Autor: Ritmo
Un juez holandés falló en el tribunal de 's-Hertogenbosch que el cofundador y desarrollador principal de Tornado Cash, Alexey Pertsev, era culpable de blanqueo de dinero. El tribunal condenó a Pertsev a 64 meses de prisión. El año pasado, los problemas regulatorios de DeFi provocados por Tornado Cash han preocupado mucho a la industria. Este año, a pesar de que el equipo enfatizó repetidamente su orientación al cumplimiento, Uniswap, el “hermano mayor” en el campo DeFi, fue demandado por la SEC. ¿Qué impacto tendrá el veredicto de culpabilidad de hoy sobre Tornado Cash Lianchuang en los futuros equipos empresariales de DeFi? ¿Cómo coexistirá DeFi con la regulación en el futuro?
Si el equipo se separa del protocolo, ¿será difícil escapar de la supervisión de DeFi?
La prueba de Tornado Cash continúa sirviendo como una llamada de atención para otros servicios de criptomonedas.
En abril de 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un informe de evaluación sobre las actividades financieras ilegales en DeFi. Este informe reveló los riesgos potenciales de los servicios DeFi y proporcionó un análisis en profundidad de los actores ilegales que utilizan estos servicios para realizar actividades delictivas. Tres meses después, cuatro senadores estadounidenses propusieron la "Ley de Aplicación y Mejora de la Seguridad Nacional de Criptoactivos", que también tiene como objetivo fortalecer la supervisión en los campos KYC, AML y DeFi.
La "Ley de Aplicación y Mejora de la Seguridad Nacional de Criptoactivos" proporciona un nuevo marco para la supervisión de DeFi. Requiere la supervisión de DeFi al igual que la supervisión de otras instituciones de criptomonedas, y requiere que cualquier "persona" que pueda controlar el proyecto debe ser responsable. Para el proyecto. El proyecto de ley puede mencionar que si ninguna persona específica puede controlar el servicio DeFi, entonces cualquier inversor que invierta más de 250.000 dólares en el proyecto debería ser responsable del proyecto.
Haciéndose eco de los puntos críticos regulatorios actuales, el enfoque en torno a este juicio de Pertsev es si las leyes destinadas a frenar el lavado de dinero pueden adaptarse a valores como la innovación financiera basada en blockchain y las transacciones anónimas.
Durante una audiencia en marzo que involucró a Pertsev, los fiscales argumentaron que los desarrolladores del protocolo no hicieron lo suficiente para evitar que los delincuentes explotaran Tornado Cash. La defensa de Pertsev respondió que los fiscales deberían considerar el código abierto y la naturaleza automatizada de los principales contratos inteligentes de Tornado Cash. "Sería un error responsabilizar a Pertsev ante los usuarios de Tornado Cash porque estos usuarios son anónimos e independientes por diseño".
Keith Cheng, abogado defensor de Pertsev, dijo que ninguna de las partes del proyecto puede impedir que los usuarios utilicen el código de contrato inteligente de código abierto de la forma que deseen. Los contribuyentes al protocolo son una organización descentralizada sin una única persona responsable como en una empresa tradicional.
Pero los fiscales rechazaron esa idea, argumentando que los méritos de la tecnología superaban las obligaciones legales de evitar que las plataformas ayudaran a los delincuentes y a las entidades sancionadas, como el grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, a ocultar los orígenes de los activos robados. La fiscal Martine Boerlage afirmó: "Tornado Cash no es sólo un contrato inteligente, sino que funciona como una empresa".
Pero tal vez dada la naturaleza controvertida del caso, el juicio de Pertsev en los Países Bajos fue opaco, y los fiscales sólo revelaron la acusación de Pertsev una semana antes del juicio. El juicio anterior y una serie de audiencias también se celebraron en holandés.
No obstante, Pertsev obtuvo una variedad de apoyos, incluidas peticiones, recaudación de fondos de abogados y una declaración de inocencia a partir del acuerdo pirateado. Ha habido protestas por el arresto de Pertsev en la comunidad criptográfica, especialmente entre los desarrolladores, que temen que los cargos en su contra puedan sentar un precedente peligroso para la criminalización de los desarrolladores de software.
Anteriormente se distribuyeron carteles de apoyo a Alexey Pertsev frente a un tribunal holandés.
Anteriormente, el Departamento de Justicia de EE. UU. y otras agencias reguladoras (DOJ) presentaron cargos penales contra los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, acusándolos de conspirar para lavar dinero, violar sanciones y operar un negocio de remesas sin licencia durante la operación de Tornado Cash. La gente se enfrenta a al menos 20 años de prisión.
Storm fue arrestado el año pasado y será juzgado en septiembre de este año; Semenov aún no ha sido arrestado. Es probable que el veredicto de Pertsev determine el resultado de futuros juicios para los dos fundadores de Tornado Cash.
Después de Tornado, el caso Uniswap se convierte en el centro de atención
De hecho, después de Tornado Cash, muchos otros propietarios de protocolos criptográficos fueron acusados de actividades delictivas que ocurrieron en él. Por ejemplo, Uniswap fue acusado de permitir la emisión y el comercio de tokens fraudulentos en el protocolo. Esta demanda finalmente fue desestimada por el tribunal en 2023.
