En un avance significativo para la industria de las criptomonedas, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA) para monitorear Binance, una de las plataformas de criptomonedas más grandes del mundo. Esta decisión se produce inmediatamente después de que Binance admitiera haber violado las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que resultó en una multa sustancial de 4.300 millones de dólares.
La selección de FRA sobre Sullivan & Cromwell, otro candidato para el puesto de supervisión, ha atraído la atención y el aplauso tanto de los expertos legales como de la comunidad criptográfica. Sullivan & Cromwell enfrentó críticas debido a su participación en el fallido intercambio de cifrado FTX y su incapacidad para detectar un fraude significativo dentro de la plataforma.
Según el mandato del DOJ, las responsabilidades de la FRA incluyen realizar una supervisión exhaustiva de las operaciones internas de Binance para garantizar el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses. Esto implica tener acceso completo a los registros, las instalaciones y el personal de la empresa, con una línea de reporte directa al gobierno de los EE. UU.
A pesar de perder la función de supervisión ante la FRA, Sullivan & Cromwell aún puede conseguir un puesto en la Red de Ejecución de Delitos Financieros para monitorear el cumplimiento de Binance con las reglas de informes de transacciones. Esto indica que las ramificaciones legales para Binance son complejas y de gran alcance, con múltiples agencias y entidades involucradas para garantizar el cumplimiento regulatorio.
Además, los desafíos legales de Binance se extienden más allá de los Estados Unidos. La compañía aceptó multas en India y enfrentó sanciones en Canadá, donde recibió una multa de 4,4 millones de dólares por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero. Estas sanciones internacionales subrayan la naturaleza global de la supervisión regulatoria en el espacio de las criptomonedas y resaltan la importancia de medidas de cumplimiento sólidas para las plataformas que operan en múltiples jurisdicciones.
En general, la decisión del Departamento de Justicia de nombrar a la FRA como supervisor de Binance marca un paso importante para abordar las violaciones legales dentro de la industria de las criptomonedas. Refleja el compromiso del gobierno de hacer cumplir los estándares regulatorios y responsabilizar a las plataformas por sus acciones. A medida que Binance navega por estos desafíos legales, subraya la importancia de los esfuerzos de cumplimiento proactivos y la cooperación con las autoridades reguladoras para mantener la confianza y la integridad dentro del ecosistema criptográfico.
