Odaily Planet Daily News Un grupo de lavado de dinero comenzó el año pasado manipulando a los continentales para que abrieran cuentas bancarias en Hong Kong, lo que le permitió lavar más de 88 millones de yuanes en dinero negro. Parte del "dinero negro" estaba relacionado con 48 casos de fraude. . La policía detuvo ayer (13) a 7 hombres y 1 mujer bajo sospecha de conspiración para blanquear dinero, 6 de los cuales son miembros clave del grupo. La Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong apuntó al grupo en noviembre de 2023. La investigación encontró que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, el grupo solicitó a habitantes del continente abrir cuentas bancarias falsas en Hong Kong mediante diferentes tipos de fraude, como el fraude telefónico. , estafas de chat desnudo, estafas de inversión, estafas de búsqueda de empleo, etc. para defraudar a las víctimas. De acuerdo con las instrucciones del estafador, la víctima deposita el dinero defraudado en una cuenta títere controlada por el grupo criminal. Luego, el grupo retirará el dinero defraudado en efectivo de la cuenta títere y comprará criptomonedas en un intercambio de criptomonedas sin ventanilla (. OTC) Al mismo tiempo, el grupo abrirá una cuenta con una identidad falsa en una plataforma de criptomonedas en el extranjero, depositará la criptomoneda comprada con dinero fraudulento y luego la transferirá a múltiples billeteras de criptomonedas para lavar el producto del delito. La policía también alegó que el grupo utilizó 72 cuentas bancarias abiertas localmente para lavar más de 88 millones de dólares de Hong Kong en ganancias criminales, de los cuales 6,7 millones de dólares de Hong Kong estaban relacionados con 48 casos de fraude. (Canta Tao diariamente)