La policía china arresta a usuarios clandestinos de moneda estable USDT
La policía china en la provincia de Sichuan desmanteló un banco clandestino que utilizaba la moneda estable USDT para cambios de moneda ilegales. Las operaciones, centradas en Chengdu, facilitaron transacciones por valor de al menos 1.900 millones de dólares. Las autoridades apuntaron a personas involucradas en el contrabando de mercancías y la compra de activos en el extranjero. Esto llevó al arresto de 193 sospechosos en 26 provincias; la operación comenzó en enero de 2021.
Represión a nivel nacional produce 193 arrestos
En una ofensiva a nivel nacional, la policía china arrestó a 193 sospechosos en 26 provincias. Las operaciones bancarias clandestinas se centraron en Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan. Las autoridades congelaron 149 millones de yuanes (aproximadamente 20 millones de dólares) vinculados al fraude bancario del USDT.
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La banda criminal, liderada por sospechosos llamados Lin, Weng y Chen, aprovechó el USDT como medio para evadir la supervisión cambiaria. Proporcionaron canales ilegales de liquidación de divisas, lo que representa una amenaza para la seguridad financiera de China.
El fraude atendía principalmente a clientes involucrados en el contrabando de drogas, cosméticos y compras de activos en el extranjero. También ayudó a obtener devoluciones de impuestos de manera fraudulenta cooperando con otras empresas.
El papel del USDT para eludir la prohibición de las criptomonedas
China ha implementado una prohibición total de las criptomonedas, incluido el uso de intercambios y operaciones mineras de Bitcoin. Sin embargo, los comerciantes chinos persisten en eludir estas prohibiciones. Según un informe de Kyros Ventures, los comerciantes chinos se encuentran entre los mayores poseedores de monedas estables a nivel mundial. El informe muestra que el 33,3% de los inversores chinos poseen una cantidad significativa de monedas estables, sólo superado por el 58,6% de Vietnam.
Fuente: Kyros Ventures
Las autoridades también desmantelaron dos operaciones subterráneas en las provincias de Fujian y Hunan. Esto pone de relieve la naturaleza generalizada de estas actividades ilegales. Ciertamente, la moneda estable USDT sigue siendo una opción popular para quienes participan en estas operaciones. A pesar de las prohibiciones, la población china ha encontrado constantemente formas de evadir las restricciones a lo largo de los años.
En particular, después de la represión de los intercambios centralizados, los comerciantes chinos recurrieron a protocolos descentralizados para realizar transacciones. Además, hubo un aumento significativo en el uso de protocolos basados en DeFi por parte de los comerciantes chinos, mientras que algunos desafiaron la prohibición utilizando redes privadas virtuales (VPN).
Sobre todo, el descubrimiento de esta operación bancaria clandestina a gran escala pone de relieve los desafíos actuales que enfrentan las autoridades para hacer cumplir las regulaciones relacionadas con las criptomonedas dentro de China. Además, también subraya la demanda persistente de criptoactivos y el ingenio empleado por algunas personas para eludir las restricciones.
La publicación La policía china desmantela un banco subterráneo de 1.900 millones de dólares utilizando USDT apareció por primera vez en CoinChapter.
