Las autoridades chinas arrestan a seis sospechosos involucrados en transacciones ilegales de criptomonedas por valor de 300 millones de dólares, lo que pone de relieve la explotación de las finanzas descentralizadas.
Los sospechosos, incluidos Jin Moudong y Shen Mou, utilizaron criptomonedas para facilitar intercambios ilegales y evadir la detección.
La operación subraya la necesidad de normas criptográficas estrictas para combatir el fraude financiero y proteger a los inversores.
Las autoridades chinas arrestaron a seis personas sospechosas de utilizar moneda virtual para intercambios ilegales por valor de 2.940 millones de yuanes (300 millones de dólares). Los agentes de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Panshi, en la provincia de Jilin, pudieron arrestar a los sospechosos. Se ha alegado que este grupo dirigía un banco clandestino para convertir yuanes chinos y wones surcoreanos utilizando criptomonedas.
Los sospechosos, que se cree que operaban desde Corea del Sur, supuestamente engañaron a los inversores durante los cambios de divisas y huyeron a China con los fondos robados. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley identificaron patrones de transacciones sospechosas, lo que llevó a una investigación detallada y arrestos posteriores. Durante el operativo, las autoridades incautaron numerosas tarjetas bancarias y equipos.
En marzo, las autoridades surcoreanas arrestaron a estafadores que estafaron 4,1 millones de dólares a un ciudadano a través de un plan falso de inversión en criptomonedas. De manera similar, las autoridades austriacas, en colaboración con agencias internacionales, desmantelaron un plan de inversión fraudulento que causó pérdidas por valor de 6 millones de euros.
La operación china pone de relieve la explotación de los sistemas de finanzas descentralizadas (DeFi) para actividades ilegales. Los sospechosos, incluidos Jin Moudong y Shen Mou, explotaron el anonimato y el alcance global de las criptomonedas para evitar ser detectados mientras defraudaban a las víctimas. Las autoridades chinas descubrieron importantes volúmenes de transacciones y actividades bancarias sospechosas vinculadas a la red.
La operación involucró diversas actividades fraudulentas, incluidas transacciones de divisas y comercio extrabursátil (OTC) de monedas virtuales. Estas actividades permitieron intercambios ilegales para agentes de compras y empresas comerciales transfronterizas coreanas.
El estricto freno de China contra la posición resquebrajada es obra de la autoridad oligárquica china para frenar la ilegalidad financiera y luchar contra la construcción de vallas en el ámbito de las criptomonedas. La cooperación de varios organismos encargados de hacer cumplir la ley muestra lo crucial que es seguir las reglas del sistema criptoregulador. Los órganos de autoridad tienen como objetivo mejorar la capacidad de supervisión y aplicación, lo que resulta en que los actores del mercado alineen las iniciativas con las leyes y regulaciones existentes para frenar las actividades delictivas.
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La publicación Las autoridades chinas arrestan a seis por fraude criptográfico de $ 300 millones apareció por primera vez en Crypto News Land.
