Alexey Pertsev, el desarrollador de Tornado Cash, ha sido condenado a 64 meses de prisión por un tribunal holandés por su participación en el blanqueo de 1.200 millones de dólares. El fallo, emitido en el tribunal de s-Hertogenbosch el martes 14 de mayo, marca un momento significativo en la lucha contra las actividades financieras ilegales en el mundo de las criptomonedas.
Detalles de la decisión del Tribunal
La decisión del tribunal se basa en el papel de Pertsev al facilitar transacciones con orígenes delictivos a través de la plataforma Tornado Cash desde el 9 de julio de 2019 hasta el 10 de agosto de 2022. El tribunal destacó que Pertsev debería haber sido consciente de la naturaleza ilícita de estas transacciones, manteniéndolo cómplice de las actividades ilícitas. Este fallo sienta un precedente que puede afectar futuros juicios que involucren a otros desarrolladores asociados con Tornado Cash.
Roman Storm y Roman Semenov, codesarrolladores de Tornado Cash, también enfrentan acusaciones similares de lavado de dinero y violaciones de sanciones en Estados Unidos. Storm fue arrestado el año pasado después de que Tornado Cash fuera agregado a la lista de vigilancia de sanciones de Estados Unidos y su juicio está programado para septiembre de 2024. Sin embargo, Semenov sigue prófugo y no se han reportado arrestos.
El veredicto del tribunal declaró que Tornado Cash no ofrecía barreras para quienes tenían activos delictivos y buscaban lavar dinero. Esta declaración representa una amenaza a las características de privacidad altamente valoradas por la comunidad criptográfica, ya que los actores ilícitos frecuentemente explotan dichas herramientas. Por ejemplo, los piratas informáticos de Poloniex utilizaron Tornado Cash para lavar Ethereum (ETH) por valor de más de 53 millones de dólares. La decisión del tribunal también se centró en la falta de control de Tornado Cash sobre el lavado de activos criminales, lo que llevó a que Pertsev fuera declarado culpable de lavado de dinero. A pesar de ello, se espera que el equipo legal de Pertsev presente un recurso de apelación contra el veredicto.
ÚLTIMA HORA: Alexey Pertsev, desarrollador de Tornado Cash, de 31 años, es declarado culpable de lavado de dinero por valor de 1.200 millones de dólares a través de su aplicación por un tribunal holandés y sentenciado a 5 años de prisión.
La policía también confiscó todos sus activos, incluidos automóviles y criptomonedas. Afirman que Tornado Cash fue una herramienta… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr
– Capital del autismo (@AutismCapital) 14 de mayo de 2024
Antecedentes del caso Tornado Cash
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash, alegando que había lavado más de 7.000 millones de dólares en moneda virtual desde su creación. La plataforma fue acusada específicamente de facilitar el lavado de dinero para Lazarus Group, una organización de piratería patrocinada por el estado de Corea del Norte. El Grupo Lazarus supuestamente utilizó Tornado Cash para lavar más de 455 millones de dólares robados de Ronin Network, una cadena de bloques vinculada al popular juego Axie Infinity.
Tras estas sanciones, Alexey Pertsev fue arrestado en los Países Bajos en agosto de 2022. Se enfrentaba a cargos de blanqueo de dinero, acusado de facilitar el blanqueo de aproximadamente 1.200 millones de dólares a través de Tornado Cash. El arresto de Pertsev y los procedimientos legales posteriores han llamado la atención de la comunidad de criptomonedas, subrayando los riesgos legales para los desarrolladores de proyectos de código abierto.
El juicio de Pertsev tuvo lugar en el tribunal de 's-Hertogenbosch, Países Bajos. Fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y violación de sanciones. La acusación contra él detalla su presunto papel en el lavado de cantidades sustanciales de criptomonedas, incluidos fondos vinculados a importantes ataques como el exploit Ronin Network.
Debates sobre las responsabilidades de los desarrolladores
El caso ha provocado debates dentro de la comunidad criptográfica sobre las responsabilidades y obligaciones legales de los desarrolladores. Ha planteado preocupaciones sobre el impacto potencial en la innovación y los derechos de los desarrolladores que trabajan en proyectos descentralizados. Figuras notables, incluido Edward Snowden, han apoyado la defensa legal de Pertsev, enfatizando las implicaciones más amplias para la privacidad y el desarrollo de software de código abierto.
La sentencia de Alexey Pertsev a 64 meses de prisión subraya las graves ramificaciones legales para quienes participan en la facilitación del lavado de dinero a través de plataformas de criptomonedas. A medida que el criptoespacio continúa evolucionando, este caso resalta la tensión actual entre la privacidad, la innovación y el cumplimiento normativo. El resultado de la apelación de Pertsev, junto con los juicios inminentes de sus co-desarrolladores, serán seguidos de cerca por toda la comunidad de criptomonedas.
La publicación Desarrollador de Tornado Cash encarcelado por lavado de 1.200 millones de dólares apareció por primera vez en Coinfomania.
