ponzi y cerró en 2018 en medio de acusaciones de defraudar a las víctimas por más de $2.4 mil millones.
"Señor. Bigatton brindó asesoramiento sobre productos financieros sin tener una licencia o autorización de servicios financieros australianos para brindar servicios financieros sobre la plataforma de préstamos”, declaró la Comisión Australiana de Bolsa y Valores (ASIC) en un comunicado del 17 de mayo.
ASIC alegó que, en su papel de promotor nacional de BitConnect, John Louis Anthony Bigatton ofreció asesoramiento sobre productos financieros en seis ocasiones en diferentes lugares de Australia, en cuatro seminarios y a través de dos publicaciones en las redes sociales.
"El señor Bigatton llevó a cabo actividades de promoción para BitConnect y la plataforma de préstamos en las redes sociales, en seminarios que organizó en varios lugares de Australia y mediante reuniones cara a cara con inversores".
La plataforma de préstamos de BitConnect se promocionó como una oportunidad de inversión, alentando a los inversores a comprar monedas BitConnect (BCC) a través de su sitio web.
Los inversores podrían prestar al BCC por un tiempo fijo a cambio de altas tasas de interés. Una vez invertidos, no podían controlar sus préstamos ni retirar su dinero hasta que finalizara el período de préstamo. Supuestamente, esto se configuró de esta manera para que la plataforma pudiera operar como un esquema Ponzi, pagando a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores, según el IRS.
La audiencia de sentencia está prevista para el 5 de julio.
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BitConnect se lanzó en febrero de 2016 y operó una plataforma y una moneda digital, antes de cerrar en enero de 2018, y los fundadores finalmente desaparecieron con el dinero de los inversores. Aún se desconoce el paradero del fundador Satish Kumbhani.
Unos años más tarde, en enero de 2023, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó la restitución de 17 millones de dólares por el plan fraudulento.
Un grupo de víctimas de criptofraude del plan de inversión BitConnect obtuvieron un respiro del plan de fraude multimillonario después de que un tribunal ordenara que recibieran una parte de una restitución de 17 millones de dólares.
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