Según el sitio web oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ayer se hizo pública una denuncia de la región central de California, acusando a dos ciudadanos chinos de desempeñar un papel importante en un plan de lavado de dinero que implicaba un fraude de inversiones en criptomonedas. Daren Li, 41 años de edad, tiene doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, y también es residente de China, Camboya y los Emiratos Árabes Unidos. Fue arrestado el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y posteriormente trasladado a la región central de California. Yicheng Zhang, de 38 años, es un ciudadano chino que actualmente reside en Temple City, California. Fue arrestado ayer en Los Ángeles. Hoy, están acusados ​​de liderar un plan de lavado de dinero relacionado con una estafa internacional de inversión en criptomonedas, que involucra al menos 73 millones de dólares. Estos arrestos fueron posibles gracias a la asistencia de nuestros socios internacionales y estadounidenses, lo que demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de continuar combatiendo todo el ecosistema del cibercrimen y prevenir el fraude en diversos mercados financieros.

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