El Departamento del Tesoro de Estados Unidos quiere seguir reforzando los esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en torno a los activos digitales, como parte de su estrategia más amplia para frenar la financiación ilícita.
El departamento publicó el jueves su "Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo y Otras Financiaciones Ilícitas" para 2024, en la que describe sus prioridades para combatir la financiación ilícita. El Tesoro destacó su trabajo en curso en torno a las criptomonedas, incluidas sanciones contra ciertos intercambios y grupos como Bitzlato y Lazarus, su acuerdo con Binance y sus advertencias sobre estafas de matanza de cerdos. El documento anual expone cómo el Tesoro analiza las finanzas ilícitas y qué papel pueden desempeñar las regulaciones criptográficas para frenar este problema.
En términos generales, el documento de estrategia del jueves dijo que sus cuatro prioridades son cerrar las brechas en las regulaciones contra el lavado de dinero, apoyar un marco "más efectivo y centrado en el riesgo", impulsar la efectividad de las agencias de aplicación de la ley y aprovechar las innovaciones tecnológicas.
La actualización de los marcos de supervisión existentes para las criptomonedas respaldaría estas prioridades, según el documento de estrategia.
Esto incluye posibles actualizaciones del marco regulatorio estadounidense (para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo), así como trabajar en la "implementación global de los estándares [del Grupo de Acción Financiera]", dice el documento.
"La aplicación exitosa del marco de supervisión y aplicación de ALD/CFT existente a las actividades de activos virtuales requiere que Estados Unidos asigne suficientes recursos de supervisión y aplicación de la ley y continúe invirtiendo en tecnología y capacitación para que analistas, investigadores y reguladores desarrollen más experiencia relacionada con las nuevas tecnologías. , incluido el análisis de datos públicos de blockchain", dice el documento.
En una llamada de prensa, un funcionario del Tesoro dijo que el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, y el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, han discutido con los legisladores la solicitud del departamento de mayor autoridad y supervisión de ciertas cuestiones relacionadas con las criptomonedas.
"Puedo decir que vamos a seguir trabajando con el Congreso para brindar asistencia técnica [con esas] propuestas, y sigue siendo una prioridad para el liderazgo de este edificio conseguir esas autoridades", dijeron.
En el documento del jueves, el Tesoro dijo que continuaría monitoreando cómo están evolucionando los pagos de activos digitales, incluidas las finanzas descentralizadas, brindaría asistencia técnica al Congreso, continuaría analizando su uso de sanciones y buscaría más financiamiento para la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Oficina de Activos Extranjeros. Control.
