Bybit, un conocido intercambio de cifrado respaldado por el ecosistema BitDAO, fue denunciado ayer por la autoridad reguladora financiera de Francia por incumplimiento de los requisitos de registro dentro del país.
La Autorité des Marchés Financiers (AMF) ya había incluido el intercambio en su lista negra, pero ahora podría solicitar ante un juez el bloqueo de la plataforma en Francia.
Veamos todo en detalle a continuación.
Cripto y regulación en Francia: la AMF advierte a los inversores sobre las actividades ilegales de Bybit
Continúan las tensiones en Europa entre el mundo criptográfico y diversas regulaciones locales: ayer, la Autorité des Marchés Financiers (AMF), el organismo regulador financiero de Francia, advirtió a los inversores sobre la presencia ilegal de la bolsa Bybit en el país.
La plataforma de intercambio de criptomonedas, a pesar de tener su sede operativa en Dubai, presta sus servicios a usuarios franceses aunque no está registrada como proveedor de servicios de activos digitales (PSAN).
La AMF ya había incluido a Bybit en la lista negra de operadores financieros no autorizados en mayo de 2022, pero ahora informa que el sitio podría cerrarse previa solicitud formal ante un juez.
Estas son las palabras del regulador francés en un comunicado de prensa:
“Las plataformas no registradas que brindan estos servicios en Francia son ilegales según la ley francesa. Bybit no está registrado como proveedor de servicios de activos digitales”.
Le recordamos que la plataforma de#trading#criptoactivos BYBIT está en la lista negra: no está autorizada a prestar servicios sobre activos digitales en Francia.
La AMF se reserva el derecho de emprender acciones legales para bloquear el sitio.
https://t.co/ZadhiUCLgH pic.twitter.com/lID1LC0LQs
– AMF (@AMF_actu) 16 de mayo de 2024
No hablamos de testimonios relacionados con posibles incumplimientos de la empresa o actividades fraudulentas, como las llevadas a cabo por FTX hasta su fatídico colapso en noviembre de 2022, sino simplemente de la omisión de algunas obligaciones registrales.
En realidad, Francia no prohíbe la implementación de servicios relacionados con la prestación de servicios de custodia de activos digitales por cuenta de terceros, o la compra, venta e intercambio de criptomonedas, pero requiere la aprobación previa del PSAN.
Según el organismo regulador, este tipo de registro permite preservar el orden público mediante la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, verificar la integridad y competencia de los dirigentes e imponer medidas específicas para proteger a los ahorradores.
Recientemente, la AMF agregó más plataformas criptográficas a su lista negra, como 24cryptoforestrading.net y cryptoneyx.io, pero al mismo tiempo aprobó el registro de Gemini, Coinbase y Circle.
Le recordamos que Bybit, a diferencia de otros intercambios criptográficos como Binace, Coinbase, Gemini Gate, BitPanda y Young Platform, ni siquiera está inscrito en el registro de operadores virtuales de OAM y, por lo tanto, operaría sin autorización incluso en territorio italiano.
La misma situación ocurre con Bybit en Hong Kong, donde la región administrativa especial ha emitido un aviso similar al publicado por la autoridad reguladora financiera francesa.
En 2023, la bolsa fundada por el inversor Ben Zhou se vio obligada a abandonar los mercados de Canadá y Reino Unido debido a obligaciones financieras y falta de control regulatorio.
Sin embargo, vale la pena señalar cómo Bybit está tratando de expandir su presencia en todo el mundo, donde las regulaciones parecen menos restrictivas: recientemente lanzó un servicio comercial en los Países Bajos y Kazajstán.
La reputación de Bybit en el sector del intercambio de criptomonedas
A pesar de no estar registrado ante los organismos reguladores de varios países del mundo, Bybit sigue siendo un pilar en el sector del intercambio de criptomonedas.
Actualmente, según los datos de Coinmarketcap, la plataforma en las últimas 24 horas registra un volumen de operaciones al contado de 3,7 mil millones y un volumen de derivados de 16,9 mil millones de dólares. El 24 de febrero de 2024 estableció su récord de volumen de operaciones, procesando pedidos por valor de más de 71 mil millones de dólares.
Con estos números, Bybit sin duda se ubica en el TOP 5 de los mejores intercambios de criptomonedas del mundo, pudiendo además contar con una infraestructura sólida y eficiente, respaldada nada menos que por la multimillonaria organización autónoma BitDAO.
El servicio de análisis CoinGlass clasifica a Bybit en el tercer lugar en el ranking de corredores con mayor interés abierto en BTC y en el segundo lugar en interés abierto en ETH.
En total, tiene alrededor de 12 mil millones de posiciones abiertas en mercados de derivados.
La interfaz de usuario es sencilla e intuitiva, y la plataforma ofrece funciones avanzadas muy interesantes como launchpad, comercio OTC, copy trading, tarjeta de débito, etc.
Bybit está presente en 160 países diferentes y tiene una base de usuarios de casi 30 millones con 1219 criptomonedas incluidas en su plataforma.
Según Dune Analytics, en abril de 2023 las reservas totales de Bybit ascendían a aproximadamente 1.600 millones de dólares, con 950 millones en monedas estables, 350 millones en ETH y alrededor de 300 millones en BIT y otros tokens. En octubre de 2021, estos datos alcanzaron un máximo histórico de 2.200 millones de dólares.
