La policía de Panshi desmantela un banco clandestino utilizando moneda virtual.
Se identificaron más de 2.100 millones de yuanes en transacciones ilegales.
Seis sospechosos arrestados por facilitar el cambio ilegal de divisas.
La policía de la ciudad de Panshi, en la provincia de Jilin, ha reprimido con éxito una operación bancaria clandestina a gran escala que involucra moneda virtual, cuyo monto total de transacción superó los 2.140 millones de yuanes (aproximadamente 317 millones de dólares).
La operación, en la que participaron seis sospechosos, facilitó el intercambio ilegal de divisas entre el yuan chino (RMB) y el won surcoreano (KRW) explotando el anonimato y la naturaleza descentralizada de las monedas virtuales.
Según las autoridades, la investigación comenzó después de que la Brigada de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Panshi descubriera actividad sospechosa vinculada a dos individuos, Jin Moudong y Shen Mou. La investigación reveló un gran volumen de transacciones diarias, numerosos clientes y patrones consistentes con la banca clandestina.
Tras una investigación exhaustiva, la policía detuvo a Jin Moudong, Shen Mou y otros sospechosos. Las autoridades también incautaron un número importante de tarjetas bancarias y herramientas delictivas relacionadas.
La investigación descubrió que el grupo realizó transacciones ilegales de divisas a través de varios métodos, incluido el uso de cuentas nacionales para transferencias de fondos, comercio de divisas virtuales extrabursátiles (OTC) y liquidaciones en won coreanos. Estas actividades estaban dirigidas a clientes como agentes de compras coreanos, empresas de comercio electrónico transfronterizo y empresas de importación y exportación que buscaban intercambiar RMB y KRW.
Los sospechosos restantes, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda y Zheng Mouyu, fueron detenidos tras una mayor investigación y recopilación de pruebas. Este caso pone de relieve el creciente desafío de las actividades financieras ilegales facilitadas por las monedas virtuales. También demuestra la eficacia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en China a la hora de combatir este tipo de operaciones.
El puesto Panshi Underground Bank reventado: más de 2 mil millones de yuanes en transacciones apareció por primera vez en Coin Edition.
