[El papel de Chainaanalysis en la lucha contra el crimen en el mundo criptográfico]
Chainalysis y crimen en Estados Unidos: comercio de fentanilo respaldado por criptomonedas
En el evento “Links NYC 2024” patrocinado por Chainalysis se reveló el uso de criptomonedas en actividades ilegales como el tráfico de drogas.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor de 1 millón de personas han muerto por sobredosis de drogas en Estados Unidos desde 1999, incluidas alrededor de 69.000 muertes en 2020 por ingerir opioides como el fentanilo. Los medicamentos, que provienen principalmente de países como China, están financiados en gran medida con criptomonedas para eludir las sanciones del gobierno federal de Estados Unidos.
Según un informe de la Agencia Antidrogas (DEA), China es el principal productor de sustancias precursoras del fentanilo. El informe de Chainalysis afirma que las direcciones criptográficas chinas asociadas con estas actividades delictivas recibieron más de 37,8 millones de dólares en criptomonedas desde enero de 2018 hasta abril de 2023, con un pico de actividad en 2020 y 2022.
Si se incluyen miles de direcciones vinculadas a nuevas tiendas de precursores químicos identificadas por Chainalysis, la entrada total alcanza los 250 millones de dólares. Los mercados de la darknet siguen registrando fuertes flujos desde junio de 2011, a pesar de la reducción de las entradas tras el cierre de importantes mercados como AlphaBay y Hansa. Las ventas de fentanilo y otras drogas alcanzarán su punto máximo después de 2022, alcanzando alrededor de 150 millones de dólares en criptomonedas cada mes.
A medida que las sanciones policiales de EE. UU. resaltan las tendencias en los delitos en línea, Chainalysis aprovecha su avanzada tecnología de monitoreo en cadena para identificar actores maliciosos que contaminan el mundo blockchain con delitos financieros y transacciones ilícitas. Desde 2015, la compañía ha ayudado a identificar y señalar direcciones criptográficas chinas que han recibido más de 98 millones de dólares en pagos por la venta de sustancias precursoras de fentanilo, reduciendo el impacto en los Estados Unidos.
Chainalysis también encontró que los fondos que fluían a direcciones sospechosas de ser almacenes de productos químicos estaban vinculados al fentanilo incautado en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que indica que estas transacciones de criptomonedas eran consistentes con patrones regionales previamente identificados por la DEA.
El Grupo Lazarus y Corea del Norte: los trucos de Axie Infinity y las nuevas tácticas de lavado de dinero
Los esfuerzos de Chainalysis para combatir los delitos en blockchain van más allá de la detección de transacciones de drogas financiadas con criptomonedas, hasta el estudio y seguimiento del flujo de fondos para hackeos y exploits.Según estimaciones recientes, la unidad de piratería norcoreana Lazarus Group y otros grupos relacionados han robado aproximadamente mil millones de dólares de protocolos DeFi desde 2022 hasta la fecha.
El Grupo Lazarus es una de las entidades de piratería informática más despiadadas y técnicamente sofisticadas del mundo, y el gobierno de Corea del Norte apoya estas actividades para obtener fondos para financiar la construcción de misiles balísticos y otras armas de guerra. El mayor robo de Lazarus hasta la fecha fue un ataque en marzo de 2022 a los criptojuegos Axie Infinity y la cadena lateral de Ronin, que resultó en el robo de 600 millones de dólares.
En este ataque, el Grupo Lazarus obtuvo cinco de las nueve claves privadas de la Red Ronin, lo que les permitió aprobar transacciones en la red y retirar 173.600 ETH y 25,5 millones de USDC. Parte del producto del delito se ha blanqueado mediante una variedad de técnicas muy sofisticadas, entre ellas:
1. Fondos robados y convertidos en ETH.
2. Mezcle ETH usando un mezclador descentralizado como Tornado Cash.
3. Convierta ETH mixto a BTC.
4. BTC se mezcla en transacciones coinjoin para mayor privacidad.
5. BTC deposita criptomonedas en el servicio de moneda Fiat para obtener efectivo.
Debido a las sanciones impuestas a Tornado Cash por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Grupo Lazarus tuvo que buscar formas alternativas de lavar los fondos que obtenía. Desde entonces, los piratas informáticos han recurrido al uso de puentes entre cadenas que tienden a ocultar la fuente de los fondos para mover criptomonedas de una cadena a otra.
Por ejemplo, Lazarus envía ETH a la red de la cadena BNB, lo cambia por USDD y luego lo transfiere a la cadena BitTorrent. Chainalysis Storyline muestra que se realizaron cientos de transacciones similares para lavar entre $100,000 y $200,000 en fondos y enviarlos a una sola billetera. Los 600 millones de dólares robados a Axie se repartieron en aproximadamente 20.000 carteras.
Los piratas informáticos también utilizan entornos fuera de la cadena para lavar dinero sucio. Por ejemplo, el agente especial del FBI Chris Wong señaló que los piratas informáticos norcoreanos buscan trabajos legítimos en Estados Unidos y se les paga en criptomonedas para disfrazar las ganancias de sus ataques de piratería.
El papel de Chainalysis en este escenario es rastrear el flujo de fondos en varias cadenas y monitorear el movimiento de activos robados por grupos criminales. Gracias a la colaboración continua con las fuerzas del orden y empresas especializadas, Chainalysis ha incautado y congelado con éxito más de 30 millones de dólares en robo de criptomonedas procedentes de hackeos relacionados con Corea del Norte en los últimos dos años.
Los expertos del equipo de Chainalysis creen que a medida que las regulaciones locales se endurezcan y el ecosistema DeFi evolucione, será cada vez más difícil para los piratas informáticos de Lazarus lavar dinero con criptomonedas y participar en diversos delitos organizados.