A finales del año pasado, a16z escribió una carta de comentarios para el evento temático "Supervisión internacional de actividades de criptoactivos" de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB). Al principio, se mencionó que la diferencia entre DeFi y CeFi debería ser. discutido claramente, así como el DeFi apropiado. Cómo el marco regulatorio debería regular las aplicaciones Web3, no el protocolo Web3 (que regula la empresa, no el software). Continúa el debate sobre dónde encajan los protocolos y aplicaciones de DeFi en el panorama regulatorio, pero aun así, la mayoría de los expertos legales coinciden en que cualquier interfaz de DeFi con vínculos con los EE. UU. (en sentido amplio) debe cumplir con las leyes de sanciones de los EE. UU.
El 11 de abril de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) emitió una advertencia a Uniswap Labs el miércoles, planeando tomar medidas coercitivas contra la empresa. Se informa que la advertencia se emite en forma de "Aviso de Wells", que es un aviso que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. enviará a una empresa antes de iniciar una demanda formal para brindarle a la empresa una última oportunidad de refutar cualquier acusaciones. En este momento, la naturaleza específica de los cargos de la SEC contra Uniswap Labs no está clara.
El mercado reaccionó con mucha sensibilidad a la noticia Según los datos del mercado, afectado por la noticia de haber sido "advertido por la SEC", el precio de UNI cayó de 14 dólares a los 9,58 dólares actuales, una caída de más del 14% en 24. horas. Durante este período, el volumen de transacciones en cadena de tokens UNI aumentó, llegando incluso a la cima de la lista caliente de tokens Ethereum de Dexscreener.
Uniswap respondió rápidamente. El fundador de Uniswap, Hayden Adams, confirmó en las redes sociales que Uniswap Labs recibió la advertencia de la SEC y emitió una carta abierta en respuesta. En la carta, Hayden mencionó que el equipo cree que los productos que ofrece son legales y acusó a la SEC de no comprometerse a establecer reglas claras e informadas, sino de optar por centrarse en atacar a los jugadores de alta calidad en el campo del cifrado, como Uniswap y Coinbase, mientras deja que los malos como FTX "resbalen".
Además, Hayden enfatizó específicamente en la carta que Uniswap es una empresa de Internet ubicada en los Estados Unidos para demostrar su camino de desarrollo de cumplimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, Hayden también mencionó que esta batalla con la SEC durará varios años y está lista para apelar ante la Corte Suprema.
Tras ser sancionado, sigue siendo el mayor mezclador de criptomonedas
Tornado Cash es un protocolo que preserva la privacidad y permite mezclar 10 criptomonedas, siendo el activo más mixto ETH nativo en la red principal de Ethereum. En su punto máximo en julio de 2021, el contrato del fondo común Tornado Cash tenía más de $700 millones en ETH.
Una acusación compartida con el tribunal una semana antes del juicio de Pertsev decía que entre el 9 de julio de 2019 y el 10 de agosto de 2022, "en al menos varios países, incluidos los Países Bajos, Rusia, Estados Unidos o Dubai", Pertsev y uno o más otros Las personas tenían el hábito de blanquear dinero." El tribunal consideró que Pertsev debería al menos sospechar del origen criminal de las transacciones ilegales en la plataforma Tornado Cash.
La acusación enumera casi 40 transacciones por un total de 535,809 ETH procesadas por Tornado Cash desde varias plataformas criptográficas, incluidas KuCoin y Liquid (un intercambio FTX adquirido antes de su colapso en 2022). La cantidad más grande, 175,100 ETH (aproximadamente $585 millones), provino de la red Ronin de Axie Infinity y estuvo involucrada en lo que en ese momento fue el mayor robo en la historia de las criptomonedas. El atacante fue el famoso grupo de hackers norcoreano Lazarus.
En agosto de 2022, Tornado Cash y las direcciones de Ethereum relacionadas fueron incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN) de EE. UU. por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. En ese momento, el Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que Tornado. Cash era propiedad del grupo de hackers norcoreano Lazarus. Una herramienta clave, Lazarus lideró el hackeo de Axie Infinity de 625 millones de dólares y otros robos importantes de criptomonedas.
Según el análisis, a principios de mayo de 2022, Lazarus Group ha transferido 37.000 Ethereum, aproximadamente 100 millones de dólares, a Tornado Cash. Algunos expertos dicen que "el dinero negro de los piratas informáticos oficiales de un determinado país" representa el 20% del saldo del contrato inteligente Tornado Cash.
Tornado Cash respondió a tales acusaciones diciendo que, a pesar de muchos intentos, no pudo evitar que el Grupo Lazarus le agregara dinero negro. Después de todo, Tornado Cash está posicionado para ayudar a los usuarios a ocultar su historial de transacciones en cadena.
La comunidad criptográfica también cree que los desarrolladores se están convirtiendo en prisioneros políticos del gobierno de EE. UU. simplemente por escribir código, y esta sanción implica algo más que simples ataques a las criptomonedas. Sin embargo, las sanciones no tuvieron un impacto devastador en el proyecto Tornado Cash en sí. En el mes siguiente, todavía se transfirieron 77,35 millones de dólares en activos en la red principal de Ethereum a través de Tornado Cash.
