Conclusiones principales
Recientemente, el departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance colaboró con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Oficina de Fiscales del Distrito de Taipei para resolver un importante caso penal relacionado con el lavado de dinero a través de activos virtuales, con una cantidad involucrada de casi NT$200 millones.
Binance apoyó a los luchadores contra el crimen taiwaneses durante todo el caso, brindándoles inteligencia y asistencia cruciales que desempeñaron un papel clave en el avance de la investigación.
Además de la asistencia operativa, Binance ha lanzado una serie de programas de capacitación para el cumplimiento de la ley en Taiwán, colaborando con más de 10 unidades diferentes e involucrando a más de mil agentes del orden, y estos esfuerzos reciben invariablemente comentarios muy positivos.
Recientemente, el Departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance colaboró con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Fiscalía del Distrito de Taipei para resolver un importante caso de lavado de dinero asistido por criptomonedas que involucra casi NT $200 millones (aproximadamente US $6 millones). La experiencia y la inteligencia de Binance en blockchain desempeñaron un papel fundamental en el caso, ayudando a las autoridades a llevar a los sospechosos ante la justicia.
El largo brazo de la justicia
Según informan varios medios de comunicación, la operación criminal ayuda desde hace tiempo a grupos estafadores a blanquear dinero utilizando activos virtuales. Al crear registros de conversaciones de clientes falsos, pruebas de remesas y datos de verificación de identidad falsificados, los delincuentes se hicieron pasar por comerciantes individuales de criptomonedas para hacer que su movimiento de fondos pareciera legítimo. Sin embargo, sus actividades no pasaron desapercibidas y las autoridades finalmente los atraparon. La policía rastreó y rastreó múltiples transacciones de criptomonedas que parecían sospechosas y solicitó datos relacionados a varias partes interesadas, incluido Binance.
Al recibir la solicitud, Binance respondió rápidamente y organizó una reunión transfronteriza en línea con los investigadores y fiscales para discutir la estrategia de colaboración. Los experimentados equipos de la FCC de Binance brindaron información y recomendaciones basadas en análisis de flujo de criptomonedas, lo que ayudó a reducir el círculo de posibles sospechosos de manera más efectiva.
El fiscal Lo Wei-yuan de la Fiscalía del Distrito de Taipei, que está a cargo del caso, acusó posteriormente a nueve sospechosos de fraude agravado, violación de la Ley de Control del Lavado de Dinero y normas de prevención del crimen organizado el mes pasado.
Colaboración público-privada para la seguridad
El fiscal Lo Wei-yuan compartió: "Nos gustaría agradecer a Binance por su cooperación activa a largo plazo con las agencias policiales taiwanesas y por brindar asistencia profesional e inteligencia crucial en este caso. Esto permitió a nuestro equipo de investigación desenredar aún más los hilos y la pieza. "Reunir la imagen completa del crimen y, en última instancia, llevar a los sospechosos ante la justicia".
Damien Ho, representante del equipo APAC de Binance, dijo: "Binance se enorgullece de haber cooperado estrechamente con las excelentes agencias policiales de Taiwán para lograr avances significativos en la investigación. Nuestra cooperación con las autoridades policiales de Taiwán reafirma el fuerte compromiso de Binance para combatir los delitos financieros y salvaguardar el ecosistema Web3. Continuaremos defendiendo este objetivo y profundizando nuestra cooperación con las agencias de aplicación de la ley globales".
Este caso destaca la importancia de la colaboración público-privada en la lucha contra nuevos tipos de delitos financieros. La estrecha cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las bolsas puede ayudar a frenar eficazmente las actividades ilegales y garantizar que actores malintencionados no abusen del sistema financiero. En Taiwán, Binance ha ayudado con miles de solicitudes de aplicación de la ley y ha realizado cursos de capacitación con más de 10 unidades de aplicación de la ley, en los que participaron más de mil agentes, y recibió comentarios abrumadoramente positivos.
En varias otras importantes colaboraciones recientes de aplicación de la ley internacional, Binance ayudó a la aplicación de la ley holandesa a recuperar millones de euros en fondos robados de un sitio web de apuestas falso y ayudó a la aplicación de la ley india a desmantelar un plan de fraude de inversiones disfrazado de plataforma de juego.
Binance comprende la responsabilidad y las expectativas que conlleva el papel del líder de la industria. Siempre priorizamos la protección del usuario y hemos creado el departamento de cumplimiento de delitos financieros más sólido de la industria, que coopera de manera proactiva con las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para garantizar la seguridad del ecosistema global de activos digitales.
