Según Odaily, un tribunal de distrito de EE. UU. ha hecho pública una acusación de un gran jurado que acusa a dos ciudadanos chinos de supuestamente lavar al menos 73 millones de dólares a través de empresas fantasma relacionadas con una estafa de inversión en criptomonedas. Daren Li, de 41 años, con doble ciudadanía de China y Saint Kitts y Nevis, que reside en China, Camboya y los Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 12 de abril y posteriormente trasladado al Distrito Central de California. Yicheng Zhang, un ciudadano chino de 38 años que vive en Temple City, fue arrestado en Los Ángeles y procesado hoy. Tanto Li como Zhang están acusados ​​de conspiración para lavar dinero y de seis cargos importantes de lavado de dinero internacional.

Según documentos judiciales, Li, Zhang y otros cómplices son sospechosos de dirigir una red internacional de lavado de dinero, blanqueando ganancias de una estafa de "carnicería de cerdos" en criptomonedas. Las víctimas fueron engañadas en la estafa, transfiriendo millones de dólares a cuentas bancarias estadounidenses abiertas a nombre de docenas de empresas fantasma, cuyo único propósito aparente era facilitar el lavado de dinero. Luego, la red de lavado de dinero ayudó a transferir estos fondos a otras cuentas bancarias nacionales e internacionales y plataformas de criptomonedas para ocultar la fuente, la naturaleza, la propiedad y el control de los fondos.

Esta estafa implicó el lavado de más de 73 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses, y los fondos se transfirieron a cuentas bancarias en las Bahamas y se convirtieron en el activo virtual USDT. Una billetera de criptomonedas involucrada en la estafa recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales.