Revelando las complejidades del esquema de lavado de dinero
La operación dirigida por Binance y las autoridades taiwanesas representa una sofisticada red de personas involucradas en elaboradas actividades de lavado de dinero utilizando activos virtuales. Estos perpetradores emplearon una multitud de tácticas para ofuscar sus actividades ilícitas, incluida la falsificación de registros de conversaciones de clientes, pruebas de remesas y datos de verificación de identidad.·
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